Тушеные банкиры
Вскрыватели банков и банок с тушенкой оказались под следствием, а главный серийный банкир Илья Клигман наслаждается жизнью на Западе? Следствие завершило расследование уголовного дела по преступному сообществу, похитившему более 10 млрд рублей из рухнувших банков "Агросоюз" и "Инкаробанк". Организаторами хищений считают известного "серийного банкира" Илью Клигмана, который уже много лет находится в международном розыске, а также его близкого соратника Евгения Урина, брата банкира Матвея Урина.
Всего же фигурантов дела два десятка. Но вряд ли правоохранители доберутся до ключевых лиц - таковыми следствие считает самого Илью Клигмана и Евгения Урина. Подробности о деятельности серийных банкиров."Инкаробанк" и "Агросоюз" лишились лицензий еще в 2018 году. Основанием стало кредитование сомнительных заемщиков, проведение непрозрачных операций и так далее. "Инкаробанк" оказался должен кредиторам около 3 млрд рублей, "Агросоюз" - 7 млрд. рублей. Были возбуждены дела об особо крупном мошенничестве.
Судя по всему, кредиты выдавались фиктивным юридическим лицам, а затем переуступались ими таким же "шарашкиным конторам", чтобы запутать следы. В итоге же деньги могли быть выведены за рубеж.
Всего же жертвами мошенников помимо клиентов "Агросоюза" и "Инкаробанка" якобы стали вкладчики "Геленджик-банка" (долг 825 млн руб.), банка "Интеркоммерц" (65,1 млрд руб.), "Тайм-банка" (700 млн руб.), "Анталбанка" (14,7 млрд руб.), "Арксбанка" (более 35 млрд руб.), "Трансинвестбанка" (более 9 млрд руб.), "Байкалбанка" (6 млрд руб.) и целого ряда других кредитных учреждений.
В общей сложности из них было выведено более 150 млрд руб., которые возмещать пришлось АСВ. Общее количество дел доросло до отметки в 18.
Под следствие попали и экс-руководители московского ООО "УМ-банк" Андрей Шляховой и Якова Гембух, которых обвинили в присвоении средств ООО "Спектр" и выводе денег из "УМ-банка". Оба, как пишет "Коммерсант", вовремя выехали за границу.
При этом ранее The Moscow Post предполагал, что господин Шляховой мог заниматься выводом денег в интересах, в том числе, Ильи Клигмана.
Просто удивительно, как им удавалось раз за разом проворачивать такие схемы, и не оказаться за решеткой. Неужели у них была "крыша" в Центробанке? Гипотетически таковым мог быть бывший зампред ЦБ Василий Поздышев, который в конце 2019 года был назначен в Фонд консолидации банковского сектора (стал ответственным за санации), а уже летом 2020 года (менее, чем через полгода) покинул структуру и ЦБ в целом.
Как позднее писала "Версия", чиновник активно участвовал в перекройке российского банковского сектора, и к нему могли возникнуть вопросы правоохранителей. Тем не менее, после 2020 года Поздышев "пропал с радаров".
Читайте также:A crime without punishment: why Ukrinbank owner Volodymyr Klymenko won’t face justice for embezzling five billion hryvnias
Вскрыть консервы
Все это напоминает четко отлаженную схему, которая действовала на протяжении почти десятилетия. Причем деньги могли выводиться не только с использованием фирм-однодневок, но и через кредиты для вполне солидных производств.
С 2014 по 2017 годы Евгений Урин был гендиректором ООО "Инвестиционно-Строительная Компания "Клен-Недвижимость". Компания занималась покупкой и продажей собственного недвижимого имущества, и сейчас находится в стадии банкротства, хотя имеет небольшую выручку и прибыль.
Фото: Rusprofile.ru
А собственником этой структуры является "Елинский пищевой комбинат" из подмосковных Химок - производитель знаменитой тушенки. Сейчас комбинат находится в процедуре банкротства - судя по всему, его просто выпотрошили. Счета комбината заблокированы ФНС, убыток по итогам 2021 года составляет 428 млн рублей, стоимость активов - минус 191 млн рублей.
Единственным собственником комбината с 2021 года является Андрей Сухоруков, который может быть, как номинальной фигурой, так и партнером господ Клигмана и Урина.
Фото: Rusprofile.ru
Среди прочего, за Сухоруковым еще несколько сомнительных организаций. Например, ликвидированное ООО "ВКП", которое, по сути, не вело никакой финансовой деятельности и могло быть "фирмой-прокладкой". Также отметим Фонд "Согост", учредителем которого Сухоруков выступал с 2020 по 2021 год. Он же до сих пор является президентом Фонда.
Фонд занимается предоставлением социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам, и также выглядит весьма сомнительной организацией - особенно, учитывая отношение Сухорукова к производству консервов.
Что произошло с "Елинским пищевым комбинатом"? У комбината была дочерняя структура - "БалтРыбТех" (ООО "БРТ"), которая занималась производством рыбных консервов. Как пишет издание "Росбанкрот", в 2021 году МСП Банк обратился с заявлением о несостоятельности "БалтРыбТех" - оказалось, что тот задолжал кредитной организации свыше 1 млрд рублей по кредитам. А третьей стороной в этом деле стал "Елинский пищевой комбинат".
Фото: Rusprofile.ru
Другими бенефициарами БРТ являются Павел Якухин и Евгений Малько. А сама структура находится в стадии банкротства с огромным минусами. По итогам 2021 года ее убыток составил 628 млн рублей, хотя годом ранее была прибыль в 14 млн рублей. Стоимость активов оценивается в минус 180 млн рублей. Похоже, с предприятия просто вывели деньги и активы.
Оказалось, и БРТ, и "Елинский пищевой комбинат" выступали поручителями по кредитам от вышеупомянутого "Инкаробанка", который сам в итоге рухнул оказался должен кредиторам 3 млрд рублей.
Как пишет "Коммерсант", хищения из "Инкаробанка" осуществлялись путем выдачи ничем не обеспеченных кредитов, а также через переуступку кредитного портфеля подконтрольным участникам махинаций компаниям. Среди таких компаний называется и ООО "Технология", которое в 2019 году обратилось с иском в суд о взыскании задолженности с "БалтРыбТех" и "Елинскому пищевому комбинату".
В итоге ООО "Технология" суд выиграло, только денег то у структур уже не оказалось - судя по всему, они были выведены через третьи компании, среди которых могли быть и Добрые деньги - как считает следствие, еще одна фиктивная контора.
Если резюмировать, реальные производства вроде "Елинского пищевого комбината" набирали кредитов в банках, потом переуступали право требований по ним третьим лицам, а деньги могли выводиться. В итоге же эти предприятия - БРТ и "Елинский пищевой комбинат" сами оказались в процедуре банкротства - требования о несостоятельности того же БРТ, как писалось выше, выдвинул и МСП Банк, который сам мог стать жертвой этой вероятной аферы.
В результате в руках следствия могли оказаться только пешки-помощники Клигмана и Урина, тогда как сами они давным-давно могут отдыхать на заработанное непосильным трудом на Западе.
Серийные банкиры
Илья Клигман - известный российский финансист, которого игроки рынка с горькой усмешкой называют "серийным банкиром". Как пишет FLB, ранее его называли "теневым бухгалтером" криминального авторитета Тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина) из Санкт-Петербурга.
Еще в 2016 году под угрозой возможных вопросов правоохранителей господин Клигман покинул Россию. Сейчас он проживает, предположительно, в Германии. Куда меньше было известно о его близком соратнике Евгении Урине, который также предположительно выехал за рубеж.
Зато хорошо знают старшего брата Урина - Матвея Урина. В отличие от Евгения, это действительно был банкир, к которому не раз предъявляли претензии уголовного порядка. Матвея Урина задержали еще в 2010 году за избиение голландского бизнесмена Йоррита Фаассена - бывшего члена правления дочерней компании "Газпрома" "Стройтрансгаз". Тогда Матвей Урин получил три года лишения свободы.
Но главное было другое: Урин-старший контролировал несколько банков ("Славянский банк", "Традо-банк", "Монетный двор", "Уралфинпромбанк" и "Донбанк"), и в дальнейшем ему вменили изготовление поддельных ценных бумаг, несколько эпизодов мошенничества и отмывание денег.
Речь шла о махинациях с векселями и облигациями, и обналичивание средств через фирмы-однодневки. Не похоже ли это на нынешнее уголовное дело Клигмана и Урина-младшего? В общей сложности, Урин-старший провел в заключении 8,5 лет, об этом пишет РБК.
Что же до Евгения Урина, как пишет FLB, он якобы входил в группу Матвея Урина по "потрошению" банков. Еще в далеком 2009 году Матвей Урин и будущий акционер "Славянского банка" Андрей Ищенко получили от "Традо-банка" на двоих 100 млн рублей в виде кредитов.
Это произошло в тот же день, когда банк стал "уринским". Через месяц Матвей Урин и Андрей Ищенко внесли эти средства в кассу банка в счет оплаты долга. По странному совпадению тогда же 100 млн руб. в виде кредита получили Евгений Урин и некто Ермоленко Н.А.
Читайте также:Жена Башара Асада начала лечение от рецидива рака в Москве за несколько недель до его побега
Матвей Урин – единственный, кто получил по заслугам из команды Клигмана? Фото: rbc.ru
Еще через месяц был погашен и этот заем, после чего 50 млн руб. оказались на руках у Светланы Беловой - будущего акционера "Уралфинпромбанка", а 57,7 млн руб. банк направил на покупку ценных бумаг.
В итоге часть кредитных ресурсов была замещена фиктивными ценными бумагами, приобретенными через компанию "Форвард Капитал". В дальнейшем через этого финансового посредника "уринская" группа вывела из банков не один миллиард рублей.
Ярослав Фокин