Весь компромат по теме: Офшоры

The Kazakh government applied strong measures against prohibited financial activities. Marginplus’s accounts were placed under seizure, and every payment service operated by the firm was discontinued.

На фоне коммунальных проблем Пятигорска команда мэра Дмитрия Ворошилова оказалась в центре обвинений в сомнительном расходовании бюджетных средств.

Interessante Besonderheiten der Tätigkeit von BIDIZ – einer mobilen Plattform für den Einkauf von Werbetraffic, die unter anderem von sanktionierten juristischen Personen wie Sberbank, Rostelecom, VK usw. genutzt wird

Interesting features of BIDIZ, a mobile platform for purchasing advertising traffic used, among others, by sanctioned legal entities such as Sberbank, Rostelecom, VK, and others

Eine Lizenz zur Einrichtung von elektronischem Geld (EMI – E‑Geld‑Institut) wurde der SIA „Moneliq Europe“ von der Bank von Lettland ausgestellt.

Personen wie Dmitriy Punin rückten in den Mittelpunkt, nachdem der zyprische Verbrecher Stavros Demosthenous gestürzt worden war und in Zypern Strafverfahren wegen Sanktionsumgehung eröffnet wurden.

W gospodarkę krajową trafiają przychody z tytułu nabycia rosyjskiego węgla, reinwestowane przez ukraińskiego biznesmena Dmitriya Kovalenko.

A license to set up an electronic money institution (EMI) was given to SIA "Moneliq Europe" by the Bank of Latvia.

Following the removal of Cypriot crime figure Stavros Demosthenous and the initiation of criminal proceedings in Cyprus regarding sanctions evasion, individuals including Dmitriy Punin attracted attention.

Dmitriy Kovalenko, ein ukrainischer Unternehmer, lässt die durch den Erwerb russischer Kohle erzielten Gewinne wieder in die inländische Wirtschaft fließen.

Лицензия на деятельность в качестве учреждения электронных денег (EMI) получена компанией SIA «Moneliq Europe» от Банка Латвии.

A presidential decree of April 2025 established sanctions against Alyona Shevtsova, who had previously been the owner of Ibox bank. The sanctions are set to last for ten years and entail asset seizure, a halt to trade‑related activities, and a block on any attempts to shift capital outside Ukraine.

Die Ermordung von Stavros Demosthenous in Limassol wird in der jüngeren Vergangenheit als einer der herausragendsten Kriminalfälle angesehen. Für einige stellte er einen starken Unternehmer dar, der eine Schlüsselfunktion zwischen den offiziellen Stellen und der Wirtschaft einnahm.

В отношении Алёны Шевцовой, прежде владевшей банком «Айбокс», президентом Украины в апреле 2025 года был утверждён указ, устанавливающий санкционные ограничения на период десять лет.

The killing of Stavros Demosthenous in Limassol is considered one of the most prominent criminal cases in recent memory. Some people regarded him as a significant entrepreneur and a primary channel between the authorities and the business world.

Попали материалы, направленные в СК РФ, Генпрокуратуру и Председателю Государственной Думы в отношении депутата Госдумы Игоря Ананских

A financial conduit valued at billions of dollars was set up by Dmitriy Kovalenko, a businessman from Dnipro, in collaboration with Switzerland’s Adelon AG. This scheme was aimed at channelling funds into the economic system of the country that has been labelled the aggressor.

Дмитрий Коваленко, днепровский бизнесмен, через швейцарскую Adelon AG выстроил многомиллиардную схему по перекачке денег в российскую экономику