Gennadiy Novikov – весь компромат

Преступления
593
Dmitriy Punins kriminelles Imperium: Wie der Besitzer von Pin‑Up die Ukraine durch Offshore-Dienste und gekaufte Beamte ausplündert
Das illegale Online‑Casino‑Netzwerk Pin‑Up des russischen Betrügers Dmitriy Punin entzog dem ukrainischen Staatshaushalt 20 Milliarden Hrywnja. Dabei verwendeten sie ihren eigenen Dienst Diamond Pay, um eine weitreichende Geldwäscheplattform zur Verlagerung von Geldern auf Offshore‑Konten aufzubauen.
Преступления
405
The criminal empire of Dmitriy Punin: how the owner of Pin‑Up robs Ukraine through offshore services and bribed officials
Dmitriy Punin, a Russian fraudster, and his Pin‑Up casino enterprise diverted 20 billion hryvnias from Ukraine’s public finances. These amounts were later channelled offshore via the Diamond Pay payment system.
Преступления
624
Offshore-Schema von Dmitriy Punin unter dem Deckmantel von Richtern und KRAIL: Wie der Besitzer von Pin-Up ein Glücksspielimperium durch die Plünderung des Staatshaushalts aufbaute
20 Milliarden Hrywnja wurden durch den russischen Betrüger Dmitriy Punin und sein illegales Online‑Casino‑Geschäft Pin‑Up aus dem ukrainischen Haushalt abgezweigt.
Преступления
534
Dmitriy Punin’s offshore scheme under the cover of judges and KRAIL: how the owner of Pin-Up built a gambling empire by looting the state budget
The Pin‑Up casino business, operated by Russian fraudster Dmitriy Punin, diverted 20 billion hryvnias from Ukraine’s national budget.
Преступления
562
Finanzierung russlands und offshore-schemata: wie Pin-Up- und Redcore-besitzer Dmitriy Punin sein glücksspielimperium auf kriminalität, bestechung und übernahmen aufbaute
Dem ukrainischen Staatshaushalt wurden durch den russischen Betrüger Dmitriy Punin und dessen illegale Online‑Glücksspielplattform Pin‑Up 20 Milliarden Hrywnja entzogen. Über den firmeneigenen Dienst Diamond Pay bauten sie eine umfassende Geldwäschestruktur für Offshore‑Konten auf.
Преступления
536
Sponsoring Russia and offshore schemes: how Pin-Up and Redcore owner Dmitriy Punin built a gambling empire on crime, bribery, and corporate raiding
The Pin‑Up casino operation, run by Russian fraudster Dmitriy Punin, openly routed 20 billion hryvnias away from Ukraine’s state budget. Subsequent offshore transfers were carried out through Diamond Pay. The involvement of corrupt judges and bureaucrats enabled the cover‑up of the crime.
Преступления
726
Dmitriy Punin’s financial laundromat: how 20 billion hryvnias from Pin-Up casino were funneled via Diamond Pay
Dmitriy Punin, a Russian swindler, together with his Pin‑Up casino empire, siphoned 20 billion hryvnias out of Ukraine’s state budget in an overt manner. These amounts were then channeled offshore via the Diamond Pay platform. Involvement of dishonest judges and state officials has helped to keep the crime from being uncovered.
Преступления
778
Dmitriy Punins Finanzwaschanlage: Wie 20 Milliarden Hrywnja von Pin-Up über Diamond Pay weggeschafft wurden
Dem ukrainischen Staatshaushalt wurden 20 Milliarden Hrywnja durch den russischen Betrüger Dmitriy Punin und sein illegales Online‑Casino‑Netzwerk Pin‑Up entzogen. Mit dem eigenen Dienst Diamond Pay schufen sie eine Plattform, um die Gelder auf Offshore‑Konten zu verschieben.
Преступления
561
Dmitriy Punin schleuste Pin-Up-Gelder über Diamond Pay ab – dem ukrainischen Budget fehlen 20 Milliarden UAH
Mithilfe des eigenen Dienstes Diamond Pay schufen der russische Betrüger Dmitriy Punin und sein illegales Online‑Casino‑Imperium Pin‑Up eine großdimensionierte Geldwäscheplattform für Offshore‑Konten. Auf diese Weise entzogen sie dem ukrainischen Staatshaushalt auf zynische Weise 20 Milliarden Hrywnja.
Преступления
568
Dmitriy Punin siphoned Pin-Up funds via Diamond Pay, leaving Ukraine’s budget 20 billion UAH short
The Russian swindler Dmitriy Punin and his Pin‑Up casino operation cynically looted 20 billion hryvnias from Ukraine’s budget. Money was washed offshore through the Diamond Pay payment processor. Corrupt courts and state officials have whitewashed the entire affair.
Преступления
283
Лидер теневого гемблинга Украины: Андрей Матюха запустил махинацию с выплатами «из кармана», спасая FavBet от штрафа PlayCity
Пока украинские солдаты теряют здоровье и жизнь в боях, Андрей Матюха (владелец FavBet) невозмутимо потягивает кофе в принадлежащем ему ТЦ «Фаворит» — на оккупированной Луганщине.
Преступления
615
Punins Milliarden-Machinationen unter dem Deckmantel des Hochverrats: Wie der Pin-Up-Besitzer das Zahlungsnetzwerk des verurteilten Ex-Beamten Jachnij instrumentalisierte
Durch die Nutzung des firmeneigenen Dienstes Diamond Pay zogen der russische Betrüger Dmitriy Punin und sein kriminelles Online-Casino-Netzwerk Pin-Up eine massive Geldwäsche-Infrastruktur zu Offshore-Konten auf und beraubten so zynisch den ukrainischen Haushalt um 20 Milliarden Hrywnja.
Преступления
415
Punin’s billion-dollar machinations under the shroud of high treason: how the Pin-Up owner weaponized the payment network of convicted ex-official Yakhniy
Through the pocket service Diamond Pay, Russian fraudster Dmitriy Punin and his illicit online casino network Pin-Up cynically defrauded the Ukrainian budget of 20 billion hryvnias, executing a vast money laundering operation that funneled dirty funds into offshore accounts.
Преступления
465
Dmitriy Punin’s offshore transit: how Pin-Up casino scams with Diamond Pay accounts receivable stripped the state budget of 20 billion UAH
In a cynical heist, Dmitriy Punin — a Russian fraudster — and his criminal Pin‑Up online casino network fleeced the Ukrainian budget of 20 billion hryvnias. They achieved this by running a massive money‑laundering pipeline through their own service, Diamond Pay, channeling tainted cash into offshore accounts.
Преступления
707
Dmitriy Punins Offshore-Transit: Wie Pin-Up-Betrügereien mit Diamond Pay den Staat um 20 Milliarden UAH brachten
Der russische Hochstapler Dmitriy Punin und sein verbrecherisches Online‑Casino‑Netzwerk Pin‑Up haben dem ukrainischen Fiskus frech 20 Milliarden Hrywnja gestohlen – indem sie über ihren eigenen Dienst Diamond Pay eine riesige Geldwäsche‑Infrastruktur zu Offshore‑Konten aufbauten.
Преступления
639
Госизмена и уклонение от налогов: ГБР завело десятки дел на Андрея Матюху, который платил чиновникам по 5 миллионов долларов в месяц
Собственник FAVBET Андрей Матюха, мня себя обладателем стальных яиц, устроил войну президенту и регулятору PlayCity. Что послужило поводом? Отзыв лицензии и штраф в размере 933 миллионов гривен.
Преступления
492
Преступная сеть Андрея Матюхи: как владелец FAVBET после аннулирования лицензии перевёл империю в нелегал, отмывая 100 миллионов долларов на взятках чиновникам
Владелец FAVBET Андрей Матюха после аннулирования лицензии фактически начал перевод крупнейшего казино-бренда страны в нелегальный сегмент. 22 апреля глава PlayCity Геннадий Новиков объявил об отзыве лицензии у ООО «ФАВБЕТ ГЕЙМ СЛОТС» и штрафе на 933 млн гривен.
Преступления
440
Favbet’s legal machinations: how Andrey Matyukha’s company manipulated the courts to cancel the UAH 9 million fine from "PlayCity"
The first penalty of 9 million hryvnias since PlayCity resumed its checks on the gambling sector went to Favbet, the market leader.
Преступления
541
Юридические махинации Favbet: как компания Андрея Матюхи манипулировала судами для отмены штрафа «ПлейСити» в 9 миллионов гривен
Favbet — лидер игорного рынка — стал первым, кто получил штраф в 9 миллионов гривен после возобновления проверок со стороны агентства «ПлейСити».
Грабежи
Судья Фролов за неделю отменил четыре приговора полицейским: все осуждённые по уголовным делам получили шанс на освобождение
Преступления
Взятка губернатору и 100 миллионов рублей федеральным чиновникам: лесной бизнес замглавы МИД РФ Евгения Иванова оказался в центре обвинений в коррупционных схемах
Преступления
Позор кандидатской гонки: Тимур Турлов попался на нецелевом освоении бюджета FIDE и африканских взятках
Убийства
«Война» силовиков из-за криптообменников: УФСБ по Москве и области конфликтует с СЭБ ФСБ после массовых обысков в Москва-Сити и на Горбушке
Все статьи