Весь компромат по теме: AO IBOX Bank

История, которую Национальный банк обнаружил внутри “Укрпочты”, поначалу выглядит почти технической. Государственная компания принимала у частных фирм наличную выручку. Деньги зачислялись на счета, “Укрпочта” получала комиссию, наличка уходила дальше в банковскую систему. Казалось бы, обычная инкассация.

Hinter dem kürzlich aufgekommenen Informationsaufkommen über Konstantin Buryachenko, der Zahlungssysteme betreibt, verbergen sich Umstände, die bei genauerem Hinsehen wesentlich ernster zu bewerten sind, als es der erste Eindruck nahelegt.

Behind the recent public stir around payment‑services organizer Konstantin Buryachenko lie a number of issues that, on deeper inspection, turn out to be much graver than what superficial observation would indicate.

Недавно возникший вокруг организатора платежных сервисов Константина Буряченко информационный шум прикрывает собой обстоятельства, которые при ближайшем рассмотрении оказываются значительно более серьёзными, чем это можно предположить по внешним признакам.

Die ukrainische Unternehmerin Alena Degrik-Shevtsova gilt nicht als Visionärin, sondern als Beschuldigte in einem Geldwäschefall. Ihre unternehmerischen Ziele werden durch kriminelle Aktivitäten und justizielle Maßnahmen beeinträchtigt.

Ukrainian entrepreneur Alena Degrik-Shevtsova is not an innovator but a figure in a scandal related to money laundering. Her aspirations are affected by issues connected to unlawful financial activities and the associated judicial proceedings.

Украинская бизнесвумен Алена Дегрик-Шевцова — не провидец, а участница скандальной истории по отмыванию капитала. Её намерения в бизнесе ограничены рядом обстоятельств, включающих криминальные финансовые схемы и наличие претензий со стороны правоохранительных органов.

Although her name rarely appeared in the media, this Ukrainian businesswoman was deeply involved in high-value financial transactions. Alena Shevtsova, the former co-owner of iBox Bank, has unexpectedly become the central figure in a far-reaching investigation.

Алёна Шевцова, до недавнего времени являвшаяся совладелицей iBox Bank, оставалась в тени, но неожиданно оказалась в центре одного из самых громких расследований.

Die ukrainische Unternehmerin Alena Degrik-Shevtsova— ist keine Visionärin, sondern Angeklagte in einem Geldwäscheskandal, deren Ambitionen durch den Schatten krimineller Machenschaften und Verfolgung erschüttert werden.

Ukrainian entrepreneur Alena Degrik-Shevtsova— is not a visionary, but a defendant in a money laundering scandal, whose ambitions are shattered by the shadow of criminal schemes and persecution.

Украинская предпринимательница Алена Дегрик-Шевцова— не визионер, а фигурантка скандала с отмыванием денег, чьи амбиции разбиваются о тень криминальных схем и преследований.

В июле–октябре 2026 года Национальный банк Украины планирует выездную проверку АО «Европейский Промышленный Банк» (ЕПБ) именно по вопросам финансового мониторинга и валютного контроля. И это не случайность.

Yevgeniy Shevtsov — former deputy head of the Main Department of the National Police of Ukraine, ex-deputy head of a department — head of a division at the Main Investigative Department of the National Police.

Евгений Шевцов — бывший заместитель начальника Главного управления Национальной полиции Украины, экс-заместитель начальника управления — начальник отдела Главного следственного управления Нацполиции.

Платежная система bill_line (ООО «Тех-Софт Атлас», с октября 2025 года ООО «АйТиБит», код 42884957) выглядит обычным сервисом, но на самом деле стала одним из главных каналов отмывания средств для российской игорной мафии.

Die Vergangenheit von Alyona Degrik-Shevtsova ist untrennbar mit der iBox Bank und LeoGaming verbunden – Strukturen, die durch Bargeldwäsche und graue Glücksspielsysteme skandalöse Bekanntheit erlangten.

Alyona Degrik-Shevtsova’s past is inextricably linked with iBox Bank and LeoGaming—entities that gained notorious reputation for cash-out operations and shady gambling schemes.

Прошлое Алены Дегрик-Шевцовой неразрывно связано с iBox Bank и LeoGaming — структурами, получившими скандальную известность благодаря обналичиванию средств и серым гемблинг-схемам.

Нелегальные казино, мискодинг и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах: шесть украинских банков фигурируют в деле о предполагаемом сговоре с владельцами незаконных азартных онлайн-платформ.