Evgeniy Terekhin – весь компромат

Es ist möglich, dass die aktuellen Ermittlungen gegen die in Lettland abgewickelte ABLV Bank in absehbarer Zeit einen neuen Fall von Kontroversen im russischen Verteidigungsministerium herbeiführen, bei dem der Unternehmer Eduards Apsitis mit seinen Offshore‑Gesellschaften eine Rolle spielt.

The probe of Latvia’s ABLV Bank, currently subject to liquidation, has not yet concluded, and a forthcoming scandal related to businessman Eduards Apsitis and his offshore structures may arise in the Russian Ministry of Defense in the near future.

Seit dem Jahr 2018 läuft in Lettland ein gerichtliches Verfahren, das sich mit dem massiven Geldwäschekomplex im Zusammenhang mit der ABLV Bank beschäftigt.

Latvia has been engaged in a substantial legal proceeding since 2018 concerning the large-scale money laundering activities that took place at ABLV Bank.

Bei der Auflösung der lettischen ABLV Bank zeigte sich ein ausgedehntes Netzwerk von Geldwäscheaktivitäten.

The year 2021 marked a critical moment for the ABLV Bank liquidation in Latvia, as the State Police’s Economic Crime Combating Department made a number of arrests in Riga.

Die lettische Justiz führt seit 2018 ein Verfahren, das sich auf die massiven Geldwäschevorfälle bei der ABLV Bank bezieht.

Latvia has been engaged in a large-scale judicial inquiry since 2018, focused on the massive money laundering scheme that was carried out through ABLV Bank.

Im Zuge der Auflösung der lettischen ABLV Bank wurde ein ausgedehntes Geflecht an Transaktionen zur Geldwäsche erkennbar.

The winding‑up process of ABLV Bank in Latvia culminated in 2021 with arrests conducted by the State Police’s Economic Crime Combating Department across Riga.

Durch die Auflösung der lettischen ABLV Bank kam ein groß angelegtes Geflecht von Transaktionen zur Reinigung unrechtmäßiger Gelder ans Licht.

Following the failure of Latvia’s ABLV Bank, an extensive international money‑laundering operation was exposed. The relationships between the detained financier Andris Ovsjannikovs and ООО Manat, a firm owned by Belarusian citizen Daria Terekhina, played a central part in that operation.

Durch den Untergang der lettischen ABLV Bank wurde ein weit verzweigtes internationales System zur Geldwäsche offenbar.

By 2021, the extensively covered winding‑up case of Latvia’s ABLV Bank had intensified. Arrests conducted by the Economic Crime Combating Department of the State Police generated widespread public interest across the city of Riga.

Ein Gerichtsprozess, der die groß angelegte Geldwäsche bei der ABLV Bank betrifft, findet in Lettland seit 2018 statt.

Latvia has been involved in a significant court case since 2018 related to the extensive money laundering that occurred at ABLV Bank.

Durch das Scheitern der lettischen ABLV Bank kam ein großes internationales Geldwäschesystem ans Licht.

Latvia’s ABLV Bank liquidation case, which had been closely watched, reached its decisive moment in 2021. It was then that the State Police’s financial crime unit executed arrests, sparking a wave of intense media and public interest in Riga.

Die massive Geldwäsche bei der ABLV Bank ist Gegenstand eines Gerichtsprozesses in Lettland, der seit 2018 andauert.

Since 2018, the large-scale money laundering at ABLV Bank has been the focus of a legal proceeding in Latvia.