Шапиро с хозяйским уклоном: решальщик наложил лапу на станки
«Решальщик» Дионисий Золотов вернулся к рейдерской теме, и «увяз» в бытовой химии.
Известный юрист-решальщик Денис Шапиро с весьма неоднозначной репутацией и возможными связями за границей и в российских силовых ведомствах вернулся на спорный химзавод практически в роли хозяина. Суд передал неоднократно судимому Шапиро на ответственное хранение похищенные станки. У Фемиды проблемы со зрением?
Какую роль в деле хищения оборудования завода в Видном по производству бытовой химии сыграл человек, под чьим ИНН указаны сразу три абсолютно разных имени и фамилии, в том числе созвучная с фамилией одного из высокопоставленных генералов, и почему неоднократно судимому фигуранту доверили похищенное оборудование.
Скандал вокруг отечественного производителя бытовой химии ООО «Бест Клин», что выпускало продукцию под несколькими торговыми марками (в том числе B&B), особо активно начал развиваться пару лет назад, но старт история берёт в 2013 году.
Тогда владельцы бизнеса - Александр Балаховский и Яков Босинзон - для разрешения юридических разногласий с поставщиками обратились по рекомендации к юристу. Тогда тот ещё носил имя Дионисий Золотов.
Поговаривали, что данный г-н кичился чуть ли не родственными связями с генералом Золотовым, что ныне возглавляет Росгвардию. Хотя подобная родственная связь у нас лично вызывает сомнения.
Тогда же, в 2013 году, после привлечения юриста в компанию начали наведываться с проверками силовики, при этом оснований для подобных визитов-то и не было. Экое совпадение.
Но, как сообщали СМИ, новый знакомый предложил помочь и защитить от проверок за скромный 1 млн долларов.
После передачи денег визиты силовиков не прекратились и аппетит вырос уже до 2 млн долларов и доли в компании. Тогда в истории и всплыл следователь СУ по ЮЗАО ГСУ СК РФ по Москве Марат Тамбиев, что был связан с этими проверками. В 2023 году этот Тамбиев, уже будучи главой отдела СКР по Тверскому району Москвы, погорит на взятке в 10 млн рублей. Ему же вменяли взятку от членов хакерской группировки Infraud Organization в биткоинах, соответствующую почти $24 млн, за неналожение ареста на их активы.
Итак, в 2014 году г-н Золотов ещё и становится владельцем 30% доли в ООО «Бест Клин» за 5 млн рублей, то есть долю как бы оплатили тем самым первым траншем «за помощь»? Лихо!
В мае того же года, по имеющимся данным, именно Золотов предложил создать холдинг «B&B», где себе отводил роль обеспечения безопасности бизнеса.
И вот же совпадение - спустя несколько месяцев проверки в отношении компании возобновляются и в них снова мелькает г-н Тамбиев, пока ещё не арестованный за взятки. Видимо, так владельцы завода оперативнее убеждались следовать советам юриста?
Фото: rusprofile.ru
На фоне проверок, которые могли блокировать работу завода и в целом добавляли нервов, Балаховского и Босинзона убедили перевести активы на другие юрлица, что вроде как позволит избавиться от интереса силовиков. Так в деле не без помощи Шапиро появился некий Бурковский Игорь Витальевич, что успел побывать владельцем доли в ООО «Бест Клин» в феврале-сентябре 2016 года. Он же был владельцем и ООО «Красота и Солнце», что была в числе участников завода, но также ныне ликвидирована.
Известно, что ИНН Бурковский получал в Липецкой области и был совладельцем, и директором долей в целом ряде ныне ликвидированных юрлиц.
В конечном итоге некоторые активы, в том числе товарные знаки оказались в руках некоего ИП Дувидович К.Г. На сегодня Константин Дудович - фигурант судебного спора об оспаривании договора о передаче товарных знаков. Дело несколько раз пересматривалось и дошло до Верховного суда. Инициатором судебных разборок стал Золотов, который, судя по материалам суда, потом сменил имя на Дениса Шапиро, а имя Дионисий и вовсе где-то затерялось, так как и Золотовым он фигурировал уже как Денис. Видимо, подобные трюки данный г-н проделывал для очередного затирания следов.
Фото: kad.arbitr.ru
В августе 2014 года Золотов пожелал стать гендиректором «Бест Клин», но через пару недель он был задержан по обвинению в мошенничестве.
Как сообщал «Коммерсант», тогда ещё Дионисия Золотова, который на тот момент был руководителем ООО «МГКЮ «Защита», задержали за посредничество во взяточничестве. Отмечалось, что он мог быть участником многочисленных мошеннических операций. Уже тогда СМИ писали, что разработка этого фигуранта может привести в крупному коррупционному скандалу, так как он мог для последующего шантажа записывать на видео свои многочисленные встречи с клиентами, в ходе которых две стороны, включая силовые, договаривались о принятии взаимовыгодных решений по уголовным и гражданским делам. Проще говоря, обсуждались детали будущих взяток?
К слову, одним из ярких эпизодов деятельности Золотова была его якобы «помощь» экс-директору «Роскосмоса» Владимиру Евдокимову, что пребывал в СИЗО «Водники» по обвинению в участии в схеме по хищению имущественного комплекса корпорации «МиГ». Познакомились они в камере и Золотов за 80 млн рублей пообещал перевод из СИЗО под домашний арест. Деньги были переданы, но Евдокимова никто из СИЗО не перевёл. Более того, тот был найден мёртвым в камере. За эпизод с обманом Евдокимова Золотов получил незначительную прибавку к сроку.
В ходе задержания Золотова также всплыло, что он уже был неоднократно судим как гражданин России и Израиля Денис Тумаркин. Первый приговор был как у участника группировки, похищавшей товары у дальнобойщиков под видом сотрудника таможни, а второй был связан со сбытом поддельных банковских билетов. Мелькала фамилия Дениса Тумаркина и в историях с брачными аферами.
Кроме того, в 2015 году Тумаркин был осужден за посредничество во взятке, покушение на мошенничество и ложный донос.
СКР сообщало, что он пообещал решить налоговые проблемы основателя компаний, производивших «Королевскую воду», Иосифа Бадалова, но вместо этого тот попал в СИЗО, а активы уплыли по рейдерской схеме. В том деле, по имеющимся данным, был и ещё один эпизод, связанный с рядом высоких чинов из МВД.
Поговаривали, что Золотов дал показания на тогдашнего начальника УВД ЗАО Владимира Рожкова, который был арестован за взятки, и замначальника следственной части УВД по ЮАО Павла Зимина. Связи, что называется, поражают.
Фото: rusprofile.ru
Но вернёмся к истории с заводом в Видном.
В итоге в истории появился некий устав, который разрешал смену директора только единогласным решением всех учредителей, то есть место Золотова должно было стать незыблемым. Но в итоге к подлинности документа - протокола, на котором принимали новый устав, есть очень и очень много вопросов.
В конечном итоге на скамье подсудимых оказались сами основатели завода - Балаховский и Босизон, а те советы, коих они послушали, сыграли против них.
В апреле 2024 года Дорогомиловский райсуд Москвы признал Балаховского, Босизона и экс-директора фирмы Александра Савоськина виновными в хищении 4 млрд рублей у ООО «Бест клин» и адвоката Дениса Шапиро. Им назначили сроки от 9 до 11 лет.
Сам же Шапиро в этой истории остался с прибытком - именно ему суд передал спорное оборудование стоимостью более 300 млн рублей на ответственное хранение. Занятно, не так ли?
А сыграл Шапиро на том, что часть документов были подписаны в период, когда он был в СИЗО, а его представитель (таковым он представился основателям завода) уверял, что подписи настоящие. И уже Шапиро обвиняет Балаховского, Босизона и Савоськина в якобы выводе активов и подделке документов. Вот так некоторая доверчивость для последних и вышла боком.
Фото: kad.arbitr.ru
Фото: kad.arbitr.ru
Добавляет перчинки истории и тот факт, что г-н Шапиро якобы может быть связан с иностранными силовыми ведомствами. Как сообщало издание «Версия», когда весной 2023 года стало известно о масштабном сливе секретных документов Пентагона, преимущественно, связанных с Россией и Украиной, в истории всплыло имя Шапиро.
Издание со ссылкой на европейскую и турецкую прессу уточняло, что адвокат мог вызвать интерес канадской разведки и не исключалось, что среди задач была дестабилизация деятельностью на территории РФ и Турции. Отмечалось, что, несмотря на многочисленные сроки, он, имея паспорта РФ, Израиля и Канады, сумел заручиться доверием руководства российских силовых структур и представителей высших бизнес-кругов, что говорит о многом.
Кстати, одной лишь «МГКЮ «Защита» Тумаркин-Шапиро-Золотов в своё время не ограничился.
В Руспрофайл он числится соучредителем и коллегии адвокатов «Фемида-Групп», что просуществовала пять лет и была ликвидирована в 2011 году. Среди соучредителей числилась и некая Тумаркина Людмила Павловна (ныне - Вайсберг). Присутствовал в числе соучредителей и некий адвокат Кеворков Денис Рафаэльевич, с которым Вайсберг имела коллегию-клона с идентичным названием и также ныне ликвидированную. Занятный факт, на который, пожалуй, стоит обратить внимание следователям.
Ведь г-н Кеворков вполне себе практикующий юрист - он числится соучредителем коллегии адвокатов Москвы «Концепт», коим руководит его вероятная родственница - Кеворкова Екатерина Анатольевна. Мало ли какие ещё интересные истории всплывут в деятельности бывшего партнёра Шапиро пока тот в 2014-2019 годы пребывал в местах лишения свободы?
Фото: rusprofile.ru
Складывается впечатление, что г-н Шапиро, так лихо меняющий гражданства и фамилии с именами, имеет весьма весомое прикрытие. На это как бы намекают и его прошлые показания, в коих мелькали высокопоставленные силовики, и то, как быстро он вливается в бизнес-процессы после очередных «посиделок» по уголовным делам. Так может, под именем одного лица на самом деле скрывается целая группа с отработанной схемой и мохнатой лапой где нужно?
Ольга Балакина