Весь компромат по теме: GlobalMoney
337
Money laundering through gaming platforms, or Financial struggle in the Ukrainian gaming industry between Alyona Shevtsova and Oleksandr Sosis
Amid the ongoing conflict between Russia and Ukraine, internal disagreements over control of financial flows in the gaming industry are intensifying in Kyiv.
410
Banking fraud and gambling: How Oleksandr Sosis and Alyona Dehrik-Shevtsova fight for control of Ukraine’s gambling market
When the loud sounds of battles in the suburbs of Kyiv died down and it became clear that the country would continue to exist, the temporarily silent ‘schemers’ began to become active again.
527
Банковские махинации и азартные игры: Как Александр Сосис и Алена Дегрик-Шевцова ведут борьбу за игорный рынок Украины
Когда гремящие звуки кровавых сражений утихли в пригородах Киева, и стало яснее, что страна будет продолжать существовать, активизировались временно притихшие “схематозники”.
466
Нелегальные казино и махинации: Как Александр Сосис и Алена Дегрик-Шевцова ведут борьбу за игорный рынок Украины
Когда гремящие звуки кровавых сражений утихли в пригородах Киева, и стало яснее, что страна будет продолжать существовать, активизировались временно притихшие «схематозники».
579
Отмывание денег и махинации: схемщица Алёна Дегрик-Шевцова "воюет" против банкира Александра Сосиса
На фоне ликвидации «Айбокс-банка» и последующих обысков в нем фигура «звезды украинского финтеха» Алены Дегрик-Шевцовой, возглавляющей этот банк, стала привлекать ещё больше внимания.
558
Как Алена Дегрик-Шевцова и Александр Сосис делят игровые потоки Украины
Баталии за долю с денег игроманов уже давно вышли за рамки приличия.
530
Борьба за деньги игроков: Алена Дегрик-Шевцова против Александра Сосиса в битве за финансовые потоки игровой индустрии
В то время как на Украине продолжается полномасштабный конфликт с Россией, в Киеве разгорается своя «война» за распределение финансовых потоков от игровой индустрии. Алена Дегрик-Шевцова против Сосиса: борьба вышла на новый уровень? Что происходит?
714
Платежная система EasyPay братьев Авраменко: азартные игры, платежи за наркотрафик и российский след денег
После того, как с рынка платежных систем ушла GlobalMoney – у сервиса отобрали лицензию за участие в нелегальном трафике денег для азартных игр – ее место стал подминать под себя другой оператор платежных систем – EasyPay.
30.10.2024, 20:18
В Тюмени директора компании будут судить за уклонение от уплаты налогов на 69 миллионов рублей
30.10.2024, 19:48
Еврокомиссия и Октобанк: что скрывается за отмыванием денег российской элиты Искандаром Турсоновым
30.10.2024, 19:29
Maksym Krippa, the ’pound’ of Russian oligarchs, is laundering billions through illegal online casinos
30.10.2024, 18:30
Казахстанский бизнесмен с российскими корнями Тимур Турлов и его финансовая пирамида Freedom Finance
30.10.2024, 18:18
Экс-сенатора Сабадаша этапировали в Москву по делу о мошенничестве
30.10.2024, 18:09
Коррупционные связи в Сочи: как Арменак Тозлян наращивает влияние
30.10.2024, 18:09
В Свердловской области тесть случайно застрелил зятя во время охоты
30.10.2024, 18:00
Сотрудников военкомата задержали за хищение 11 миллионов рублей из зарплат военнослужащих
30.10.2024, 17:54
В правительстве ЮАР разгорелся скандал из-за визита Путина
30.10.2024, 17:54
В ЛНР при стрельбе из гранатомета погиб школьник
30.10.2024, 17:51
Юрий Борисов покидает «Роскосмос» без заметных результатов
30.10.2024, 17:51
Сотрудники «Можайского кондитерского дома» жалуются на антисанитарию
30.10.2024, 17:45
В Улан-Удэ раскрыли коррупционные схемы при ремонте теплотрассы
30.10.2024, 17:36
Против водителя упавшего в Мойку автобуса завели новое уголовное дело
30.10.2024, 17:30
Небольшая группа северокорейских военнослужащих уже находится в Украине
30.10.2024, 17:27
В КНДР усилили меры безопасности из-за опасений покушения на Ким Чен Ына
30.10.2024, 17:27
Иран запретил ввоз и использование смартфонов и пейджеров Motorola
30.10.2024, 17:21
Основатель «Деловых линий» Александр Богатиков: миллиарды на офшорах и связи с прокремлевскими олигархами
30.10.2024, 16:48
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посетит Беларусь
30.10.2024, 16:30
В Вологодской области сократили продажу алкоголя до двух часов в день
30.10.2024, 16:27
ЦИК Грузии инициировал проверку нарушений на выборах
30.10.2024, 16:24
В Москве женщина оказалась в больнице после неудачной операции на груди
30.10.2024, 16:06
В Китае запретили празднование Хэллоуина из-за провокационных костюмов
30.10.2024, 16:00
Как владелец FavBet Андрей Матюха с российским паспортом ведет игорный бизнес в Украине
Все статьи