03 сентября 2024 г., 20:54
Просмотры: 598
Комментарии: 0
Два тяжеловеса строительного бизнеса Евгений Гинер и Карен Авдалян оскандалились. Один, будучи до конца октября 2023 года бенефициаром британской фирмы, через налоги косвенно мог финансировать транши для Украины, а фирмы другого погрязли в налоговых долгах в российские бюджеты и исках о банкротстве.
Год назад олигархи Гинер и Авдалян засветились в медиапространстве из-за сделки по продаже московского ТЦ «Старт»: комплекс перешел от структур Гинера к ООО «Премиум эстейт», за которым стоит семья владельца девелоперской компании «Бэст консалтинг» Карена Авдаляна.
ТЦ находится недалеко от спорткомплекса ЦСКА, а ранее стало известно, что контрольным пакетом акций материнской фирмы ЦСКА владеет британская фирма Bluecastle Enterprises Ltd, за которой стоит сын Гинера Вадим.
Гинер с британским акцентом
Спустя год мы решили проверить, а как же в свете последних событий обстоят дела с британским активом Гинера. Ведь фактически, будучи владельцем фирмы-налогоплательщика Великобритании, он платил бы налоги в бюджет не дружественной России стране, а она уже переводит многомиллиардные транши на оружие для ВСУ, из которого убивают российских солдат. И знаете, что выяснилось?
Лондонская компания Bluecastle Enterprises Ltd была распущена лишь 24 октября 2023 года. А её директором с конца апреля 2022 года был как раз таки Евгений Гинер, то есть некоторые телодвижения в отношении фирмы были и назвать её «спящей» уже нельзя. Более того, с 2019 года именно некий Mr Evgeny Giner является бенефициаром актива, а не Mr Vadim Giner, как было ранее.
Фото: find-and-update.company-information.service.gov.uk
Фото: find-and-update.company-information.service.gov.uk
Фото: find-and-update.company-information.service.gov.uk
Занятно и то, что в расформированной британской компанией фигурировали и иные фамилии, в том числе российские. Например, некая Natalya MURAVLEVA 1980 года рождения из Дедовска (Москва). В руководство фирмы также входили француженка Virginie PERIN, британка Jennifer Elizabeth WESTMORELAND, британец Aman Antoinette ROONEY. То есть связи в Лондоне никуда у Гинеров не делись.
Да и лондонский актив был не единственным, где засветилось семейство Евгения Гинера. Как сообщало РБК, в 2009 году Вадим Гинер был избран главой совета директоров Karvis International S.A. из Люксембурга, а другими руководителями были Гинер-старший и Марина Ярославская. На сегодня судьба офшора не известна, а в реестрах скрыты руководители.
Ярославскую некоторые источники называли женой харьковского миллионера Александра Ярославского, а Нацбанк Украины упоминал оную как гражданку Германии и акционера латвийской VS Energy Latvia, что управляла энергоактивами, в том числе на Украине.
И вот же какое совпадение: Евгений Гинер - уроженец именно Харькова и СМИ ранее именно его связывали с VS Energy. Более того, если Гинер связан с ЦСКА, то Ярославский - это экс-президента ФК «Металлист».
Как сообщала «Комсомольская правда» в июле 2024 года, МВД РФ объявило в розыск бизнесмена и экс-депутата Верховной рады Украины Александра Ярославского, а суд заочно арестовал. Вменяемая статья не сообщалась.
Также, как сообщало украинское издание, Ярославский — президент группы DCH (Development Construction Holding), в состав которой входит Харьковский тракторный завод, что занимался ремонтом военной техники для ВСУ. Поговаривали, что Ярославский также сотрудничает с Виктором Пинчуком - зятем экс-президента Украины Леонида Кучмы. Как вам такие возможные связи г-на Гинера?
Возвращаясь к возможным офшорам семьи Гинера, нельзя обойти своим вниманием люксембургскую Sensei International, где директором называли Вадима Гинера, а сама фирма в отчетах лондонского актива выступала как её главный кредитор.
Наследил Гинер-младший и в таких люксембургских компаниях, как Financiere Epidus и Financiere Egine. РБК ранее упоминало, что в тех же фирмах, как член совета директоров была и латвийская V.D. Nominees, что предоставляет услуги номинальных директоров или номинальных учредителей.
В «Панамском досье» V.D. Nominees фигурировала как связующий элемент между NYX Management LTD с Британских Виргинских островов и физлицами - Mikhail Voevodin и Giner Evgeny. Удивительное совпадение, не так ли?
И ведь именно Воеводина в числе прочих упоминали как возможного бенефициара всё той же латвийской VS Energy с активами на Украине.
А ещё Воеводин - это бывший гендиректор и экс-акционер корпорации ВСМПО-АВИСМА, производителя титана для самолётов.
Фото: offshoreleaks.icij.org
А ещё V.D. Nominees была связующим звеном между NYX Management LTD и AED INTERNATIONAL LTD экс-депутата Госдумы Александра Бабакова, что также упоминался и как вероятный бенефициар VS Energy.
Фото: offshoreleaks.icij.org
Таким образом, с г-на Гинера на сегодня есть, что спросить по его связям, корнями уходящими к не дружественным России странам.
Да и, говоря о Гинере, не лишне вспомнить, что еще в молодости, в родном Харькове, судя по данным «Ведомостей», некоего Евгения Гинера привлекали за хищение госсобственности, причем дважды. После этого он перебрался в Москву.
В Москве имя некоего Гинера вместе с Бабаковым и Воеводиным фигурировало рядом с историей о захвате вещевого рынка в Лужниках. Среди имён в этой истории был и Максим Курочкин («Макс Бешеный»), что был застрелен киллером на Украине в 2007 году.
Ходили слухи, что визит Курочкина на Украину был связан с некими энергоактивами. Уж не теми ли, что потом перешли под крыло VS Energy?
Но вернёмся к сделке, что состоялась год назад.
Бизнес Авдаляна: налоги платить не нужно?
Покупателем «Старта» стала компания «Премиум эстейт», которая юридически принадлежит Георгию и Левону Авдалянам, полным тёзкам сыновей Карена Авдаляна - основателя девелоперской компании БЭСТКОН.
Фото: rusprofile.ru
Есть мнение, что бенефициаром всего бизнеса является именно патриарх семейства, также известный как близкий знакомец курирующего стройотрасль вице-премьера Марата Хуснуллина. В копилку этой дружбы вот такой факт: в 2011 году «Бэст-Консалтинг» Авдаляна выкупила фирму «Капстрой-Девелопмент», которая до 2015 года принадлежала «Москапстрою», а затем его дочке «Москапстрою-ТН». Структуры выкупались в период, когда Хуснуллин руководил стройкомплексом Москвы.
Также Авдалян может быть связан с Михаилом Гуцериевым через его племянника Микаила Шишханова, родственница которого была владельцем 33% в «Бэст Консалтинге». К этой фирме подавал иск о банкротстве банк «Траст», под обременением у которого находилась доля Авдаляна, и с этим же банком работает и Гуцериев, что, по подсчетам «Форбс», задолжал банку более триллиона рублей. Кстати, в 2023 году банк Траст выставил на продажу права требования к шести компаниям ГК «Бэсткон». Сумма задолженности по кредитам составляла на тот момент 3,5 млрд рублей.
Как мы видим, ситуация в дивизионе Авдалянов не радужна. Так, например, у целого ряда компаний крупные долги по налогам. На май 2024 года компания «Премиум эстейт» задолжала 2,2 млн рублей, а ООО «Бэст Консалтинг» - 42 млн рублей. Есть долги у ООО «Элит Реал Эстейт» - 5,1 млн рублей, ООО «Капстрой-Девелопмент» - 842 тыс. рублей, ООО «Альфамедиа» - 10 млн рублей, ООО «Матрица» - 2,4 млн рублей, ООО ИДК «Бэсткон» - 11 млн рублей и так далее.
Фото: rusprofile.ru
По некоторым фирмам дело уже доходило и до банкротных претензий, и инициаторами как раз выступали налоговики. Иск к ИДК «Бэсткон» о банкротстве будет рассмотрен 28 октября.
В копилку «неприятностей» и претензии судебных приставов. Так по их иску с «Бэст Консалтинга» Карена Авдаляна могут истребовать один из участков.
То есть дивизион начал не только деньги терять, но и активы?
На этом фоне весьма сомнительно выглядит обрастание строительными «дочками». Например, тот же «Премиум эстейт» в 2023-2024 годы получил доли в ООО «СЗ Мневники-Девелопмент», ООО «Старт-Авиацентр», ООО «СЗ «ЛБМ Инжиниринг» и ООО «СЗ «Сокольнический Вал 2А», что намекает на глобальные планы по застройке. Вот только, где же возьмут финансы? Соберут с дольщиков? Так, судя по базе Минстроя, все три дома подрядчики группы сдали с задержками. Кто же фирме с такой репутацией деньги понесёт?
Кстати, бизнес Авдалянов также как и Гинера не обошелся без точек пересечения с офшорами. Так доля Георгия Авдаляна в ООО «Люксинвест» перешла ему от кипрского «УИЛЕТЛОК ТРЕЙДИГ ЛИМИТЕД». Кстати, последнее на сегодня владеет и некой ООО «Микос-7» из сферы недвижимости, в числе владельцев которой наследил Левон Авдалян. То есть офшоры семейке Авдалян также весьма не чужды. Не придётся ли потом деньги тех же дольщиков по заграницам искать?
Фото: rusprofile.ru
Как мы можем видеть, за год два строительных тяжеловеса как-то оскандалились, и, на наш взгляд, ситуация с бизнесом обоих с учётом их связей с зарубежными юрлицами, нуждается в более внимательном взгляде соответствующих органов. Уж больно картина неоднозначная...