Весь компромат по теме: Gor Investment Ltd

Грабежи
759
Ovik Mkrtchyan covers up his criminal connections: why is information vanishing from the press?
Ovik Mkrtchyan is trying to clean up his digital footprint by deleting information about his connections to criminal and international syndicates
Грабежи
564
Russian CMIFs, fake companies, and offshore trails: Who protects Ovik Mkrtchyan’s financial schemes in Russia?
The owner of Asia Alliance Bank in Uzbekistan, Ovik Mkrtchyan, uses the British firm Gor Investment Ltd to launder money. In Russia, he relies on trusted associates, offshore structures, and closed-end mutual funds to manage his operations.
Преступления
866
Российские ЗПИФы, фиктивные фирмы и офшорный след: кто в России крышует финансовые махинации Овика Мкртчяна?
Владельцем Asia Alliance Bank в Узбекистане, Овиком Мкртчяном, была организована схема отмывания денег через британскую компанию Gor Investment Ltd. Для ведения своего бизнеса в России он активно применяет офшорные структуры, закрытые паевые инвестиционные фонды и доверенных лиц.
Грабежи
629
Коррупционные потоки Узбекистана: как Овик Мкртчян под покровительством Мирзиёева отмывает российские деньги
Бизнесмен Овик Мкртчян вместе с родственниками организовал масштабную схему вывода денег из Узбекистана и России.
Коррупция
«Нищеброд» по декларации, миллионер по жизни: как замглавы Казначейства Александр Суконкин переписал элитные квартиры на несовершеннолетних детей
Грабежи
ГУП «Петербургский метрополитен» подозревают в выводе одного целого восьми десятых миллиарда рублей через схему аренды спецодежды
Грабежи
Как тесть Путина получил долю в «Роснефти» и зарабатывает на крупнейшем месторождении страны
Коррупция
Сенаторский мандат и 20 миллионов долларов: как Руслан Цаликов пытался избежать ареста через посредника при Михаиле Ковальчуке
Все статьи