Арест замруководителя АСВ Попелюха может раскрыть схемы с участием Тарана и Мошковича
Арест замруководителя АСВ Александра Попелюха может потянуть за собой отработанный схематоз, в котором замешаны не только одиозный новосибирский бизнесмен Эдуард Таран, но и олигарх Вадим Мошкович.
А песни Попелюха и его коллеги Олега Морозова могут и вовсе вести к бизнесу семьи руководителя АСВ Андрея Мельникова?
В схематозе вокруг управляемых активов АСВ разбирался корреспондент УтроNews.
Напомним, ранее после обысков был задержан по подозрению в особо крупном мошенничестве (около 200 млн рублей) бывший зампрокурора Новосибирской области, ныне замглавы АСВ Александр Попелюх.
Вопросы у компетентных органов вызвали реальные доходы от управления аквапарком «Аквамир» в Новосибирске, который попал под крыло АСВ как залоговое имущество лопнувшего Межтопэнергобанка после банкротства ООО «ВДТ строй» - владельца здания.
После Попелюха по делу задержали хозяина «РАТМ Холдинга» Эдуарда Тарана, экс-директор Аквамира, бывшая замминистра экономического развития региона Наталию Муханову, учредителя ООО «Белая сфера-констракшн» Аркадия Тарабрина и Дмитрия Воронина - арбитражного управляющего ООО «ВДТ строй».
Следователи считают, что деньги от эксплуатации Аквамира шли не в конкурсную массу банка, а в карманы фигурантов аферы. Тарана же называли тем, кто пытался прибрать к рукам аквапарк, действуя через доверенное лицо. В данном случае речь шла о Тарабрине.
Тараном по Аквамиру
Ещё в 2019 году между ООО «ВДТ Строй» и ООО «Глобал» был заключен договор аренды аквапарка.
В сентябре 2020 года ООО «ВДТ Строй» обанкротилось и в кресло конкурсного управляющего сел Дмитрий Воронин, который буквально через три месяца подписал договор аренды с новой фирмой - ООО «Белая Сфера-Констракшн».
Фото: ras.arbitr.ru
Забегая вперёд отметим удивительное совпадение: спустя год после подписания договора аренды директором ООО «Белая Сфера-Констракшн» стала Наталия Муханова - бывший гендиректор ЗАО «Кварсис Инвест» (поручитель по кредитам «ВДТ Строй») из дивизиона Петра Овчинникова, что является владельцем ООО «ВДТ Строй».
Муханова также была директором Аквамира, но что-то в отношениях не заладилось и дама ушла с поста. Вероятно, не совсем по собственному желанию.
И тут она возникает как директор нового арендатора, что заходит на объект чуть ли не под маски-шоу.
Фото: rusprofile.ru
Бенефициара истории с новым арендатором вычислить достаточно легко. Стоит лишь заглянуть в том, кто является владельцем ООО «Белая Сфера-Констракшн» и стал оным примерно во время прихода в кресло Мухиной. Так, совладельцем выступил Аркадий Тарабрин.
Фото: rusprofile.ru
Тарабрин не только бывший директор фирм Эдуарда Тарана - ООО «Ратм-Девелопмент», ООО «ТД Искитимцемент» и прочих, но его фирма - ООО «Кристалл - Р» прописана вместе с ООО «Экран-Девелопмент» Тарана. Последнего и называют возможным интересантом на имущество Аквамира. Не зря же два этих фигуранта пошли паровозом за Попелюхом.
Фото: rusprofile.ru
Фото: rusprofile.ru
О том, что с платежами за аренду аквапарка не всё ладно, бить тревогу начал владелец «ВДТ Строй» Овчинников еще в 2022 году. В базе арбитража присутствует жалоба Овчинникова на действия арбитражного Воронина, в которой тот просит взыскать с управляющего убытки и отправить в отставку из-за отсутствия контроля за деятельностью арендатора ООО «Белая Сфера-Констракшн», попустительство созданию схемы по занижению арендной платы, причитающейся к получению должником.
Вот только суды тогда Овчинникова не услышали и Воронин остался у руля, а фирма продолжала собирать платежи и, как вск
Фото: ras.arbitr.ru
Кстати, еще в мае 2023 года Межтопэнергобанк (читай, АСВ и, вероятно, не без участия Попелюха) была предложена цена продажи Аквамира, которую сейчас подвергли сомнению и по делу назначена новая экспертиза. В целом же в деле появился новый интересант - некое ООО «Сеан», чьи интересы представляет Юлия Горшенина. Фирма ранее заявила о намерении погасить всю кредиторскую задолженность компании «Кварсис Инвест» и, вероятно, взамен на активы.
Фото: ras.arbitr.ru
ООО «Сеан» принадлежит ООО «УК Афк-Капитал», владельцем которого является оффшорное «Дамеер-Фзко» из ОАЭ. Директор «УК Афк-Капитал» — Юлия Горшенина, что участвует в банкротных делах. Через неё же прослеживается связь (через ООО «Евро Хаус») с совладельцем группы «Сибирский Гигант», депутатом новосибирского парламента 6 созыва Александром Манцуровым.
Но мы вернёмся к делу г-на Попелюха. Ведь эпизод с Аквамиром может быть далеко не единственным звеном отработанной схемы.
Мошкович в деле Попелюха
Как утверждают СМИ (признан иностранным агентом на территории РФ), арест Попелюха может вывести следствие и на отношения фигуранта с бенефициаром Русагро Вадимом Мошковичем.
Мошкович - большой любитель офшоров, за которые ему даже пытались присвоить статус иноагента. Последний раз он попал в медиаповестку в свете иска Минсельхоза РФ, который блокировал возможности заграничной кубышки олигарха - единственного акционера «Русагро» кипрской компании Ros Agro PLC.
Как оказалось, олигарх мог через Русагро иметь весомое влияние в деле банкротства «НВК банка», что лопнул и попал под крыло АСВ. Мол, именно фирма олигарха могла взять под контроль комитет кредиторов, что позволяет выносить решения в нужную сторону.
НВК Банк кредитовал десяток агрофирм, чей земельный банк превышает 100 тыс. га. Именно этот лакомый кусок мог заинтересовать г-на Мошковича. В ход якобы шло всё - от судебных споров о взыскании долгов, до преднамеренного банкротства и возбуждения уголовных дел в отношении владельцев.
По информации источников, АСВ для возврата долгов в конкурсную массу подписало договор с юридической фирмой Сергея Сысоева, которой перечисляли не только фиксированную ежемесячную сумму в 4 млн рублей, но и бонус от стоимости активов - 15%.
В материалах банкротного дела НВБ банка мы обнаружили, что уже в 2020 году АСВ заключило договор с неким ООО «Дэко-М». Данная фирма была ликвидирована в 2023 году и её ликвидатором выступил некий Сергей Сысоев. Подчищали следы?
Именно эта фирма, судя по материалам судов, занималась сопровождением проблемных активов и в суде даже рассматривался вопрос о правомерности привлечения сей фирмы. И действительно стоимость оказываемых по договору услуг была весьма щедрой.
Фото: ras.arbitr.ru
Фото: rusprofile.ru
А самое занятное: ликвидатор Дэко-М - это глава правления ООО «Промсельхозбанк».
Сысоеву же и его родственнику принадлежит правовое ООО «ДМ-Консалт». Последнее учреждено в 2022 году, ранее её учредителем была Маргарита Третьякова, что выступала в этой же роли в ликвидированной Дэко-М.
Через частично принадлежащий Сысоевым банк они вполне могли быть давно и тесно знакомы с г-ном Попелюх.
Что касается г-на Мошковича, то Русагро действительно участвует в банкротном деле банка. Именно оно стало правопреемником по ГК «Солнечные продукты». Например, в деле фигурировало заявление о замене в реестре требований кредиторов ООО «ТД «Солнечные продукты» на ООО «ГК «РусАгро» по договору уступки права требования от 2021 года. Речь шла о сумме — свыше 325 млн рублей. И это лишь один пример.
Эта как раз и даёт фирме Мошковича право состоять в комитете кредиторов банка и, судя по размерам заявленных долгов, иметь там значительный вес.
Фото: ras.arbitr.ru
Но, пожалуй, самой интересной частью расследования дела АСВ может стать вызов на допрос его главы Андрея Мельникова. Изначально как свидетеля.
Занятно: Мельников пришёл в АСВ в кресло Валерия Мирошникова (замглавы корпорации), который проходил свидетелем по уголовному делу о взятках полковнику ФСБ Кириллу Черкалину. Мирошников не явился на допрос, а скрылся в неизвестность и поговаривают, что за границей.
Мельников пошёл на повышение в 2022 году. До АСВ он был главой Минэкономразвития Крыма, где в качестве руководителя подконтрольной ведомству организации - «Корпорации развития Республики Крым» работал Олег Морозов. На сегодня Морозов - один из заместителей Мельникова в АСВ.
В Сети есть сведения, что в 2020 году Морозов, на тот момент уже занимавший пост директора департамента ликвидации финансовых организаций АСВ, был оштрафован на 40 тыс. рублей за злоупотребление должностными полномочиями на посту директора крымской корпорации. По вменяемой статье фигурант вполне мог сесть и на реальный срок, но, видимо, помогли связи?
Фото: actofact.ru
На сегодня семьи Морозовых и Мельниковых тесно сплетены воедино.
Как оказалось, в Москве и Крыму у членов этих семей зарегистрировано множество коммерческих компаний. Так, например, Алексей Андреевич Мельников (не сын ли?) владеет крымским ООО «Инициатива» (выращивание винограда), московским ООО «Кикинеиз» (выращивание агрокультур) и зарегистрирован в столице как КФХ Мельникова (рыбоводство).
Фото: rusprofile.ru
С семьей Морозовых Алексей Мельников связан, в частности, через бывшего владельца «Инициативы» Сергея Еремича. Последнему также принадлежат доли в крымских компаниях - ООО «Альма-Фрукт», ООО «Альма-Сад» и ООО «Крымская Лоза». Совладельцем «Альма-Сада» является некая Ольга Морозова. Ранее она же была владельцем ресторанного бизнеса в Петербурге и еще ряда ныне ликвидированных компаний.
Фото: rusprofile.ru
Поговаривают, что сегодня силовики уже заинтересовались бизнесом высоких семейств. В ближайшее время по делу можно ожидать новых арестов, в том числе людей из АСВ?