Весь компромат по теме: ООО Цифра Брокер
294
Working for Russian authorities and embezzling funds: Fraudster Timur Turlov hides assets and transfers money abroad
Kazakh businessman Timur Turlov, with alleged ties to Russian authorities, is nearing the downfall of his empire.
350
Работа на российскую власть и хищение средств: мошенник Тимур Турлов скрывает активы и выводит деньги за границу
Казахстанский бизнесмен Тимур Турлов, связанный с российской властью, приближается к краху своей империи
455
Timur Turlov and Freedom Holding: A fraudulent scheme for the "old" oligarchy?
The Kazakhstani fake billionaire, whose money is laundered by the mafia, and a fortunate pyramid schemer of Russian origin, Timur Turlov, once again refuses to disclose the investigation data conducted by the American research firm Hindenburg Research regarding his financial holding, Freedom Holding.
411
Отмывание средств через Freedom Holding: что скрывает казахстанский миллиардер Тимур Турлов
Удивительно, что казахстанский фейковый миллиардер, деньги которого отмывает мафия, и просто удачливый пирамидщик российской национальности Тимур Турлов снова отказывается раскрывать данные расследования
507
Казахстанский бизнесмен с российскими корнями Тимур Турлов и его финансовая пирамида Freedom Finance
Тимур Турлов, создатель Freedom Holding Corp, может оказаться вовлеченным в уголовное дело, связанное с выводом средств из банка «Ассоциация».
570
Как казахский аферист Тимур Турлов "успешно" выводил средства из банка «Ассоциация»
Создатель Freedom Holding Corp Тимур Турлов может стать фигурантом уголовного дела, заведенного по факту вывода денег из банка «Ассоциация».
658
Новый «кошелек» для старой олигархии, или Как преступник Тимур Турлов вместе с Управлением «К» ФСБ России выводят деньги за рубеж
Когда Тимур Турлов переводил свой бизнес на подставных персон и уезжал из России, многие были в недоумении – почему ему позволили это сделать? Ведь к основному активу Турлова – банку «Фридом Финанс» - возникало много вопросов у правоохранителей, его называли гигантской прачечной и структурой, через которую из России выводились огромные деньги.
944
Тимур Турлов уходит от проверок — как ему это удается?
Одним из доказательств того, что казахстанский миллиардер российского происхождения Тимур Турлов по-прежнему работает в России, но под новым брендом ООО «Цифра брокер», является тот факт, что ООО «Цифра брокер», как и Freedom Holding Corp., проводит зарубежные сделки через Белиз.
995
Цифра, майнинг и Турлов
Несмотря на выход из всех российских проектов Тимур Турлов по-прежнему может оказывать влияние на свою бывшую структуру сменившую название на "Цифра брокер".
723
Руководство «СПБ биржа» подстраховалось на полтора миллиарда
Договора страхования ответственности топ-менгеджеров заключены с ВСК и "Альфастрахованием".
954
Аферист Турлов Тимур Русланович и его пирамида Freedom Finance: новый кошелек для старой олигархии
В который раз удивляет нежелание казахстанского фейкового миллиардера, мойщика денег мафии и просто удачливого пирамидчика российского происхождения Тимура Турлова обнародовать данные расследования по результатам публикации американской исследовательской компании «Hindenburg Research» в отношении компании бизнесмена — финансового холдинга Freedom Holding.
1545
Российские подельники финансового «афериста» Тимура Турлова?
В середине августа американская компания Hindenburg Research обвинила Freedom Holding и его владельца Тимура Турлова в тайных связях с Россией. Это привлекло внимание к тем, кто представляет в ней интересы Турлова.
1105
Мифы и легенды Тимура Турлова
Недавнее заявление бизнесмена из Казахстана Тимура Турлова о создании в стране нового мобильного оператора 5G-стандарта снова привлекло внимание к его персоне. Одни считают Турлова гениальным инвестором, другие – мошенником.
14.02.2025, 16:45
Фридрих Мерц ожидает «жесткое заявление» Вэнса в адрес Германии и Европы
14.02.2025, 16:33
Офшорный след, отмывание денег и белорусское гражданство: Bill_line Артем Ляшанов безуспешно пытается скрыть информафию о себе
14.02.2025, 16:18
Арбитраж подтвердил налоговые претензии к "Артех", связав компанию с уходом от налогообложения
14.02.2025, 16:12
Апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда по делу совладельца "ТБО Экосервис"
14.02.2025, 16:09
Великобритания расширила антироссийские санкции
14.02.2025, 16:06
Экс-заложники Израиля рассказали о пережитом в плену у ХАМАС
14.02.2025, 15:57
Экс-жена Петросяна Елена Степаненко закрыла своё юрлицо в России
14.02.2025, 15:54
В Иркутской области подросток случайно убил друга
14.02.2025, 15:51
США увеличат военное присутствие в Польше
14.02.2025, 15:48
Адгур Ардзинба и Бадра Гунба готовятся к борьбе за власть
14.02.2025, 15:39
В Краснодаре школьникам запретили отмечать День святого Валентина
14.02.2025, 15:33
Вице-президент США прибыл в Мюнхен
14.02.2025, 15:30
Курьер в Москве спас пенсионерку от мошенников
14.02.2025, 15:24
В Башкортостане полгода не заводят дело о жестоком избиении супругов
14.02.2025, 15:21
Россия не будет на Мюнхенской конференции
14.02.2025, 15:15
Афера с ООО «Сервис-Терминал»: упоминаются интересы Волошина, Михасенко и вопросы к Дюкову
14.02.2025, 15:09
В Приднестровье начали поставки газа по новой схеме
14.02.2025, 15:03
Россельхознадзор бездействует перед угрозой распространения Ящура
14.02.2025, 15:03
Горбатый кит случайно заглотил байдарочника в Магеллановом проливе
14.02.2025, 14:54
Задержан директор онлайн-казино «PIN-UP» Алексей Попенко
14.02.2025, 14:45
Россия отрицает нападение БПЛА на Чернобыльскую АЭС
14.02.2025, 14:36
Суд приговорил виновного в ДТП с мигрантом к 3 годам лишения свободы
14.02.2025, 14:33
Жители приморского села отказываются от выборов из-за угрозы тигров
14.02.2025, 14:27
Банк государственный, дворец частный: новый особняк Костина для жизни с телеведущей Аскер-Заде
14.02.2025, 14:24
Спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил о необходимости переговоров между Зеленским и Путиным
Все статьи