Весь компромат по теме: Отмывание денег

471
Дмитрий Ли объяснил причины падения легализации азартных игр
Многие российские Telegram-каналы и СМИ обсуждают покушения на Алламжонова и Дмитрия Ли. Но кто такой Ли? Почему его имя находится в центре внимания? Давайте разберёмся.
401
Игорь Черкасский и его родственники подозреваются в легализации незаконных доходов
На чем боремся, на том и зарабатываем. Семья неизменного на протяжении уже 10 лет главы Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского получает незаконные сверхдоходы в десятки миллионов гривен ежегодно
395
От хищений до международных махинаций: как Игорь Юсуфов продолжает обогащаться на теневых схемах и обходить санкции
Игорь Юсуфов — российский олигарх, идеально воплощающий представления западного обывателя о современном правящем классе в России.
480
Роман Спиридонов и теневой флот: как Petroruss помогает России обходить санкции и отмывать деньги
Греческий бизнесмен Роман Спиридонов через свою компанию Petroruss отмывает деньги крупных российских госнефтекомпаний и занимается их морскими перевозками, умело обходя западные санкции.
486
«Моби.Деньги» подозревают в обслуживании нелегальных казино и букмекеров
Согласно информации от источников, дочка ВТБ "Моби.деньги" оказалась вовлеченной в обслуживание нелегальных казино и букмекеров. Схема достаточно проста.
263
Директоров управляющих компаний обвиняют в хищении 24,4 миллиона рублей
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинение по делу о мошенничестве и отмывании денег.
542
Госдума одобрила закон о расширении перечня экстремистов и террористов
В списки «террористов и экстремистов» начнут включать фигурантов дел «по мотивам политической ненависти». В том числе — о военных фейках
230
ABCex и проекты Шухрата связали с сомнительными схемами и скамами, включая Garantex и Crypto Bank
Источник СМИ об одной из крупнейших отмывочных площадок - бирже ABCex:
343
В офисах криптобиржи ABCEX прошли обыски по делу об отмывании денег
9 декабря 2024 года, МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX.
286
Латвиец Юрис Ванагс и двое поляков создали многомиллионную «прачечную» для россиян в ЕС
Как отмечают польские медиа, гражданин Латвии Юрис Ванагс организовал международную прачечную по отмыванию миллионов Кремля.
328
ABCeX: разоблачена схема отмывания денег для террористов и наркоторговцев
ABCeX — отмывочная для террористов и наркошопов. Кто стоит за прачечной?
605
Сломанная «карусель»: итоги конфликта Леонтьева и Железняка
Исследование The Insider, которое касается пропавших средств в структурах «Пробизнесбанка», не уделило должного внимания вопросу: насколько соответствовали истине заявления основателей банка о их невероятно успешных и прогрессивных российских бизнесах?
540
Британское агентство раскрыло масштабное дело об отмывании денег через Москву и Дубай
В Национальном агентстве по борьбе с преступностью Великобритании заявили, что это крупнейшее дело об отмывании денег за последние десять лет.
431
Гендиректора Barrick Gold разыскивает полиция Мали, выдан ордер на арест
Власти Мали выдали ордер на арест генерального директора канадской горнодобывающей компании Barrick Gold Марка Бристоу.
396
В Британии раскрыли крупную российскую сеть отмывания денег
Великобритания выявила масштабную схему отмывания денег, которая позволяла российским олигархам обходить санкции, а российским шпионам получать финансирование.
532
Швейцарский банк Lombard Odier обвинили в причастности к отмыванию денег
Швейцарский частный банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег с целью сокрытия доходов организации «Офис», созданной дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой Каримовой, сообщается на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии.
262
Семья казахстанского бизнесмена приобретает элитную недвижимость за рубежом
Семья Александра Клебанова, казахстанского бизнесмена, близкого к окружению экс-президента Нурсултана Назарбаева, продолжает наращивать своё портфолио элитной недвижимости за рубежом.
398
Экс-глава «Открытого региона» попала на скамью подсудимых за растрату
Экс-руководитель PR-кошелька властей ХМАО пойдет под суд.
Все статьи