Мошеннические схемы Dzing и связи с Россией: что скрывает экс-банкир Денис Горбуненко?

Мошеннические схемы Dzing и связи с Россией: что скрывает экс-банкир Денис Горбуненко?

Скандальный экс-банкир Денис Горбуненко, оказавшийся в центре внимания из-за связей с беглым олигархом Дмитрием Фирташем, активно пытается удалить из интернета любую информацию о своих связях с Россией.

Мы, в свою очередь, публикуем материал, который так мешает банкиру и разоблачает его связи со страной-агрессором. 

Проживающий в Лондоне экс-банкир из Украины Денис Горбуненко оказался в центре скандала из-за своей связи с финтех-компанией Dzing, имеющей российские корни. На эту компанию недавно были наложены ограничения со стороны британских властей из-за подозрений в мошенничестве. Связывающим звеном выступила компания из ОАЭ, обвиненная в поставках титанового сырья в Россию. Подробности этого дела представлены в материале.

Международный скандал, связанный с введением Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) санкций против финтех-компании Dzing, продолжает развиваться. В списке лиц, потенциально связанных с этой компанией, появилось новое имя, что может существенно повлиять на расследование британских властей. Речь идет о Денисе Горбуненко, который ранее управлял скандальным "Родовид банком" в Украине. Он переехал в Лондон после финансового краха банка в 2009 году.

В Великобритании Горбуненко действовал как представитель украинского олигарха Дмитрия Фирташа (арестованного в 2014 году в Австрии по запросу ФБР за дачу взяток за лицензии на добычу ильменитовой руды в Индии; власти США с тех пор добиваются его экстрадиции). В Украине Фирташ под санкциями с 2021 года.

Ранее сообщалось, что на имя Горбуненко была зарегистрирована компания Raga Establishment Limited, которая выиграла в суде в интересах Фирташа в 2019 году суд против самого богатого бизнесмена Украины Рината Ахметова о продаже "Укртелекома" на сумму 700 миллионов долларов. Также Горбуненко присутствовал в суде над Фирташем в Вене.

Кроме того, согласно данным украинских СМИ, Горбуненко организовал сговор на торгах в 2019 году по продаже прав требования на имущество крупнейшего в Киеве торгового центра "Республика", в результате чего этот актив был выкуплен с дисконтом в 70% компанией "Солтекс капитал".

Эта последняя компания была зарегистрирована на британского инвестбанкира Роберта Алана Джонсона. Его связь с Горбуненко подтверждается тем, что Джонсон был главой наблюдательного совета скандального украинского банка "Січ", когда Национальный банк признал Горбуненко фактическим контролером.

Когда в 2020 году "Солтекс капитал" оказался в "черном списке" Антимонопольного комитета Украины, который доказал наличие сговора, Роберт Алан Джонсон покинул компанию, а она прекратила свою деятельность.

Согласно сообщениям Bloomberg, еще в октябре 2023 года FCA ввел ограничения на деятельность зарегистрированной в Великобритании компании Dzing Finance Ltd., специализирующейся на финансовых технологиях, утверждая, что почти каждый пятый платеж, полученный этой компанией, был связан с мошенническими схемами. Тогда Dzing согласилась не принимать новых розничных клиентов или фонды без предварительного согласия регулятора.

В марте 2024 года на Dzing Finance Ltd. наложили целый ряд дополнительных ограничений, включая обязательство раскрывать все данные о клиентах и стоимости любых возмещений, и давать отчет перед FCA дважды в месяц.

Согласно сведениям Bloomberg, ключевым акционером Dzing является Татьяна Орлова, россиянка с норвежским паспортом, бывшая жена российского миллиардера Виталия Орлова. Основателем и директором Dzing был также россиянин Михаил Надель. В 2011 году он был заочно осужден и приговорен к 16 годам тюрьмы судом Кыргызстана за мошенничество и отмывание денег в Asia Universal Bank.

Поселившись в Лондоне и создав Dzing, Надель действовал под именем Майкл Строгонов, но его вскоре рассекретили.

Лондонская антикоррупционная организация Global Witness заявила о возможной причастности Надель-Строгонова к широкомасштабным нарушениям, в то время как Международный валютный фонд указал на "крупномасштабную преступную деятельность" в компании. В результате в ноябре 2023 года Надель-Строгонов был вынужден покинуть пост директора.

Как сообщает тот же Bloomberg, в 2021 году Dzing Finance Ltd. получила займ в размере €5,3 миллиона от структуры, связанной с Олегом Бойко, основателем Finstar Financial Group, который находится в санкционных списках Украины и Австралии.

Кроме Наделя-Строгонова и Орловой, в Dzing Finance Ltd наблюдается также третья сторона. 2.137% долей в компании (оставшиеся 97.863% находятся у Dzing finance Group Limited Орловой и Наделя) владеет Dekiba Trading FZE из ОАЭ.

Трейдер из ОАЭ

1 августа 2024 года принадлежащая Денису Горбуненко лондонская компания Union Gf UK Ltd представила стандартный отчет – Confirmation Statement. Из него стало известно, что состав учредителей компании изменился: доля Горбуненко уменьшилась до 90%, а 10% была передана компании Dekiba Trading FZE – той самой, которая является совладельцем Dzing Finance Ltd.

Еще одно подтверждение тесной связи между Dekiba Trading FZE и Горбуненко заключается в резолюции Dzing Finance Ltd. от марта 2022 года, где от имени Dekiba Trading FZE свою подпись поставил украинец Евгений Шапка. С 2019 года он является директором киевской компании "Норлендинвест", владельцем которой по документам является упомянутый выше Роберт Алан Джонсон, связанный с Горбуненко.

Dekiba Trading FZE — активный трейдер с явным прицелом на будущее – таким, что даже материалы на его сайте, хостинг которого находится в Украине, датированы 2025 годом.

Данных, подтверждающих глобальность операций Dekiba Trading FZE, в открытом доступе не существует. Согласно информации сервиса Trademo, в 2021 году компания поставила минимум две партии ильменитового концентрата из Африки для российской компании ООО "Кот" на сумму $1.4 миллиона.

Страну происхождения груза указали как Мозамбик (замечательно, что в свое время владелец финансируемой Кремлем ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин включал это государство в сферу своих интересов). Предположительно, груз мог быть предназначен либо для завода "Крымский титан" в оккупированном Крыму, либо для подконтрольной госкорпорации "Ростех" компании "ВСМПО-Ависма", крупнейшему производителю титана в России.

Последняя находится в списках санкций США. Титан, который она производит, массово используется в производстве крылатых ракет, в частности, X-101. Именно такую ракету, как известно, российские террористы запустили по детской больнице "Охматдит".

Мы же обязуемся продолжить расследование о связях скандального банкира со страной-террористом, что может привести к дополнительным разоблачениям и новому витку скандала.

Продолжение следует.