Для чего Тимуру Турлову понадобилась Полина Добриян? Что задумали схематозники?

Тонкий юмор. Мошенник нанял мошенницу, чтобы та помогла ему то ли «обелить» репутацию, то ли найти новые способы заработать как можно больше денег, и неважно, какими методами. А на самом деле – и то, и другое. Ну разве это не смешно? Кстати, появилась свежая информация о финансовой пирамиде Турлова. Неужели у «Фридом Финанс» серьезные проблемы? Сейчас громкие обвинения в адрес финансовой пирамиды Тимура Руслановича звучат из надежных СМИ. Что об этом известно?

Независимые средства массовой информации в последнее время активно обсуждают, зачем международному мошеннику понадобилась скандально известная «мойщица грязных денег» Полина Добриян.

Что же задумала эта парочка аферистов?

Кто такая Полина Добриян

Читайте также:Турецкие банкоматы отказались обслуживать карты Газпромбанка с UnionPay

На самом деле данная барышня – весьма занимательный персонаж, о котором стоит рассказать подробнее. Она известна на рынке платежей и имеет там крайне мутную репутацию. В качестве примера можно привести результаты ее «работы» в «RBK.money», где после её ухода новые руководители на протяжении не одного года исправляли последствия того, что она натворила. Также она отметилась в «PayU» и «Wirecard». Кстати, компания «Wirecard» во время сотрудничества с Добриян потеряла 1,9 миллиарда евро. Без комментариев.

43-летняя Полина Добриян родом из Кишинева. По образованию – историк-востоковед.

Если почитать её заказную биографию на некоторых проплаченных сайтах, то можно подумать, что она, действительно, является профессионалом своего дела. Сплошь и рядом видим: глава, коммерческий директор… Но, как говорится, есть нюанс.

Для чего Турлову понадобилась Добриян?

После того, как компания Тимура Руслановича (читать как «финансовая пирамида») «Фридом Финанс» завершила в Казахстане сделку по покупке компании «PayBox Technologies», руководство приняло решение совместно двигаться на российский рынок.

К слову, сие приобретение имеет весьма дурную репутацию. А если подумать, то логика Турлова в это случае вполне понятна. Он хочет продвинуть на рынок РФ что-то «почти» легальное, а не только довольствоваться такими, мягко говоря, не совсем законными сервисами, как Forex, беттинг, гейминг и т.д.

Чтобы развивать этот полулегальный сервис, Турлов как раз и нанял пафосную и крайне скользкую Добриян. Сразу отметим, что карьеру в «Фридом Финанс» барышня начала строить по своей традиционной схеме, используя недобросовестные методы работы. Хотя чему здесь удивляться, как говорится, какой начальник, таких и сотрудников он подбирает «с большой дороги».

Кстати, стоит отметить, что если ранее в прессе активно обсуждались только грязные делишки самого Турлова, то сейчас под внимание СМИ попадает и данная особа. Следовательно, в медиа теперь будут расследовать не только финансовые аферы Тимура Руслановича, но и его протеже – «мойщицы грязного белья» своего нанимателя Полины Добриян. И, по сути, в этом ничего удивительного.

Стиль работы Добриян не меняется годами

Читайте также:Дмитрий Дзепа обвиняется в легализации преступных доходов

Помните фразу «разрушать – не строить»? Данное выражение очень подходит к этой даме. Как только она пришла работать к Турлову в «Фридом Финанс», то сразу начала действовать уже испытанными методами: воровать клиентов, переманивать чужих работников, подставлять и избавляться от партнеров в попытках «перетащить на себя теплое одеяло». И теперь эта труженица со своим беспринципным стилем работы будет пытаться любыми способами вернуться на российский рынок онлайн-платежей.

Ранее Полина уже успела «прославиться» на родине как мошенница и «эксперт» по выводу денег и отмыванию преступных капиталов. Так что мало кто удивится, если и здесь она будет «зарабатывать» по уже опробованной схеме. Сейчас она активно схематозит внутри финансовой пирамиды Турлова в Казахстане. Как говорится, два талантливых мошенника встретились.

Схемы Турлова и Добриян

Итак, барышня Добриян предложила своему нанимателю мошеннический, но весьма оригинальный метод обогащения. Суть схематоза, на самом деле, довольно проста и банальна. Клиентам предлагают положить деньги на кошелек «Фридом Финанс», а после этого такие вложения замораживаются. Ясное дело, что на ровном месте такую аферу не провернешь. Но и здесь эта парочка придумала рабочую схему, суть которой заключается в следующем. После того, как клиент пополняет свой счет в «Фридом Финанс», блокируется SWIFT. Далее перевод можно совершать только через другую банковскую структуру Казахстана.

Дальше – проще: компания «Фридом Финанс» изображает печаль и «с чувством» произносит свои извинения перед клиентом, обещая вернуть все деньги. Но есть нюанс. Чтобы их вернуть, надо приехать в Казахстан и лично посетить офис компании для того, чтобы подтвердить личность. Только после этого можно вернуть свои вложения. Но и здесь есть нюанс. За такую «услугу» придется выплатить огромную комиссию. Думаем, суть этого мошенничества все уловили.

У «Фридом Финанс» серьезные проблемы?

Есть еще один момент, на который мы хотим обратить ваше внимание сегодня. В середине августа на страницах популярного и рейтингового издания «Forbes» был опубликован резонансный и скандальный материал под названием «Hindenburg Research обвинила Freedom Holdings в «наглом уклонении от санкций» и манипулировании рынком».

Причем, если бы речь шла о каком-то подозрительном и небольшом сайте, то можно было бы подумать, что это банальная атака конкурентов и недругов. Но в данном случае речь идет о публикации на уважаемом международном информационном ресурсе.

Скандал связан с публикацией результатов исследования, проведенного активистами-шортселлерами. Так, специалисты «Hindenburg Research» публично обвинили компанию Турлова «Freedom Holdings» в целом ряде финансовых преступлений, среди которых числятся следующие:

- наглое уклонение от санкций,

- фальсификация выручки,

- риски в обращении с деньгами клиентов,

- манипулирование финансовым рынком.

Именно об этом говорится в свежем отчете «Freedom Broker». Все подробности читайте в материале «Forbes», а ознакомиться с самим расследованием можно по ссылке.

P.S.

Как понимаете, Турлов взял Добриян к себе только потому, что она «эксперт» по разным недобросовестным практикам. Особенно это актуально сейчас, когда в рейтинговых медиа звучат такие серьезные обвинения и с этим надо срочно что-то делать... Полина – спец по прикрытию серых платежей, переманиванию чужих клиентов и работников и не только... Другими словами, она – идеальная кандидатура для международной финансовой пирамиды Турлова. А вот добропорядочным и ответственным компаниям такая сотрудница с её «особыми» навыками совсем не интересна.

Продолжение следует.

Ольга Балакина