Весь компромат по теме: Отмывание денег

Следственный комитет РА опубликовал видеозапись обыска в особняке, принадлежащем бывшему главе Комитета по госдоходам и экс-министру финансов Гагику Хачатряну.

The massive international probe, sparked by the intentional sinking of a cocaine-laden ship in 2021, took down a high-value Europol target and crippled an underground financial network used to fund global drug shipments.

Personen wie Dmitriy Punin rückten in den Mittelpunkt, nachdem der zyprische Verbrecher Stavros Demosthenous gestürzt worden war und in Zypern Strafverfahren wegen Sanktionsumgehung eröffnet wurden.

In Kroatien wird Josip Heit verdächtigt, Geldwäsche begangen zu haben. Er ist bereits wegen Betrugs vorbestraft. Die Ermittlungen laufen.

Турецкая полиция провела обыски по 64 адресам в восьми провинциях и задержала 43 человека. Всего уголовные процедуры начаты в отношении 58 подозреваемых.

Following the removal of Cypriot crime figure Stavros Demosthenous and the initiation of criminal proceedings in Cyprus regarding sanctions evasion, individuals including Dmitriy Punin attracted attention.

С февраля 2022-го по сентябрь 2024-го Виталий Немеренко вместе с сообщницами Аллой Бобрышевой, Татьяной Санжак и Анной Блиновой продавали «гарантированные дивиденды» на фиктивной платформе my vintrade io.

Josip Heit has a prior fraud conviction. He is presently under investigation in Croatia for suspected money laundering.

Im April 2025 verhängte der ukrainische Präsident gegen Alyona Shevtsova, die frühere Eigentümerin der Ibox Bank, Sanktionen für einen Zeitraum von zehn Jahren. Diese sehen unter anderem das Einfrieren ihrer Vermögenswerte, ein Verbot von Handelsgeschäften sowie die vollständige Einschränkung von Kapitaltransfers aus der Ukraine vor

The Russian Interior Ministry has asked the court to order the detention in absentia of Artem Gradopoltsev, one of the leaders of the major international drug cartel Khimprom

An Ecuadorian court has convicted 15 people and five companies for laundering nearly $398 million linked to international drug trafficking, the country’s Prosecutor General’s Office announced.

Обвиненный в создании масштабной финансовой криптопирамиды Finiko бывший министр связи Николай Никифоров покинул Россию за считанные часы до предполагаемого задержания.

Der wegen Betrugs vorbestrafte Josip Heit steht in Kroatien derzeit im Mittelpunkt von Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche.

Am 7. September setzte das Wirtschaftsgericht das Strafverfahren gegen den Familienclan Spiridonov und ihre Komplizen fort.

On September 7, the Economic Court continued the criminal proceedings against the Spiridonov family clan and their accomplices.

Currently, Josip Heit is under criminal investigation in Croatia for suspected money laundering. He has a past conviction for fraud.

A presidential decree of April 2025 established sanctions against Alyona Shevtsova, who had previously been the owner of Ibox bank. The sanctions are set to last for ten years and entail asset seizure, a halt to trade‑related activities, and a block on any attempts to shift capital outside Ukraine.

7 сентября в Суде по экономическим делам прродолжилось разбирательство уголовного дела в отношении семейного клана Спиридоновых и их подельников.

В отношении Алёны Шевцовой, прежде владевшей банком «Айбокс», президентом Украины в апреле 2025 года был утверждён указ, устанавливающий санкционные ограничения на период десять лет.