В Украине компания Dragon Money работает без лицензии, нарушая законы игорного бизнеса
Журналисты первого национального расследовательского канала провели уникальное расследование про украинский рынок айгеминга.
В рамках данного расследования выяснилось что ряд компаний которые работают на украинском рынке, делают это без лицензии (в серую) благодаря своему лобби в правоохранительных и депутатских кругах. КРАИЛ по состоянию на 10.12.2024 выдал 28 лицензий, часть из которых аннулирована!
(Выданные в 2024-м году лицензии КРАИЛ)
Одним из таких проектов является Dragon Money. Казино Драгон путем успешной раздачи взяток, запустил офис в Киеве, где работает более 50 сотрудников оформленных как ФЛП. Офисом управляет топ-менеджмент нанятый в конце 2023го года в самый разгар военных действий между двумя государствами.
Лобби компании обеспечивает народный депутат прошлого созыва Александр Мирный, который считается одним из покровителей украинского игорного рынка. Именно он организовал инфраструктуру для приема платежей на онлайн площадке и является коммуникатором с правоохранительными органами.
(Александр Мирный с трибуны Верховной Рады)
Журналисты в своим материале показывают как работает рынок платежных систем, как компания массово набирает сотрудников в Украине, как оптимизирует уплату налогов. В следующем выпуске журналисты под видом человека который устраивается на работу раскопали много интересного про то как Dragon Money нанимает сотрудников и уходит от уплаты налогов. Также журналисты попробовали связаться с народным депутатом, Мирный заявил что хорошо знаком с владельцами данной компании, но дел никогда не вел.
На первый взгляд официальный сайт казино кажется не адаптированным под украинский рынок, но совершив регистрацию - появляется возможность внести деньги картой любого банка Украины.
Сумма пополнения дополнительно конвертируется в рубль. После заполнения информации о размере депозита и выбора платежного метода (гривна, криптовалюта). Доступны все популярные банки для пополнения - ПриватБанк, А-Банк, МоноБанк.
После того как пользователь определится с карточным методом пополнения баланса открывается страница платежной системы, где выдается адрес карты для совершения платежа.
Данная схема на игорном рынке называется p2p-платежом. После совершения перевода на выданную карту - деньги засчитываются на личный баланс игрока.
Хороший вопрос к правоохранителям как компания которая занимается оптимизацией налогообложения, открывает офис в Украине и спокойно работает. Кому и сколько платит Драгон мани для такой открытой и уверенной работы. Также по инсайдерской информации компания подала заявку на получение лицензии на украинском рынке.