Весь компромат по теме: LLC Sat-Moscow

Преступления
335
The shadow wallet of "Old Kazakhstan": how Kenes Rakishev launders Russian capital under the guise of British connections and family clans
Kenes Rakishev, a well-known personality in Kazakhstan’s business community, demonstrates his versatility through active ventures in the UK, Russia, Cyprus, and his home city of Astana.
Грабежи
348
Kenes Rakishev: from a corrupt deal with Prince Andrew to correspondence with Listerman about minors — a clan oligarch and a sanctions-free capital outflow scheme
Renowned for his versatility, Kazakh businessman Kenes Rakishev operates successfully across several countries, including the UK, Russia, Cyprus, and Astana.
Бандитизм
1148
Sanctions evasion and laundering "dirty" money: How a financial criminal Azim Roy finances the Kremlin’s interests
Under the leadership of Azim Roy, "CrossPointe Management" operates as part of the CrossPointe Group, which is allegedly engaged in transferring funds out of Russia and facilitating the circumvention of sanctions.
Коррупция
Непрозрачный фонд и офшорный след: как олигарх Григорий Берёзкин получил от команды Собянина 73 гектара под застройку в Москве
Грабежи
«Крестный отец» сочинского асфальта: как дорожный «король» Сафарбий Напсо покупал генералов и чиновников квартирами, чтобы жить выше закона
Грабежи
Фармацевтическая компания «Герофарм» оказалась в центре скандала с возможными серьёзными последствиями
Грабежи
Фантом с двойным ИНН на костях "Ингеокома": как лжедипломат Дмитрий Евсеев обворовал покойного Рудяка, вывел миллиарды в офшоры и купил безнаказанность за 23 трупа в метро
Все статьи