Молдавский бизнесмен помогает России организовать трансграничные платежи
Илан Шор — бизнесмен и основатель пророссийской партии в Молдове. Его осудили после участия в схеме отмывания российских денег, и он бежал в Россию, где находился в розыске, но некоторое время назад исчез из списка и даже получил гражданство РФ.
В настоящее время бизнесмен находится в международном розыске и подвергается санкциям со стороны ЕС и США.
После того как он обосновался в России, Илан Шор создал сеть для обхода санкций, в которую входят как минимум четыре компании — A7 (51% акций — у Шора, остальные — у попавшего под санкции Промсвязьбанка), дочерние компании А71 и А7-Agent SRL, а также ООО «Таймфинанс». Благодаря данной сети российские компании продолжают действовать на международных рынках, проводить расчеты и т.д.
Кроме того, с помощью этих организаций планируется создать устойчивую к блокировкам платежную платформу для трансграничных операций.
По данным расследования Rise Молдова, новые подставные компании, которыми управляет Илан Шор, готовятся выйти на международный финансовый рынок, нанимая специалистов, владеющих английским языком.
"Мы молодая компания с чрезвычайно амбициозными целями как в России, так и за рубежом. Наша цель — предоставлять услуги по международным торговым расчетам по всему миру", - сказано в заявлении компаний.
Их цель — запустить специальную платежную систему, благодаря которой российские компании сохранят активность на внешнем рынке, несмотря на давление "антироссийских санкций".
Так, материнская компания А7, где беглый олигарх Илан Шор связан с "Промсвязьбанком" (российский государственный банк, специализирующийся на финансировании военной промышленности), разрабатывает финансовую схему, позволяющую избежать режима международных санкций.
"Промсвязьбанк" был подвергнут санкциям вскоре после вторжения России в Украину, а Илан Шор позже был включен в список санкций за деятельность, дестабилизирующую Молдову, а также за участие в "банковском мошенничестве".
Два дня назад "Промсвязьбанк" объявил о запуске новой международной платежной системы для российских компаний, ведущих бизнес с партнерами из других стран.
"Уникальный расчетный механизм, реализуемый банком, поддержит российских участников внешнеэкономической деятельности и их торговых партнеров в условиях антироссийских санкций.
Платформа трансграничных расчетов ПСБ обеспечивает своевременное и бесперебойное выполнение всех платежей по внешнеторговым контрактам российских компаний", - утверждают в российском банке.
Михаил Дорофеев, вице-президент ПСБ, утверждает, что созданная ПСБ финансовая система обеспечит непрерывность трансграничных операций российских импортеров и экспортеров.
По данным российского банка, все операции на трансграничной расчетной платформе осуществляются "с использованием инструментов финансового рынка через специально созданную банком компанию А7".
Хотя ПСБ не раскрывает подробностей о новом платежном механизме и о том, как он будет работать на практике, на сайте А7 компания уже продвигает свои финансовые услуги.
Владислав Варшавский, менеджер российской юридической фирмы "Варшавский и партнеры", допускает, что здесь будет использован метод работы, получивший прозвище "конверт", пишет The Moscow Times. Юрист объясняет метод: "Идея состоит в том, что деньги на самом деле не пересекают границу, поэтому регулирующий орган недружественной страны не может отследить поток денег из России".
Стас Мадан, директор программ центра Expert-Grup, утверждает, что "выявление всех транзакций, которые происходят с целью обойти санкции, введенные в отношении России, может стать непростой задачей даже для регуляторов государств, обладающих наибольшими ресурсами, но особенно для такой уязвимой страны, как Республика Молдова".
При этом эксперт констатирует, что "услуги, подобные тем, которые предлагает "Промсвязьбанк" через вновь созданную компанию, обычно требуют осмотрительности, чтобы не повышать бдительность тех, кто за ними следит".
"Соответственно, не исключено, что эта услуга - не более чем дымовая завеса. Тем более, что в условиях путинской диктатуры главное - то, что думают люди, а не то, какова правда", - сказал экономист Rise Молдова.
Напоминаем, что в конце прошлой недели расследование Rise Молдова выявило, что во время президентской избирательной кампании и референдума о вступлении Молдовы в ЕС 20 октября 2024 года Илан Шор создал в Москве группу из пяти компаний.
Расследование показывает, что "Промсвязьбанк", финансовое учреждение, через которое сторонникам Шора из Республики Молдова было переведено около 15 миллионов долларов, вместе с олигархом Иланом Шором учредил компанию в Москве.
Согласно информации, зарегистрированные в сентябре компании специализируются на финансовых услугах, кредитах и займах, а также на торговле газом или металлом.
Ольга Балакина