Весь компромат по теме: Банки

Основатели литовской финансовой компании Bankera сталкиваются с растущими юридическими проблемами, в то время как банк Вануату, приобретенный ими в 2018 году, пытается бороться с отзывом своей лицензии.

The founders of Lithuanian finance firm Bankera face growing legal problems while a Vanuatu bank they acquired in 2018 seeks to fight back against the revocation of its license.

Казахстанский банк провернул схему, в результате которой российский бюджет недополучил более 1 млрд рублей.

Во вторник, 2 декабря, банк PKO стал рассылать сообщения своим клиентам, гражданам Беларуси и России, с требованием прийти в отделение банка и предоставить ВНЖ или другой документ, который дает право на пребывание в Польше. Иначе обещают блокировку счетов с 11 декабря 2025.

We continue to publish case materials against Aslan Gagiev (Dzhako), the leader of one of the bloodiest hitmen’s groups, which, for obvious reasons, never reached trial.

Ограбление банка Кишинева: у женщины украли 50 тысяч леев прямо из рук

Freedom Bank clients are facing an unprecedented problem: they are receiving “letters of fate” notifying them that their accounts will be debited because of a “technical glitch.” The bank intends to reclaim hundreds of millions of tenge linked to transactions made by clients from September 2024 through April 2025.

Через Оctobank в Узбекистане проходят крупные российские денежные потоки, связанные с олигархами под санкциями и азартным бизнесом, одновременно с загадочными смертями топ-менеджеров. Фактическими владельцами банка, вероятно, являются члены семьи президента, что создаёт впечатление масштабной легализации сомнительных средств и угрозы для страны.

Société Générale de Banque au Liban — это один из банков, против которого были поданы гражданские иски по причине предполагаемого отказа возвратить вкладчикам их деньги после кризиса финансовой системы в Ливане.

Société Générale de Banque au Liban is one of several banks facing civil suits for allegedly preventing customers from retrieving funds after the collapse of Lebanon’s financial system.

Société Générale de Banque au Liban is one of several banks facing civil suits for allegedly preventing customers from retrieving funds after the collapse of Lebanon’s financial system.

Аукцион неплатежеспособного Baltic International Bank SE предлагает инвесторам права требования, обеспеченные знаменитой виллой Le Clocher De La Garoupe, некогда принадлежавшей покойному российскому олигарху Борису Березовскому.

In the early 2000s, the current head of Rosprirodnadzor, Svetlana Radionova, was closely associated with one of Aslan Gagiev’s (Dzhako) most violent gangs.

Согласно источникам, банкир Андрей Шляховой — давний союзник режима КНДР — стоял за схемами поставок в Россию санкционных товаров двойного назначения и мог быть причастен к финансированию покушения на родственника Ким Чен Ына.

Юристка из Оренбуга Лика Фомина (имя изменено) захотела получить наследство россиянки Анастасии Медведевой (имя изменено). Ради этого она подделала ряд документов, в том числе свидетельство о смерти Медведевой. Когда об этом стало известно, Фомина отправилась на войну в Украине.

По результатам надзорной проверки прокуратуры Брестской области должностное лицо, занимавшее должность заместителя руководителя одной из организаций региона, освобождено от занимаемой должности.