Как ОАЭ стали центром инвестиций для Хезболлы, наркоторговцев и друзей Путина

Совместное международное расследование показывает, как Объединенные Арабские Эмираты способствовали иностранным инвестициям в недвижимость, не задавая слишком много сложных вопросов.

Этой лазейкой воспользовались террористические организации, торговцы наркотиками, лица, попавшие под международные санкции, и люди, близкие к президенту Путину. В список инвесторов в недвижимость ОАЭ входят многие палестинцы, купившие недвижимость на сумму около 900 миллионов долларов, а также десятки израильтян, большинство из которых также имеют российское гражданство. 

Международное расследование, опирающееся на просочившуюся базу данных о собственности на недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах, показывает, что около 1000 палестинцев с Западного берега владеют недвижимостью в стране, совокупная стоимость которой составляет около 500 миллиардов долларов. По состоянию на 2022 год палестинцы владеют примерно 1500 жилыми объектами в ОАЭ со средней стоимостью около 330 000 долларов за объект. Дальнейшее изучение данных показывает, что средний размер инвестиций каждого палестинца в ОАЭ составляет около 500 000 долларов.

Эти цифры не включают коммерческую недвижимость, и, по мнению экспертов по недвижимости, изучивших утечку информации, и других высокопоставленных чиновников в стране, общая стоимость принадлежащей палестинцам недвижимости в ОАЭ может достигать 900 миллионов долларов. Следует отметить, что в некоторых случаях данные могут быть искажены из-за сдаваемой в аренду недвижимости.

Утечка также содержит информацию о владениях недвижимостью за 2020 год. Сравнение данных показывает, что количество палестинцев, владеющих частной недвижимостью в ОАЭ, немного снизилось за этот период, но средняя стоимость каждого актива выросла. Некоторые из палестинцев в списке являются родственниками известных бизнесменов, а также есть родственники политиков из движения Фатех.

В списке 2022 года также указано, что около 30 граждан Израиля также владеют недвижимостью в ОАЭ. Анализ, проведенный журналистами, показывает, что большинство из них являются гражданами России, которые также имеют израильское гражданство; у некоторых из них в прошлом были проблемы с законом, а другие разыскиваются властями Москвы. Другая группа владельцев недвижимости в ОАЭ включает лиц, тесно связанных с ливанской террористической организацией «Хезболла».

Расследование, получившее название «Дубай разблокирован», представляет собой утечку данных о недвижимости, полученных вашингтонской неправительственной организацией «Центр передовых оборонных исследований» , которая поделилась информацией с норвежской экономической газетой E24 и Проектом по исследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP). ), которые, в свою очередь, поделились им примерно с 74 СМИ в 54 странах. Шомрим – представитель Израиля в проекте.

Финансовый район Дубая. Фото: Рейтер

Хезболла, друзья Путина и торговцы наркотиками

Объединенные Арабские Эмираты считаются предпочтительным местом для иностранных инвестиций, отчасти потому, что инвесторы получают выгоду от низкого уровня налогообложения. Власти ОАЭ не проводят углубленных расследований источников финансирования инвестиций в недвижимость, и, если инвесторы тратят более 545 000 долларов США, они также получают статус резидента. По данным расследования, по состоянию на 2022 год общая сумма денег, вложенных иностранцами в рынок недвижимости ОАЭ, составила около $160 млрд.

Одним из наиболее удивительных открытий, сделанных в результате утечки данных, является то, что, несмотря на сложные отношения между ОАЭ и «Хезболлой», ряд лиц, связанных с ливанской террористической организацией, приобрели недвижимость в стране. Одним из наиболее известных из них является Адхам Хусейн Табаджа, которого Госдепартамент США называет финансистом «Хезболлы». Табаджа разыскивается Соединенными Штатами, которые назначили за него награду в 10 миллионов долларов. Еще одним человеком, связанным с «Хезболлой», который владеет недвижимостью в ОАЭ, является Мохаммад Баззи , двойной гражданин Ливана и Бельгии, против которого Соединенные Штаты ввели санкции еще в 2019 году. Он был арестован в прошлом году в Румынии, и американские власти добивались его экстрадиции для предъявления обвинений. в США

Плакат о розыске старшего боевика Хезболлы Адхама Хусейна Табаджи

Согласно выводам расследования, налоговая политика ОАЭ также позволила преступникам, торговцам наркотиками и лицам, против которых введены глобальные санкции, покупать недвижимость в стране. Действительно, в список владельцев недвижимости в ОАЭ также вошли более 100 политиков и государственных деятелей из России, а также бизнесмены, имеющие тесные связи с президентом Владимиром Путиным.

Еще один интересный персонаж, появившийся в списке, — Изабель душ Сантуш, дочь бывшего ангольского диктатора Жозе Эдуарду душ Сантуша. Хотя Изабель душ Сантуш разыскивается Интерполом, ее обвиняют в коррупции, а ее активы заморожены, она владеет роскошной жилой недвижимостью в ОАЭ. Еще одним человеком, владеющим недвижимостью в ОАЭ, является Дэниел Кинахан, которого Соединенные Штаты и Ирландия обвиняют в управлении жестоким наркокартелем. В число других лиц, владеющих активами в ОАЭ, входят люди, которые возглавили одно из крупнейших мошенничеств с криптовалютой, когда-либо раскрытых в Соединенных Штатах.

Изабель душ Сантуш, дочь бывшего диктатора Анголы. Фото: Рейтер

Израильтяне тоже имеют двойное гражданство

В списке владельцев недвижимости в ОАЭ на 2020 год израильтян нет, но установление дипломатических отношений между двумя странами, которое произошло в конце 2020 года после подписания Авраамовских соглашений, позволило гражданам Израиля приобретать недвижимость в стране. зарегистрировать его под своим именем и даже указать свою национальность как израильскую. Что выделяется в списке из 30 израильтян, так это значительная доля среди них русских иммигрантов, а также тот факт, что некоторые из них были втянуты в юридические проблемы в стране своего происхождения. Одно из самых неожиданных имен в списке — Виктор Хорошавцев, бывший сенатор и представитель Удмуртской Республики в Совете Федерации. Хорошавцев был членом той же партии, что и Путин, и около 20 лет назад его имя было связано с коррупционными скандалами. Сейчас он является генеральным директором группы компаний «Аспек», одного из крупнейших холдингов Удмуртской Республики.

Президент России Владимир Путин. Фото: Рейтер

Еще одним израильско-российским гражданином с двойным гражданством, указанным в качестве держателя активов в ОАЭ, является Аарон Меир Бен-Хаим, известный в России как Андрей Шандалов, который вместе со своим отцом владел Optima Group – одной из крупнейших холдинговых компаний в России. . В марте 2023 года российские власти объявили, что Шандалов и его отец разыскиваются по подозрению в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве на сумму 35 миллионов долларов .

Еще одно имя в списке — Тимур Родионов, российский бизнесмен, работающий в Украине , который добавил его в список лиц, подпадающих под санкции.

Дубай с небоскребом Бурдж-Халифа в центре. Фото: Рейтер

ОАЭ в ответ: привержены усилиям по борьбе с отмыванием денег

Посольство ОАЭ в Великобритании представило следующий ответ на выводы расследования. «ОАЭ чрезвычайно серьезно относятся к своей роли в защите целостности мировой финансовой системы. В феврале Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), глобальный разработчик стандартов мер по борьбе с отмыванием денег, высоко оценила значительный прогресс ОАЭ. Продолжая преследовать глобальных преступников, ОАЭ тесно сотрудничают с международными партнерами, чтобы пресечь и сдержать все формы незаконного финансирования. ОАЭ полны решимости продолжать эти усилия и действия больше, чем когда-либо, сегодня и в долгосрочной перспективе».