17 декабря 2024 г., 22:21
Просмотры: 474
Комментарии: 0
Попытка вывести из уголовного дела зятя премьера Башкирии Андрея Назарова Ильшата Нигматуллина вскрыла целую пачку неоднозначных финансовых сделок, по которым в российский бюджет могли не доплатить миллионы налогов.
УтроNews продолжает раскрывать ловкие ходы бенефициаров ГК «Гранель».
Напомним, в прошлом материале УтроNews рассказал, как из бывшего подрядчика ЖК «Высокие Жаворонки» - ООО «Трансфорт» были по дешевке выведены земельные участки. В схеме задействованы доверенные юрлица и договоры займа. Последнее особо часто практикуется в дивизионе зятя Назарова.
Ранее УтроNews также уже рассказывал про ООО «Специализированный застройщик «Гранель Град» - застройщика ЖК «Профит» на Газгольдерной в Москве, которое было слито доверенным лицам и переименовано в ООО «Град».
Фото: наш.дом.рф
Как сообщил источник УтроNews, по данным публичной отчётности этого застройщика, налог на прибыль якобы должен был быть 2,345 млрд рублей. Вот только, судя по данным ФНС, в 2023 году фирма уплатила налога на прибыль всего 196 тыс. рублей, а до этого с 2019 по 2022 год в графе налога был или прочерк, или 0. А куда же по дороге потерялись налоговые миллиарды?
Фото: rusprofile.ru
Дальше мы наблюдаем интереснейшую схему.
В биографии ООО «Специализированный застройщик «Гранель Град» появляются уже известные нам ООО «ТехКонтроль», который взыскивает с компании почти 126 млн рублей по некоему договору строительного надзора. Помимо этого, и ООО «МКД Проект» взыскало с фирмы 94 млн рублей по некоему договору. Всё это ведёт к увеличению расходной статьи, а, как позднее станет понятно, к убыточности фирмы, позволяющей снизить налоговую базу по налогу на прибыль.
Все три компании ранее фигурировали в расследованиях УтроNews и была доказана их связь с одним и тем же дивизионом Гранели, потому эти сделки выглядят весьма сомнительно, на наш взгляд.
Видимо, эту связь и пытались «замылить», когда ООО «Специализированный застройщик «Гранель Град» в марте 2024 года слили доверенному лицу - Решату Загидуллину. Вот только и тут прокол.
Загидуллин - директор бывшей фирмы вице-президента Гранели, ставшего фигурантом уголовного дела Дмитрия Адушева ООО «Ю-Строй», и лишь с сентября 2024 года актив оформлен на самого Загидуллина.
Также Загидуллин - руководитель АО «Московский камнеобрабатывающий комбинат», чей единственный акционер на начало 2023 года - это сын премьер-министра Башкирии Андрея Назарова Денис.
Такое себе замыливание вышло, не находите?
Также источник УтроNews сообщил, что СЗ «Гранель Град» был вовлечён в неоднозначную схему, из которой, как нам кажется, торчат «уши» налогового схематоза. Его цель - «экономия» на налогах, то есть бюджет мог недополучить по этой схеме как минимум миллиард рублей.
Итак, некое ООО «Концепт недвижимость» в мае 2020 года заключает с ООО «ТВС» договор купли-продажи имущества №1 по цене фактических затрат, то есть НДСНалог на прибыль не возникает.
Именно на ООО «Концепт недвижимость» с департаментом горимущества Москвы был заключен договор аренды земли на Газгольдерной, и по первой сделке право перешло к ООО «ТВС» вместе с объектами.
Фото: предоставлено источником УтроNews
В июне 2020 года уже ООО «ТВС», как продавцом, был заключен договор купли-продажи №2 с ООО «СЗ Гранель Град» (покупатель) стоимостью 2,2 млрд рублей, по которому оплату покупатель должен был произвести не позднее 31 декабря того же года. При этом, вот что странно: договор залога земли при таком долге за активы, судя по документам, так и не был оформлен.
Фото: предоставлено источником УтроNews
А теперь ряд важных нюансов: от ООО «ТВС» второй договор подписывал Дмитрий Адушев - тот самый фигурант уголовного дела и вице-президент Гранели. Само же ООО «ТВС» принадлежит Александру Федорову - полному тезке брата супруги премьера Башкирии Ларисы Назаровой. Кроме того, Федоров - директор ООО «ТД Центральный», который принадлежит Ларисе и Денису Назаровым, Ильшату и Светлане Нигматуллиным.
Фото: rusprofile.ru
Что касается компании «Концепт недвижимость», то и она не чужая Гранели.
С 2019 года владельцами являются ООО «Символ» и ООО «СЗ Гранель-МДРЗТ». Обе компании по цепочке связаны с дивизионом. Более того, по имеющимся данным, директор «Концепт недвижимость» Андрей Баяновский занимал должности и в ГК Гранель.
Таким образом, обе сделки проходили фактически внутри одного дивизиона.
Фото: rusprofile.ru
Как видно из открытых источников, ООО «ТВС» применяет специальный налоговый режим УСН, поэтому при продаже имущества и земельного участка по цене 2,2 млрд без оплаты, компания не платит налог по УСН и не лишается права применения УСН.
Далее вместо живых денег в уплату по сделке №2 заключается соглашение о новации обязательств от 18.12.2020 года, которое подразумевает оплату векселем со сроком предъявления не ранее 31.12.2024 года. 
Фото: предоставлено источником УтроNews
Подобный подход, по мнению экспертов, позволил избежать уплаты налогов и лишения права применения УСН.
И насколько известно, на момент подготовки публикации вексель компанией «ТВС» не предьявлен к погашению, что намекает на притворность сделки и попытку завысить затраты на строительство, избежав уплаты налогов.
Фото: предоставлено источником УтроNews
Фото: предоставлено источником УтроNews
По этой схеме, на наш взгляд, в бюджет не уплачено НДС - 440 млн рублей, налога на прибыль - 352 млн рублей. Это только по линии ООО «ТВС».
Помимо этого, как нам кажется, ООО «СЗ Гранель Град» завысило себестоимость строительства на 2,2 млрд рублей и это привело к неуплате налога на прибыль - 440 млн рублей.
Это далеко не все схемы, где было задействовано ООО «СЗ Гранель Град».
В частности, с неким ООО «Рентель» в мае 2023 года был оформлен договор купли-продажи доли застройщика ЖК Москвичка - ООО «ЛэндЮг». Цена сделки составила более 1,999 млрд рублей.
При этом до 2022 года ООО «Рентель» принадлежало Ларисе Назаровой и Светлане Нигматуллиной, а после этого отошло компании, связанной с Ильшатом Нигматуллиным. Более того, и ООО «ЛэндЮг» на момент сделки через владельцев было связано с ГК Гранель.
Далее, спустя месяц покупается еще доля в ООО «ЛэндЮг» - за 540 тыс. рублей и снова у связанного с дивизионом лица. Откуда-то пахнуло фиктивными сделками по продаже?
К тому моменту ООО «ЛэндЮг» уже получило пачку исков от подконтрольных Гранели фирм о взыскании долгов. В итоге в июне 2024 года ООО «ЛэндЮг» было ликвидировано после банкротства. Перед этим из фирмы через некие долговые обязательства вытрясли всё ликвидное имущество.
Фото: rusprofile.ru
За счёт всех этих сделок со связанными лицами компания стала убыточной и смогла уменьшить налог на прибыль, который недополучил российский бюджет.
То есть дивизион зятя премьера Башкирии Андрея Назарова, в котором засвечены и его супруга, и его сын, оказался замешан в неоднозначных налоговых схемах. И ни о каком выводе из уголовного дела бенефициара - Ильшата Нигматуллина, на наш взгляд, речи идти не может. В противном случае на соседнюю скамью нужно будет усаживать следователя, ведущего дело. А Радию Хабирову стоит более внимательно следить за тем, кого он ставит в свои заместители.