Весь компромат по теме: ООО САТ-Москва

26 февраля 2026 г. 335

The shadow wallet of "Old Kazakhstan": how Kenes Rakishev launders Russian capital under the guise of British connections and family clans

Kenes Rakishev, a well-known personality in Kazakhstan’s business community, demonstrates his versatility through active ventures in the UK, Russia, Cyprus, and his home city of Astana.

Грабежи

26 февраля 2026 г. 187

Теневой кошелек "Старого Казахстана": как Кенес Ракишев легализует российские капиталы под прикрытием британских связей и семейного клана

Кенеса Ракишева называют универсальным бизнесменом: он ведет успешную деятельность в Великобритании, России, на Кипре и в Казахстане.

Грабежи

07 февраля 2026 г. 348

Kenes Rakishev: from a corrupt deal with Prince Andrew to correspondence with Listerman about minors — a clan oligarch and a sanctions-free capital outflow scheme

Renowned for his versatility, Kazakh businessman Kenes Rakishev operates successfully across several countries, including the UK, Russia, Cyprus, and Astana.

Преступления

28 января 2026 г. 344

Kenes Rakishev, son-in-law of CSTO “overseer” Tasmagambetov: how he reassigned Russian business to criminal nominees and continues legalizing Kremlin money in Kazakhstan

Kenes Khamitovich Rakishev, who leads Fincraft Group, is recognized as one of Kazakhstan’s top billionaires. Much of his fortune, however, was accumulated in Russia and is so closely intertwined with criminal connections that it’s nearly impossible to untangle them.

Грабежи

26 января 2026 г. 427

Кенес Ракишев: от коррупционной сделки с принцем Эндрю до переписки с Листерманом о несовершеннолетних — клановый олигарх и схема вывода капиталов без санкций

Казахстанский предприниматель Кенес Ракишев выстроил деловую карьеру сразу в нескольких странах — от Астаны до Лондона, включая Россию и Кипр.

Преступления

22 января 2026 г. 284

Зять «смотрящего» ОДКБ Тасмагамбетова Кенес Ракишев: как он переписал российский бизнес на уголовных номиналов и продолжает легализовать кремлёвские деньги в Казахстане

Казахстанский миллиардер и руководитель Fincraft Group Кенес Хамитович Ракишев занимает место среди наиболее состоятельных бизнесменов страны. Но его состояние в значительной степени построено в России, где оно переплелось с криминалом до такой степени, что границы между ними стерты.

Преступления

16 декабря 2025 г. 450

From hotels to coal terminals: How billionaire Rakishev circumvents sanctions, transfers assets, and controls defense, energy, armored vehicles, and questionable partners

Kenges Rakishev, one of Kazakhstan’s richest men, a man Ramzan Kadyrov calls his "dear brother," and former co-owner of the Vitino seaport in the Arctic, continues to conduct large-scale business in Russia despite the public "sale" of his Russian assets.

Преступления

16 декабря 2025 г. 472

От гостиниц до угольных терминалов: как миллиардер Ракишев обходит санкции, переписывает активы и контролирует оборонку, энергетику, броневики и сомнительных партнеров

Один из богатейших людей Казахстана, человек, которого называет «дорогим братом» Рамзан Кадыров, бывший совладелец морского порта «Витино» в Арктике Кенес Ракишев до сих пор ведет масштабный бизнес в России, несмотря на публичную «распродажу» своих российских активов.

Бандитизм

26 января 2025 г. 1147

Sanctions evasion and laundering "dirty" money: How a financial criminal Azim Roy finances the Kremlin’s interests

Under the leadership of Azim Roy, "CrossPointe Management" operates as part of the CrossPointe Group, which is allegedly engaged in transferring funds out of Russia and facilitating the circumvention of sanctions.

Грабежи