От России в Армению, затем в ОАЭ: как золото обходит международные санкции
После введения международных санкций против России, страны и компании начали искать способы обхода этих ограничений, особенно в сфере торговли золотом.
Армения, Гонконг и ОАЭ стали ключевыми участниками схемы, через которые российское золото продолжает покидать страну и попадать на международные рынки, несмотря на эмбарго.
После запрета США на импорт российского золота в 2022 году, поток сместился в страны, не присоединившиеся к санкциям. Армения, благодаря отсутствию экспортных пошлин и удобной географической позиции, стала важным звеном для реэкспорта российского золота. (Пашинян - свой среди чужих, чужой среди своих). С 2022 года миллиарды долларов «грязного» золота были отправлены из России в Армению, откуда оно затем экспортировалось в ОАЭ, Гонконг и Китай.
Одними из крупных игроков в этом процессе стали компании, аффилированные с армянскими политиками и бизнесменами, такими как ООО «Ереванский ювелирный завод» (ЕЮЗ), связанный с семьей Хачатура Сукиасяна. В числе крупных импортеров также числятся компании Tibi Arm LLC и Diamond Standard, которые импортировали российское золото через подставные схемы. Интересно, что импортированное золото не остается в Армении ни в виде ювелирных изделий, ни в банках. По данным Таможенной службы страны, 64% от $4,1 млрд золота (59 тонн), экспортированного из Армении в первой половине 2024 года, было отправлено в ОАЭ, а остальная часть — в Гонконг и Китай.
В этой схеме непосредственно также участвовал Армбизнесбанк (переименованный в AMIO Bank), который был аффилирован с такими известными «обходчиками» антироссийских санкций, как Виталий Григорянц и его партнер Арсен Микаелян.
Другими важными звеньями схемы являются гонконгские и оманские компании. Среди них VPower Finance Security, Holden International Trading Limited и Taube Precious HK Limited, которые обеспечивали конвертацию и транспортировку российского золота, используя подставные компании в ОАЭ, такие как Red Coast Metals Trading DMCC. Эти фирмы занимались не только выведением платежей через криптовалюты, но и логистикой золота, что позволяло скрывать его российское происхождение.
Эти схемы продолжают функционировать, несмотря на международные санкции, и вопрос остаётся открытым: как иностранные банки и финансовые учреждения продолжают проводить сделки, связанные с санкционными товарами? Как банки, работающие с такими компаниями, позволяют обходить ограничения? А главное, кто на самом деле стоит за этими компаниями, и какие скрытые договоренности обеспечивают продолжение торговли и «отмывание» золота?
Разница между продажей золота по заниженным ценам и его реальной рыночной стоимостью оседает в карманах «неизвестных» посредников и компаний, об истинных бенефициарах которых можно лишь догадываться.
Ярослав Фокин