22 апреля 2024 г., 14:39
Просмотры: 710
Комментарии: 0
Беглый банкир Шишханов через доверенных лиц купил Росспиртпром, используя деньги, ранее выведенные за границу?
За 8,3 млрд рублей с молотка была продана госкомпания Росспиртпром. Продана малоизвестной фирме «Бизнес-Альянс», чей годовой оборот вряд ли позволяет делать такие дорогие покупки. За сделкой могут стоять интересы экс-владельца Бинбанка Микаила Шишханова, к которому в России есть претензии на миллиарды рублей. Не эти ли миллиарды использованы в покупке Росспиртпрома?
19 апреля Росимущество подвело итоги аукциона по продаже акций АО «Росспиртпром». При стартовой цене 10,61 млрд рублей актив был продан за 8,289 млрд рублей. Судьбе АО последуют и его «дочки», которых на сегодня семь, все - производители этилового спирта. Но доли в них на сегодня заложены государственному «Промсвязьбанку». Вероятно, по кредитам.
Фото: torgi.gov.ru
Ещё год назад министр финансов Антон Силуанов заявлял (как писали СМИ), что заработать на приватизации актива планируется порядка 30 млрд рублей. При этом эксперты планы о приватизации раскритиковали, заявляя, что государство лишится ежегодных дивидендов.
Для справки: в 2023 году выручка АО составляла 1,8 млрд рублей, а чистая прибыль - 561 млн рублей. При этом АО является поставщиком по госконтрактам на миллиарды рублей.
Примерно в тот же период, когда приняли решение о продаже госактива, прошла серия обысков у производителей алкоголя, которую СМИ окрестили расчисткой спиртового рынка от чёрных схем и предпродажной подготовкой «Росспиртпрома». Много говорили о кредитах госкомпании, взятых у банка, что позднее попал под санацию АО «СМП Банк», основными акционерами которого называли Ротенбергов. Последних, как раз, и прочили в покупатели Росспиртпрома.
Тем неожиданнее оказался реальный покупатель. Им стала малоизвестная компания «Бизнес-Альянс», учреждённая в 2016 году, которая работает как бюро кредитной информации.
Судя по финансовой отчётности, у ООО нет таких средств, чтобы выкупить госактив за 8,2 млрд рублей. За 2023 год вся прибыль фирмы составила 17 млн рублей. Есть все основания предполагать, что покупка была сделана в интересах третьих лиц и на их деньги.
Фото: torgi.gov.ru
Владельцами «Бизнес-Альянса» являются Владимир Акаев (99% доли) и Сергей Оболенский (его ИНН ранее содержал данные на Сергея Ушанова). Доля Акаева как раз с 2024 года заложена «Промсвязьбанку».
И вот же какое совпадение: Акаев - давний коллега Шишханова. В 2009-2011 годы он был советником президента Бинбанка. Кроме того, Акаев входил в совет директоров «Интеко», что была частью группы «Сафмар» дяди Шишханова — Михаила Гуцериева и самого Шишханов.
Также Акаев через кипрскую 3D Distribution Limited ранее владел пакетом акций «Тройка-Д банка» (лишился лицензии в 2019 году).
Фото: rusprofile.ru
Фото: analizbankov.ru
Кроме того, Шишханов и Акаев пересекались по активам агрохолдинга «Здоровая ферма», куда входили «Уралбройлер», «ГК «Здоровая ферма», «Здоровая ферма Деликатесы», «Деликатесы от Здоровой фермы», торговый дом «Здоровая ферма» и другие юрлица. С декабря 2018 года «Здоровая ферма» перешла банку «Траст».
Дивизион агрохолдинга успел попасть в скандал, связанном с организацией схемы незаконного возмещения НДС через подконтрольные организации.
Фото: rusprofile.ru
Стоит отметить, помимо Шишханова, в круг знакомств Акаева входили и другие примечательные лица. Например, Евгений Фуфаев - тёзка депутата префектуры ЗАО города Москвы по одному из созывов. По данным источника УтроNews, также некий кандидат в депутаты Фуфаев, будучи главврачом госучреждения, был фигурантом уголовного дела о нецелевом расходовании денег.
Были в близком круге Акаева также и министр по внешним связям, нацполитике, печати и информации Ингушетии Ваха Беков (умер в 2023 году), Дмитрий Рыжов - тёзка помощника министра здравоохранения РФ, а также некий Магомед Мухиев - тёзка бывшего президента КБ «Анталбанк», привлечённый к ответу по делам ещё целой группы лопнувших банков.
По данным источника УтроNews, Акаев может иметь тесные связи и с неким Русланом Дарчиевым - полным тёзкой работника госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», которое как раз и занимается судьбой «лопнувших» банков. В свете связей с Шишхановым, довольно занятный факт.
Стоит отметить, что и второй владелец «Бизнес-Альянс» - Сергей Оболенский имеет отношение к Шишханову. Ранее он работал в ЗАО «Юридические советы и консультации». фирма с таким наименованием принадлежала как раз таки Шишханову. Более того, отметился Оболенский (Ушанов) и в ЗАО «Русснефть» Гуцериева. Также в ЗАО «Олд Стайл XXI», что принадлежал Бинбанку, работала и Татьяна Ушанова (вероятно, его родственница).
Фото: rusprofile.ru
Откуда деньги на покупку?
Чтобы понять, откуда могли взяться деньги на покупку, напомним, немного бизнес-биографии банкира Шишханова.
Ранее основной бенефициар нефтяной компании «Русснефть» Михаил Гуцериев и его племянник Микаил Шишханов контролировали 98,76% акций Бинбанка. Этот банк взял на санацию Рост-Банк, но уже в сентябре 2017 года собственники Бинбанка обратились в ЦБ с просьбой о своей санации.
Регулятор докапитализировал банк почти на 57 млрд рублей, став основным владельцем. Тогда пошли разговоры об астрономических долгах вышеуказанного родственного дуэта. СМи ранее уже рассказывали о пошатнувшихся делах олигарха Гуцериева.
Вся эта санационная эпопея закончилась уголовным делом, расследование которого закончено в июле 2023 года. Речь шла о растрате при санации Бинбанком Рост-банка.
Кирилл Любенцов и Александр Лукин, занимавшие разные должности в Рост-банке и Бинбанке, обвиняются в хищении $40 млн и 8,1 млрд рублей. Фигурантом газета «Коммерсант» называла и экс-владельца Бинбанка Шишханова, который давно сделал ноги из России.
Деньги уплыли в неизвестность, но с учётом, что в истории не обошлось без офшоров, например, кипрской STRATOLA INVESTMENTS LTD, примерное направление предположить можно.
А вот возвращать уплывшее напрямую в Россию фигурантам абсолютно не выгодно — тут остались многомиллиардные претензии и кредиторы. Так, к Шишханову, вместе с Лукиным и Любенцовым, поданы иски ЦБ РФ, «Траста» и банка «Открытие» на сумму более 660 млрд рублей. А Шишханов и вовсе в 2023 году был признан банкротом с долгами на более чем 800 млрд рублей, а имущества нашли всего-то на 70 млн рублей. Тогда представитель одного из основных кредиторов - банка «Траст» - назвал «неправдоподобным», что человек, «который контролировал два крупных банка», владеет имуществом на такую скромную сумму. Ставку сделали на поиск иностранных активов.
В мае 2023 года банк «Траст» подал в суд Британских Виргинских островов иск на $1 млрд к офшорам Шишханова и международным трейдерам. Уточнялось, что через этот офшоропровод и могли уплыть деньги банков.
Кстати, у Бинбанка ранее был офис в Лондоне.
Если мы заглянем в реестр иностранных юрлиц, то в Великобритании обнаружим некое GCM GLOBAL ENERGY LTD (ранее называлось GCM GLOBAL ENERGY PLC). Компания вполне себе действующая, его бенефициар - Salman Gutsariyev (Салман Гуцериев), а директором был полный тёзка бенефициара Бинбанка - Mikail Osmanovich SHISHKHANOV.
Фото: find-and-update.company-information.service.gov.uk
Фото: find-and-update.company-information.service.gov.uk
Фото: find-and-update.company-information.service.gov.uk
У этой фирма есть также британская «дочка» - GCM GLOBAL ENERGY SLAVKALI LIMITED, которую возглавляет один и тот же директор, что и у GCM GLOBAL ENERGY LTD - юрист из России Irina MEDVEDEVA. Помимо этого, в Британии прописана целая пачка компаний, связанный с GSM. Например, GCM CASPIAN HOLDING LIMITED, чей бенефициар - Mr Said Gutseriev (тёзка сына Михаила Гуцериева), а у фирмы есть «дочка» - GLOBAL ENERGY KAZAKHSTAN LIMITED и так далее по цепочке.
Фото: find-and-update.company-information.service.gov.uk
У компаний дивизиона GSM был ещё один директор - некая россиянка REGINA DUBROVSKAYA.
Фото: checkcompany.co.uk
Таким образом, возникает вполне закономерный вопрос, не в Британии ли стоит искать деньги, утёкшие из российских банков? И не на них ли через доверенных лиц сейчас скупает госактивы г-н Шишханов, предпочитающий любить Родину на расстоянии? Есть над чем задуматься следственным органам.
Юрий Лобачев