Весь компромат по теме: Офшоры
228
Преступная сеть Сергея Кондратенко: как отмывались миллиарды через 1xBet и Royal Pay
Сергей Кондратенко, имя которого ассоциируется с обманом, преступностью и коррупцией, оказался в центре одного из крупнейших финансовых скандалов в современной России.
266
Олигарх Мошкович делит активы
"Русагро" Вадима Мошковича проведет дробление акций, чтобы скрыть при переходе в Калининград офшорные корни компании.
346
"Волчьи аппетиты" Максима Волкова: "Мягкий знак" сменил владельца
Дистрибутор туалетной бумаги "Мягкий знак" сменил владельца: совладельцем компании "Тетра" стал экс-глава холдинга "ФосАгро".
451
Бизнес семьи Гуцериевых выиграл суд по делу о долгах против Коммерцбанка
Немецкий Commerzbank проиграл иск о взыскании многомиллионного долга с компаний из дивизиона семьи Михаила Гуцериева. Европейский кредит был выдан под залог кипрских офшоров этой семьи, которых оказался вагон и маленькая тележка. Олигарх Гуцериев озаботился запасным аэродромом заранее?
503
Резидент Лондона Поваренкин сыграл в «Монополию» в России
Замедленное IPO компании «Монополия» привлекает внимание бенефициара Симана Поваренкина и его бизнес-связей в Москве и Лондоне.
447
Коррупционные схемы в «логистике» Тимура Иванова
Миллиарды, связанные с банкротством банка «Интеркоммерц», «исчезли» в офшорах Министерства обороны.
412
Всплыли новые детали о хищениях Шойгу и Иванова на поставках паромов для Керченской переправы
Закупка осуществлялась через компанию «Оборонлогистика», находящуюся в подчинении Минобороны (за которую отвечал Иванов), и для участия в ней был привлечён гонконгский офшор.
215
Свердловские теплицы помогут Козицыну пережить «развод» с Махмудовым?
Агропромышленный бизнес Андрея Козицына и его подручного Ильи Бондарева продолжает пользоваться поддержкой в Свердловской области и даже претендовать на получение федеральных денег.
310
PNK Group Шаркова: бизнес по стилю Березовского и Патаркацишвили?
Новый контракт «Проект-Девелопмента» в Подмосковье подтверждает тесные связи PNK Group с администрацией Московской области и их совместную работу.
438
«Московский кредитный банк» подал иски против кипрских компаний, связанных с Романом Авдеевым
Связанный с Романом Авдеевым «Московский кредитный банк» (МКБ), обратился с судебными исками к кипрским компаниям «Yofoura Holding Limited», «Finance Marekkon», «Cesium Limited» и «Asabelle Limited», добиваясь выплаты задолженности по кредитам и обращения взыскания на заложенное имущество.
530
Офшорные схемы Авдоляна находятся под угрозой расследования
Роль олигарха Альберта Авдоляна в деле краха энергохолдинга МРСЭН может оказаться значительнее. Но сильное лобби в лице Сергея Чемезова отпугивает следователей от потенциального фигуранта дела Османова со-компания?
220
Активы крупнейшей золотодобывающей компании Тывы «Тардан Голд» вернутся из офшоров в Россию
Правоохранительные и контрольные органы проводят проверки в отношении главного золотодобытчика Тывы — «Тардан Голд».
506
Максим Кац выпустил расследование о "Пробизнесбанке" и связях его банкиров с ФБК
Максим Кац опубликовал расследование о «Пробизнесбанке» и о связях банкиров с «Фондом борьбы с коррупцией».
281
Куда направляются миллионы из финансовых потоков Всероссийской федерации гребли?
Президент Всероссийской федерации по гребле на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов в этом сезоне запомнился не только своими оскорбительными высказываниями в адрес лучших спортсменок сборной страны
406
Налоговые махинации в Mixit: Что скрывают Олег Пай и Елена Назарова?
Недавно ряд изданий сообщил о том, что в офисе компании Mixit и в домах ее владельцев прошли обыски. Причина и результаты этих действий силовых структур не раскрываются, а сами владельцы Mixit тщательно скрывают конфликт и не комментируют ситуацию.
527
Гражданин Латвии помогает России зарабатывать миллиарды, обходя нефтяные санкции
Несмотря на введенные санкции, Россия активно продолжает увеличивать свои бюджетные поступления за счет нефтедолларов, и одной из главных причин этого является теневой флот.
825
Как подельник любителя "русского мира" Малофеева Максим Криппа скупает киевскую недвижимость через офшоры Кипра
Рассмотрим ситуацию подробнее, учитывая все вовлеченные стороны, схемы и механизмы, которые применяют российские олигархи для приобретения недвижимости в центре Киева через подставных лиц, таких как Максим Криппа, а также его связь с предателем и агентом ФСБ Владимиром Сивковичем.
393
Министр юстиции Чуйченко привлёк внимание Лубянки из-за скрытых активов
Долларовый миллионер и давний конфидент олигарха Олега Дерипаски, министр юстиции Константин Чуйченко скоро столкнется с проблемами: его скрытыми активами и колоссальными доходами заинтересовались люди с Лубянки. И давно пора.
545
Скандал с «Ангстремом»: Минпромторг одобрил банкротство после схемы Реймана
Авгиевы конюшни микроэлектронного завода «Ангстрем» под руководством бывшего министра связи Леонида Реймана будут очищены другими людьми.
14.10.2024, 11:42
В Волгоградской области четвероклассник случайно сжёг соседский дом и машину, играя с спичками
14.10.2024, 11:39
В Ленинградской области во время съемок фильма «Василий Теркин» обрушился пол декоративного вагона
14.10.2024, 11:36
У ЕС почти не осталось времени для защиты своих позиций в мире
14.10.2024, 11:30
Ракета-носитель Super Heavy Илона Маска успешно приземлилась на платформу в Индийском океане
14.10.2024, 09:21
Доказательства существования разумной внеземной жизни планируют опубликовать в течение месяца
14.10.2024, 09:18
Казань готовится к саммиту БРИКС
14.10.2024, 09:18
15 стран Карибского бассейна потребуют от Великобритании репарации за ущерб от работорговли
14.10.2024, 09:12
Военный погиб в ДТП с танком в Курской области
14.10.2024, 09:09
В Москве мигрант, помилованный после участия в ЧВК «Вагнер», обвинён в преступлении против школьницы
14.10.2024, 09:09
Заместителя главы Сочи Галину Москалеву обвиняют в использовании служебного положения
14.10.2024, 01:45
Скончался известный олигарх 90-х Александр Смоленский
14.10.2024, 01:33
Против блогера Сергея Косенко возбуждены два уголовных дела
14.10.2024, 01:30
Глава Североморска Олег Прасов подал в отставку из-за проблем в коммунальной сфере
14.10.2024, 01:24
У Василия Ливанова началось воспаление послеоперационной раны
14.10.2024, 01:18
В Венгрии лидера оппозиционной партии оштрафовали за критику Орбана
14.10.2024, 01:15
Илон Маск отозвал иск против Unilever
14.10.2024, 01:12
Стихийные свалки и незаконные стройки: почему в Казахстане трудно защитить водоёмы
14.10.2024, 01:03
В Казани произошла перестрелка
14.10.2024, 00:06
Генштаб КНДР приказал привести в боеготовность артиллерию на границе
14.10.2024, 00:00
Российские срочники пожаловались на получение выплат за неподписанные контракты с Минобороны
13.10.2024, 23:57
Генпрокуратура конфискует дворянскую усадьбу бывшего заместителя Шойгу Тимура Иванова
13.10.2024, 23:54
В Феодосии сгорел нефтяной терминал, уничтожены 8 цистерн
13.10.2024, 23:54
Жители московского ЖК пожаловались на работников, пытавшихся устранить прорыв канализации скотчем
13.10.2024, 23:51
На Сулхана Мжавию совершили покушение после конфликта среди греческих "воров в законе"
13.10.2024, 23:42
ХАМАС планировал атаку на Израиль осенью 2022 года, но отложил её, ожидая поддержки Ирана и «Хезболлы»
Все статьи