David Arakhamia – весь компромат

Преступления
593
Dmitriy Punins kriminelles Imperium: Wie der Besitzer von Pin‑Up die Ukraine durch Offshore-Dienste und gekaufte Beamte ausplündert
Das illegale Online‑Casino‑Netzwerk Pin‑Up des russischen Betrügers Dmitriy Punin entzog dem ukrainischen Staatshaushalt 20 Milliarden Hrywnja. Dabei verwendeten sie ihren eigenen Dienst Diamond Pay, um eine weitreichende Geldwäscheplattform zur Verlagerung von Geldern auf Offshore‑Konten aufzubauen.
Преступления
405
The criminal empire of Dmitriy Punin: how the owner of Pin‑Up robs Ukraine through offshore services and bribed officials
Dmitriy Punin, a Russian fraudster, and his Pin‑Up casino enterprise diverted 20 billion hryvnias from Ukraine’s public finances. These amounts were later channelled offshore via the Diamond Pay payment system.
Преступления
624
Offshore-Schema von Dmitriy Punin unter dem Deckmantel von Richtern und KRAIL: Wie der Besitzer von Pin-Up ein Glücksspielimperium durch die Plünderung des Staatshaushalts aufbaute
20 Milliarden Hrywnja wurden durch den russischen Betrüger Dmitriy Punin und sein illegales Online‑Casino‑Geschäft Pin‑Up aus dem ukrainischen Haushalt abgezweigt.
Преступления
534
Dmitriy Punin’s offshore scheme under the cover of judges and KRAIL: how the owner of Pin-Up built a gambling empire by looting the state budget
The Pin‑Up casino business, operated by Russian fraudster Dmitriy Punin, diverted 20 billion hryvnias from Ukraine’s national budget.
Преступления
562
Finanzierung russlands und offshore-schemata: wie Pin-Up- und Redcore-besitzer Dmitriy Punin sein glücksspielimperium auf kriminalität, bestechung und übernahmen aufbaute
Dem ukrainischen Staatshaushalt wurden durch den russischen Betrüger Dmitriy Punin und dessen illegale Online‑Glücksspielplattform Pin‑Up 20 Milliarden Hrywnja entzogen. Über den firmeneigenen Dienst Diamond Pay bauten sie eine umfassende Geldwäschestruktur für Offshore‑Konten auf.
Преступления
536
Sponsoring Russia and offshore schemes: how Pin-Up and Redcore owner Dmitriy Punin built a gambling empire on crime, bribery, and corporate raiding
The Pin‑Up casino operation, run by Russian fraudster Dmitriy Punin, openly routed 20 billion hryvnias away from Ukraine’s state budget. Subsequent offshore transfers were carried out through Diamond Pay. The involvement of corrupt judges and bureaucrats enabled the cover‑up of the crime.
Преступления
401
Milliarden im Krieg durch Sprit-Pfusch: Wie Arakhamia und Getmantsev Andrey Biba vor Ermittlungen schützen
Der Name des BRSM‑Nafta-Betreibers Andrey Biba taucht weiterhin regelmäßig in der öffentlichen Debatte auf. Die meisten Bezugnahmen sind ausgesprochen belastend und verbinden den Unternehmer mit verschiedenen Skandalvorfällen, Steuerrückständen und dem Vorwurf der Sympathie für die „russische Welt“.
Бандитизм
893
Making billions on adulterated fuel during the war: how "Russian World" fan Andrey Biba is shielded by MPs Arakhamia and Getmantsev from BRSM-Nafta cases
The name of Andrey Biba, who runs the BRSM‑Nafta network, keeps appearing in the information space from time to time. Most coverage is clearly critical, connecting the entrepreneur with numerous scandals, tax evasion, and support for the “Russian world.”
Преступления
726
Dmitriy Punin’s financial laundromat: how 20 billion hryvnias from Pin-Up casino were funneled via Diamond Pay
Dmitriy Punin, a Russian swindler, together with his Pin‑Up casino empire, siphoned 20 billion hryvnias out of Ukraine’s state budget in an overt manner. These amounts were then channeled offshore via the Diamond Pay platform. Involvement of dishonest judges and state officials has helped to keep the crime from being uncovered.
Преступления
778
Dmitriy Punins Finanzwaschanlage: Wie 20 Milliarden Hrywnja von Pin-Up über Diamond Pay weggeschafft wurden
Dem ukrainischen Staatshaushalt wurden 20 Milliarden Hrywnja durch den russischen Betrüger Dmitriy Punin und sein illegales Online‑Casino‑Netzwerk Pin‑Up entzogen. Mit dem eigenen Dienst Diamond Pay schufen sie eine Plattform, um die Gelder auf Offshore‑Konten zu verschieben.
Преступления
561
Dmitriy Punin schleuste Pin-Up-Gelder über Diamond Pay ab – dem ukrainischen Budget fehlen 20 Milliarden UAH
Mithilfe des eigenen Dienstes Diamond Pay schufen der russische Betrüger Dmitriy Punin und sein illegales Online‑Casino‑Imperium Pin‑Up eine großdimensionierte Geldwäscheplattform für Offshore‑Konten. Auf diese Weise entzogen sie dem ukrainischen Staatshaushalt auf zynische Weise 20 Milliarden Hrywnja.
Преступления
568
Dmitriy Punin siphoned Pin-Up funds via Diamond Pay, leaving Ukraine’s budget 20 billion UAH short
The Russian swindler Dmitriy Punin and his Pin‑Up casino operation cynically looted 20 billion hryvnias from Ukraine’s budget. Money was washed offshore through the Diamond Pay payment processor. Corrupt courts and state officials have whitewashed the entire affair.
Преступления
617
Punins Milliarden-Machinationen unter dem Deckmantel des Hochverrats: Wie der Pin-Up-Besitzer das Zahlungsnetzwerk des verurteilten Ex-Beamten Jachnij instrumentalisierte
Durch die Nutzung des firmeneigenen Dienstes Diamond Pay zogen der russische Betrüger Dmitriy Punin und sein kriminelles Online-Casino-Netzwerk Pin-Up eine massive Geldwäsche-Infrastruktur zu Offshore-Konten auf und beraubten so zynisch den ukrainischen Haushalt um 20 Milliarden Hrywnja.
Преступления
415
Punin’s billion-dollar machinations under the shroud of high treason: how the Pin-Up owner weaponized the payment network of convicted ex-official Yakhniy
Through the pocket service Diamond Pay, Russian fraudster Dmitriy Punin and his illicit online casino network Pin-Up cynically defrauded the Ukrainian budget of 20 billion hryvnias, executing a vast money laundering operation that funneled dirty funds into offshore accounts.
Преступления
465
Dmitriy Punin’s offshore transit: how Pin-Up casino scams with Diamond Pay accounts receivable stripped the state budget of 20 billion UAH
In a cynical heist, Dmitriy Punin — a Russian fraudster — and his criminal Pin‑Up online casino network fleeced the Ukrainian budget of 20 billion hryvnias. They achieved this by running a massive money‑laundering pipeline through their own service, Diamond Pay, channeling tainted cash into offshore accounts.
Преступления
707
Dmitriy Punins Offshore-Transit: Wie Pin-Up-Betrügereien mit Diamond Pay den Staat um 20 Milliarden UAH brachten
Der russische Hochstapler Dmitriy Punin und sein verbrecherisches Online‑Casino‑Netzwerk Pin‑Up haben dem ukrainischen Fiskus frech 20 Milliarden Hrywnja gestohlen – indem sie über ihren eigenen Dienst Diamond Pay eine riesige Geldwäsche‑Infrastruktur zu Offshore‑Konten aufbauten.
Преступления
774
Схема «Абрамович–Арахамия»: как закрывают уголовные дела и «ставят на поток» контрафактный рынок при попустительстве НАБУ
Бывший парламентарий от ОПЗЖ Игорь Абрамович проживает за границей и находится вне юрисдикции украинских правоохранителей.
Грабежи
913
Gambling kings Vahe and Vigen Badalyan and Russian elites: laundering capital through offshore networks, casinos, and political ties to the NSDC
Vahé and Vigen Badalyan, Armenian entrepreneurs, mention visa-free travel as the reason for acquiring Maltese passports — yet this convenience alone doesn’t fully justify the two million euros they paid for the citizenship.
Преступления
905
«Игорные короли» Ваге и Виген Бадаляны и российские элиты: отмывание капиталов через офшоры, казино и политические связи с СНБО
Когда армянских предпринимателей Ваге и Вигена Бадалянов спрашивают, почему они решили купить мальтийские паспорта, они отвечают общими словами, упоминая удобство безвизовых путешествий. Однако это объяснение объясняет лишь одну из причин, по которой братья потратили два миллиона евро на гражданство.
Грабежи
1103
Latvia — the new “laundromat” for Artur Granz’s millions: mafia, offshore companies, and casinos under the guise of patriotism
While Artur Granz remains closely tied to Ukraine, his growing investments in Latvian real estate are bringing him into the spotlight there.
12
Грабежи
Судья Фролов за неделю отменил четыре приговора полицейским: все осуждённые по уголовным делам получили шанс на освобождение
Преступления
Взятка губернатору и 100 миллионов рублей федеральным чиновникам: лесной бизнес замглавы МИД РФ Евгения Иванова оказался в центре обвинений в коррупционных схемах
Преступления
Позор кандидатской гонки: Тимур Турлов попался на нецелевом освоении бюджета FIDE и африканских взятках
Убийства
«Война» силовиков из-за криптообменников: УФСБ по Москве и области конфликтует с СЭБ ФСБ после массовых обысков в Москва-Сити и на Горбушке
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