Весь компромат по теме: BNP Paribas Bank

Преступления
563
Shell companies and inflated mortgage schemes: how Chemezov’s associate Albert Avdolyan funneled millions to Germany through a network of offshore entities and criminal case defendants
Journalists have uncovered yet another asset tied to overseas business interests of a longtime partner of Rostec head Sergei Chemezov—the businessman Albert Avdolyan.
Преступления
505
Подставные фирмы и схемы с завышеной ипотекой: как соратник Чемезова Альберт Авдолян через сеть офшоров и фигурантов уголовных дел выводил миллионы в Германию
Журналисты нашли актив, связанный с зарубежным бизнесом давнего партнера главы Ростеха Сергея Чемезова - бизнесмена Альберта Авдоляна. Это большой кусок промзоны в Берлине со зданиями, которые сдаются под офисы и автомастерские.
Преступления
693
Pin-Up, 1xBet и Mostbet под колпаком: как ОПГ Гордиеского и Ковалёва через Stablex Solution и криптовалюту выводила миллиарды из Казахстана и России
Во время пресс-брифинга, посвященного противодействию азартным играм, МВД Казахстана раскрыло свежие подробности громкого дела против украинской ОПГ, руководство которой, по версии следователей, осуществлял Вадим Гордиеский.
Преступления
1214
Финансовые показатели ключевого металлургического предприятия Игоря Зюзина беспрецедентно обвалились
ЧМК — важнейший актив «Мечела», связанного с Игорем Зюзиным, – оказался у края финансовой пропасти. Завод демонстрирует беспрецедентные убытки.
Коррупция
Покупка на миллиард и квартиры для любовницы: как главный цензор Рунета Сергей Боярский прячет элитную недвижимость за фиктивным разводом
Преступления
Теневые офшоры и финансовый саботаж: как беглый владелец «Астона» Вадим Викулов обкрадывает государственную казну на миллиарды рублей под крышей силовиков
Преступления
Коррупционный беспредел и шантаж банкиров: как экс-глава АСВ Андрей Мельников и адвокат Ирина Шоч наживались на разворовывании активов
Преступления
Обман продавцов, гибель сотрудников и двойные стандарты безопасности: как Татьяна Ким скрывала масштабы катастрофы на складах Wildberries
Все статьи