«Сбербанк» подал иск к кипрской Ayira Trade & Invest Limited на 108 миллионов рублей
Эта компания связана с бывшими владельцами «Промсвязьбанка» братьями Ананьевыми.
Ayira Trade & Invest Limited ранее приобрела офшор Pino Ventures Limited, владеющий ЗАО «Сиракузы».
Компания «Сиракузы» является инвестором, застройщиком и собственником многофункционального комплекса «Альфа-Арбат-Центр». Продавцом центра являлась «ТНК-ВР». По слухам, сумма сделки составила 238 миллионов долларов. Компания Ayira Trade & Invest Limited также выступала учредителем ООО «РПХ Строй», которое банкротится.
Братья Дмитрий и Алексей Ананьевы являются фигурантами уголовных дел в России. Их обвиняют в особо крупном мошенничестве, но они от следствия скрылись. Еще в конце 2018 года «Промсвязьбанк» подал иск к ним на 282,2 миллиарда рублей. В апреле 2021 года к Ананьевым в России подал иск банк непрофильных активов «Траст».
Он требует с них 113 миллиардов рублей. Также в 2020 году иск был подан к Ананьевым на Кипре. Сумма претензий — 267 миллионов евро. «Траст» начал разбирательства на Кипре в связи с тем, что Ананьевы прячутся от отечественного правосудия в этой стране. Иски направлены и к женам бывших банкиров. В 2021 году к ним был подан еще один иск — на 315 миллионов евро.
Он был связан с делом о выводе активов из «Промсвязьбанка» и «Автовазбанка». «Траст» считает, что Алексей и Дмитрий Ананьевы выводили из банков деньги, выдавая ничем не обеспеченные или недостаточно обеспеченные кредиты. Банк также предполагает, что для этого Ананьевы использовали целую сеть компаний. Среди них Delvenisto, Klirinaso, Fivolsenso, Dimoresa, ООО «Финанс Инвест», ДВП и АО «ТД «Михайловский».
Адвокат Дмитрия Ананьева Сергей Ковалев заявил, что претензии «Траста» не обоснованы и являются «очередным фейком». Тем не менее иски банка непрофильных активов позволили арестовать активы Ананьевых на Кипре. «Промсвязьбанк» Ананьевых получил на санацию «Автовазбанк» в конце 2017 года, но затем организация и сама попала под финансовое оздоровление Фонда консолидации банковского сектора.
Это решение Центробанк объяснил большим объемом необеспеченных кредитов, выданных лицам, связанным с Ананьевыми. Будь банкиры непричастны к хищению денег, они доказали бы это. Но братья Ананьевы сбежали, после чего их объявили в международный розыск.
Примечательно, что Дмитрий Ананьев заявил, что регулятор назначил санацию «Промсвязьбанка», потому что желал его национализировать.
Юрий Лобачев