Весь компромат по теме: Офшоры

Преступления
436
How Kirill Kubushka enriched himself on state assets: The german train station scam, the bankruptcy of MSPC, offshore deals, and connections with sanctioned oligarchs, KGB veterans, and criminal networks
The mayor’s office of Meiningen, Germany, first sold the local train station building to Kirill Kubyshka, a former member of the Russian Research Group, for €70,000. Later—after the war in Ukraine had already begun—the city bought the dilapidated building back for €2 million.
Преступления
234
Как Кирилл Кубушка обогатился на госактивах: афера с немецким вокзалом, банкротство МСПЦ, офшоры и связи с санкционными олигархами, ветеранами КГБ и криминальными структурами
Мэрия города Мейнинген (Германия) сначала продала выходцу из «Рашин Рисёч Груп» Кириллу Кубушке здание местного вокзала за 70 тыс. евро, а затем, уже после начала войны на территории Украины, выкупила полуразвалившееся здание за 2 млн евро.
Преступления
338
Criminal financier Boris Usherovich, tied to Solntsevskaya mafia, emerges as Kremlin’s key asset in Moldova
Moldova, despite its size, holds a pivotal geostrategic position and is back in the spotlight.
Преступления
211
260 million dollars stolen from Odessa Port Plant and UMCC was transferred abroad through European companies controlled by Oleg Tsyura and Dmitriy Sennichenko
A major scandal is brewing in Ukraine’s political and business arenas, potentially one of the largest in recent years. The name of financier Oleg Tsyura has surfaced alongside former State Property Fund director Dmitry Sennichenko, in connection with schemes involving key state enterprises such as the Odesa Port Plant (OPP) and United Mining and Chemical Company (UMCC).
Преступления
237
Fugitive billionaire Boris Usherovich turns Cyprus into a laundromat for Russian Railways billions and sanctions-dodging cash
Fugitive businessman Boris Usherovich, who founded the "1520" Group, controls a Cyprus-based offshore structure enabling RZD and senior Russian government figures to skirt sanctions and launder money.
Преступления
458
Теневой банкир номер один: Сергей Магин и «Ландромат» раскрывают миллиарды господрядов, уходящие в офшоры
В Турции по запросу России задержан Сергей Магин («Сережа два процента»), которого называли теневым банкиром номер один в стране. Ему вменяют создание крупнейшего в Европе канала по отмыванию денег «Ландромат».
Преступления
248
Олигархи Потанин, Вексельберг, Харитонин и другие используют офшор A.B.C.R.M. Limited под дипломатическим прикрытием консульства Минискетти
Олигархов Потанина, Вексельберга, Харитонина и ряд других «прикрывает» почетный консул Италии на Кипре - Розита Минискетти.
Преступления
470
Селезнёв и Spatium Group: как «решала» Галантерника через офшоры, откаты и тендеры захватывает землю, рынки и коммунальную собственность Одессы
Селезнёв Александр Сергеевич — официально «просто предприниматель», а на самом деле главный «кошелёк» и «решала» разыскиваемого Интерполом одесского олигарха Вадима Галантерника.
Преступления
350
От национализации до коррупционных схем: как экс-глава Кубани Ткачев управляет «Главпродуктом» через офшоры и рейдерство
В тушёнке от «Главпродукта» обнаружили ДНК свинины. Она поставлялась в российскую армию, Росгвардию, а также на экспорт в страны Центральной Азии.
Преступления
284
Oligarchs Potanin, Vekselberg, Kharitonin and cyprus offshore companies: how A.B.C.R.M. created schemes with state corporations and criminal networks
The Cypriot law firm A.B.C. GRANDESERVUS LIMITED (Cyprus), which served Vladimir Potanin and Viktor Kharitonin, changed its name and found diplomatic protection after a scandal in 2024. It is now A.B.C.R.M. LIMITED, headed by Rosita Minischetti, an Italian-Cypriot lawyer whose full name and education completely match those of the Honorary Consul of Italy in Limassol.
Преступления
201
Миллиардеры Потанин, Вексельберг, Харитонин и кипрские офшоры: как A.B.C.R.M. создавала схемы с госкомпаниями и криминальными сетями
Кипрская юридическая фирма A.B.C. GRANDESERVUS LIMITED (Кипр), обслуживавшая Владимира Потанина и Виктора Харитонина, сменила название и нашла дипломатическую «крышу» после скандала в 2024 году. Теперь это A.B.C.R.M. LIMITED, руководит которой Розита Минискетти — итальянско-кипрский юрист, чьё ФИО и образование полностью совпадают с данными почетного консула Италии в Лимассоле.
Коррупция
351
Svetlana Radionova and the Dzhako organized crime group: how a government official took part in raiding, threats, and the murder of bankers
We continue to publish case materials against Aslan Gagiev (Dzhako), the leader of one of the bloodiest hitmen’s groups, which, for obvious reasons, never reached trial.
Коррупция
458
Светлана Радионова и ОПГ Джако: как чиновница участвовала в рейдерстве, угрозах и убийствах банкиров
Продолжаем публиковать материалы дела лидера одной из самых кровавых группировок киллеров Аслана Гагиева (Джако), которые по вполне понятным причинам не дошли до суда.
Преступления
459
From failure to hostile takeover: Timur Turlov’s Freedom Bank seizes individuals’ funds under the guise of a technical error
Freedom Bank clients are facing an unprecedented problem: they are receiving “letters of fate” notifying them that their accounts will be debited because of a “technical glitch.” The bank intends to reclaim hundreds of millions of tenge linked to transactions made by clients from September 2024 through April 2025.
Грабежи
317
В Москве стартовал суд по делу о выводе 35 миллиардов из банка «Открытие» экс-акционерами и Данкевичем
Семь лет понадобилось уголовному делу о выводе криминальными банкстерами Борисом Минцем и Евгением Данкевичем денег в офшоры, чтобы дойти до суда.
Преступления
365
Супермаркеты на службе России: семейные схемы Костельмана разрушают украинскую экономику
Пока страна держится на крови, воле и налогах граждан, Владимир Костельман строит собственную параллельную реальность — огромную коммерческую империю, работающую не на государство, а на теневые схемы, офшорные сейфы и семейные связи с Россией.
Преступления
433
Экс-глава департамента «Аэрофлота» Минаев приговорён к 9 годам за растрату 3,8 миллиарда рублей через офшорные сделки с Airbus
Экс глава департамента «Аэрофлота» получил 9 лет колонии за растрату 3,8 млрд рублей.
Преступления
304
Элитные гектары уходят из рук Кантора, Якобашвили и Юшваева: мэрия забирает землю Московского конезавода
Мэрия Москвы пытается изъять 5,5 гектара земли у Московского конного завода №1 на Ильинском шоссе в Одинцовском районе.
Преступления
366
Финансовая сеть влияния Кремля: Лагун скрывает активы и продолжает работать на РФ через Кипр и Австрию
История Николая Лагуна — это учебник по тому, как российский капитал с политической подпиткой может десятилетиями паразитировать на украинской экономике, разрушать финансовые институты, выводить миллиарды в офшоры, а затем спокойно скрываться в ЕС, продолжая управлять скрытыми активами и финансировать страну-агрессора.
Коррупция
403
Мухамеджан Турдахунов управлял городом Рудный в Казахстане с помощью коррупции, рейдерских схем и административного давления
В Рудном и всей Костанайской области многие годы фактической властью обладал человек, которого местные называли «хозяином».
12345+10
Преступления
Проект века стал помойкой коррупции: как назначенный Назарбаевыми Ерсын Оразаев развалил «Хоргос», украл 45 млиллиардов тенге и остался на свободе
Убийства
Семейная империя ФСБ: как «Бортовые системы» Бориса Королева переплелись с Ростехом, санкциями и «теневыми» схемами Шелкова
Преступления
Как Эдуард Лебедев организовал крупнейшую в Европе сеть нелегальных онлайн-казино и отмывания денег через Chilli Partners
Преступления
Как Кирилл Кубушка обогатился на госактивах: афера с немецким вокзалом, банкротство МСПЦ, офшоры и связи с санкционными олигархами, ветеранами КГБ и криминальными структурами
Все статьи