Весь компромат по теме: Southern Sea Investment LLC

Хроника
675
Criminal past and offshore present: what lies behind the scandalous businessman Konstantin Sintsov?
A scandal-plagued tycoon and passport collector — the grandmaster of offshore finance?
Преступления
840
ОПГ, фальшивая биография и офшорные следы: как «темная лошадка» Константин Синцов построил бизнес на фиктивных компаниях и «теневых» связях
Бизнесмен с сомнительной репутацией и множеством паспортов — настоящий мастер офшорных дел?
Грабежи
920
Konstantin Sintsov’s "laundromat," or how VTB state assets vanish into the embezzler’s offshore accounts
Businessman Konstantin Sintsov, connected to Kremlin-aligned oligarch Iskandar Makhmudov, is transferring VTB bank money abroad via offshore networks.
Грабежи
583
"Прачечная" Константина Синцова, или Как госактивы ВТБ растворяются в офшорах казнокрада
Бизнесмен Синцов, приближённый к Искандару Махмудову, использует офшоры для сокрытия средств госбанка ВТБ
Преступления
1403
Компания Александра Винокурова отдаёт миллиарды иностранцам
Магнит» объявил о покупке интернет-магазина KazanExpress. На его базе планируется запустить собственный маркетплейс – «Магнит Маркет». Интересна эта сделка тем, что в числе продавцов – иностранная структура, связанная с китайским AliExpress.
Хроника
1526
Андрей Костин продал долю ВТБ в зерновом холдинге «Деметра» иностранцам
Госбанк ВТБ продал свою долю в компании «Деметра-Холдинг» – одном из лидеров среди экспортёров российского зерна.
Коррупция
ФСБ идёт на штурм империи Максута Шадаева: как глава Минцифры построил систему «откатов» и воровства бюджетных миллиардов
Преступления
Миллиардные убытки и коррупция на всех уровнях: как «кремлёвский кошелек» Андрей Рюмин превратил «Россети» в личную кормушку
Преступления
Криптосектант Шухрат Расулов: как клуб "Терра" вербует жертв для сомнительных схем ABCex под прикрытием каббалы и фальшивого наставничества
Преступления
От "решения вопросов“ через ФСБ до хищения недвижимости Белойвана: как Александр Карабанов посадил Мошковича, а теперь получил срок за мошенничество
Все статьи