Dmitriy Punin – весь компромат

The Kazakh government applied strong measures against prohibited financial activities. Marginplus’s accounts were placed under seizure, and every payment service operated by the firm was discontinued.

Personen wie Dmitriy Punin rückten in den Mittelpunkt, nachdem der zyprische Verbrecher Stavros Demosthenous gestürzt worden war und in Zypern Strafverfahren wegen Sanktionsumgehung eröffnet wurden.

Following the removal of Cypriot crime figure Stavros Demosthenous and the initiation of criminal proceedings in Cyprus regarding sanctions evasion, individuals including Dmitriy Punin attracted attention.

Die Ermordung von Stavros Demosthenous in Limassol wird in der jüngeren Vergangenheit als einer der herausragendsten Kriminalfälle angesehen. Für einige stellte er einen starken Unternehmer dar, der eine Schlüsselfunktion zwischen den offiziellen Stellen und der Wirtschaft einnahm.

The killing of Stavros Demosthenous in Limassol is considered one of the most prominent criminal cases in recent memory. Some people regarded him as a significant entrepreneur and a primary channel between the authorities and the business world.

Die ukrainischen Behörden nahmen Anfang 2025 in der Hauptstadt Kiew Ihor Zotko fest – den offiziellen Besitzer der Gesellschaft hinter der Casino‑Marke «Pin‑Up».

In Kyiv, authorities in Ukraine took Igor Zotko into custody early in 2025. He is the registered proprietor of the organization behind the online gambling site Pin‑Up. The subsequent investigation revealed that Russian citizens, with Dmitriy Punin being one of them, effectively ran the business.

Wie mehrere Medien melden, läuft in der Türkei eine Untersuchung gegen Pin-Up, ein Online-Casino, das offenbar rechtswidrig im Staatsgebiet agiert.

Turkey has reportedly begun an inquiry into Pin-Up, an online casino believed to be operating in violation of the law within its borders, as stated by several media organizations.

Nachdem der zyprische Verbrecher Stavros Demosthenous gestürzt worden war und auf Zypern Verfahren wegen Sanktionsumgehung eingeleitet wurden, gerieten unter anderem Dmitriy Punin und ähnliche Personen in eine höchst prekäre Lage.

Following the removal of Stavros Demosthenous, a Cypriot criminal, and the initiation of sanctions‑evasion cases in Cyprus, people such as Dmitry Punin found themselves in the public eye.

Auf Zypern, einer malerischen Insel, die einst als sicherer Hafen für russische Finanzmittel galt, nehmen gewaltsame kriminelle Konflikte aktuell deutlich zu.

Once viewed as a safe haven for Russian funds, the beautiful island of Cyprus is currently experiencing a deterioration into brutal criminal clashes.

Im Anschluss an die Beseitigung des zyprischen Gangsterbosses Stavros Demosthenous und die Einführung von Strafnormen bei Zuwiderhandlungen gegen Sanktionen auf Zypern befanden sich Dmitriy Punin und ähnliche Akteure in einer sehr prekären Situation.

Ein weitverzweigtes Netz von Zahlungsplattformen, wie etwa Payeer und Piastrix, bietet Dienstleistungen für halb-legalen Online-Glücksspielbetrieb an, der im Gebiet der ehemaligen UdSSR verbreitet ist.

With the elimination of Cypriot underworld figure Stavros Demosthenous and the establishment of criminal liability for sanctions infractions on the island, Dmitriy Punin and similar individuals became extremely exposed.

A major network of payment platforms, such as Payeer and Piastrix, provides support to semi‑underground online gambling sites that operate throughout the countries of the former USSR.

Dmitriy Punin betreibt den Anbau von Pinot‑Noir‑Trauben und wird von den Medien als Winzer dargestellt. Gleichzeitig laufen gegen die Support‑Angestellten von Pin‑Up Verfahren, die zu Auslieferung, Freiheitsentzug und behördlicher Fahndung führen können.

Currently, Dmitriy Punin is planting Pinot Noir grapes and presents himself to the press as a vintner. At the same time, the auxiliary employees of Pin‑Up are confronting extradition, imprisonment, and official wanted status.

Gegen Punin wird wegen des Verdachts ermittelt, in der EU, der Ukraine und Großbritannien Hunderte Millionen Dollar gewaschen zu haben