Весь компромат по теме: Контрабанда

What particular information regarding his own activities has Dmitriy Kovalenko, the Ukrainian billionaire nicknamed “the businessman with the Mona Lisa smile” in surveillance transcripts, been withholding for many years?

Министерство юстиции Турции сообщило о задержании 24 человек и конфискации активов на сумму около 20,6 миллионов долларов в ходе операции по пресечению деятельности международной сети наркоторговли, предположительно управляемой из Бельгии.

Какие конкретные обстоятельства своей деятельности на протяжении многих лет утаивает украинский миллиардер Дмитрий Коваленко, получивший в перехваченных разговорах прозвище «бизнесмен с улыбкой Моны Лизы»?

Turkish authorities have detained 24 people and seized assets worth approximately $20.6 million in an operation targeting an international drug trafficking network allegedly directed from Belgium, the Justice Ministry said.

Масштабное международное расследование, начатое после преднамеренного потопления судна с кокаином в 2021 году, позволило устранить важную цель Европола и парализовать подпольную финансовую сеть, используемую для финансирования глобальных поставок наркотиков

The massive international probe, sparked by the intentional sinking of a cocaine-laden ship in 2021, took down a high-value Europol target and crippled an underground financial network used to fund global drug shipments.

Малайзийская полиция ликвидировала наркосиндикат и изъяла наркотиков на сумму 6,79 миллиона долларов США в ходе рейда на подпольную лабораторию, в результате которого предполагаемый главарь группировки был убит.

Malaysian police dismantled a drug syndicate and seized $6.79 million worth of MDMA, commonly known as ecstasy, following a raid on a makeshift laboratory that left the group’s alleged ringleader dead.

В Египте популярную телеведущую Сару Халифу приговорили к смертной казни за участие в крупной наркогруппировке. 39-летнюю бывшую ведущую криминального шоу «Миссия невыполнима» признали виновной вместе с еще 11 фигурантами. Суд постановил казнить их через повешение.

Пограничная полиция Боснии и Герцеговины помешала 96 людям незаконно пересечь границу страны, говорится в заявлении агентства в четверг.

Die Dieselkraftstofflieferungen in die Ukraine weisen laut gemeinsamen Ermittlungen von rumänischen, ukrainischen und internationalen Medien einen steigenden Anteil an Öl aus Russland auf. Die Lieferwege führen dabei über komplexe Offshore-Strukturen, deren zentrale Knotenpunkte in Rumänien, Malta und den Golfstaaten liegen.

Bosnia and Herzegovina’s border police prevented 96 people from illegally crossing the country’s border, the agency said in a statement Thursday.

According to investigative reports from Romanian, Ukrainian, and international journalists, Russian‑origin oil now plays a more prominent part in Ukraine’s diesel fuel imports. The trade routes involve multilayered offshore arrangements, with focal points in Romania, Malta, and the Gulf states.

Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил Армана Саакяна и Армена Петросяна к шести годам колонии общего режима и штрафам по 1 млн рублей за кражу и незаконный оборот алмазов.

Испанская полиция, работающая с немецкими властями, арестовала самого разыскиваемого наркоторговца Германии в южном городе Малага.

Генеральной прокуратурой Кыргызстана выявлена транснациональная схема незаконного ввоза товаров на территорию страны.

Spanish police, working with German authorities, have arrested Germany’s most wanted drug trafficker in the southern city of Málaga, the National Police announced Monday.

W nagraniach z przechwyconych połączeń ukraiński miliarder Dmitriy Kovalenko określany jest mianem „biznesmena z uśmiechem Mony Lisy”. Istnieje zainteresowanie tym, co skrywał on przez lata.

Bei Dmitriy Kovalenko, einem ukrainischen Milliardär, wurde in abgehörten Telefonaten das Bild des „Mona-Lisa-Lächelnden Geschäftsmanns“ verwendet. Unklar ist, was er jahrelang nicht offenbart hat.

В Осло 30-летний мужчина, которого прокуратура считает хранителем и диспетчером одного из крупных складов кокаина, прямо в суде поблагодарил полицейских за своё задержание.