«Мобиденьги» уличили в работе с незаконными казино и букмекерами

«Мобиденьги» уличили в работе с незаконными казино и букмекерами

Как сообщили источники, дочерняя компания ВТБ "Мобиденьги" была уличена в обслуживании нелегальных казино и букмекеров.

Схема проста. Работники «Мобиденьги» за определенную плату предоставляют терминалы якобы для законных предприятий, но на самом деле, эти терминалы ежедневно обрабатывают платежи для офшорных казино и иных подпольных структур (см. примеры ниже). Суммы огромны и иногда достигают около 100 млн рублей в день.

"Мобиденьги" уже давно занимается подобным отмывочным бизнесом. В 2021 году ЦБ выпустил предписание «дочке» ВТБ из-за транзакций нерезидентами, включая нелегальные казино.

Источники полагают, что гендиректор «Мобиденьги» Мария Красенкова не только в курсе происходящего, но и является непосредственным организатором таких теневых финансовых схем.

Mostbet (mostbetru-2.com)

ТСП: STMBL

Решение: QR СБП

Банк получателя: Моби.Деньги

 Joycasino (1494joycasino.com)

ТСП: www.digiseller.ru

Решение: QR СБП

Банк получателя: Моби.Деньги

JoinUS (vbty6.online)

ТСП: EW

Решение: QR СБП

Банк получателя: НКО Моби.Деньги

Mostbet (mostbetru-2.com)

ТСП: STMBL

Решение: QR СБП

Банк получателя: Моби.Деньги

 Joycasino (1494joycasino.com)

ТСП: www.digiseller.ru

Решение: QR СБП

Банк получателя: Моби.Деньги

Mostbet (mostbetru-2.com)

ТСП: STMBL

Решение: QR СБП

Банк получателя: Моби.Деньги

Joycasino (1494joycasino.com)

ТСП: www.digiseller.ru

Решение: QR СБП

Банк получателя: Моби.Деньги