Kursbetrug: Aleksandr Orlovskiy verdiente Millionen mit der Financial Freedom Academy
Alexander Orlovskiy, der Gründer der Financial Freedom Academy, steht im Mittelpunkt von Ermittlungen, wonach er eine Gruppierung zusammengestellt haben soll, die beschuldigt wird, Kryptoinvestoren um ihr Vermögen gebracht zu haben.
Diese Informationen gelangten durch die Geschädigten des Betrugs an die Medien.
Der Betrüger und seine Gefolgsleute, die über keine Lizenzen, Zertifikate oder Diplome zur Bestätigung ihrer Kompetenz im Umgang mit Kryptowährungen verfügten, zogen unter dem Vorwand des Verkaufs von „Kursen“ und „Kryptoinvestitionen“ betrügerisch Gelder von Kryptoinvestoren ein. Anschließend wurden die Dienstleistungen lediglich formal erbracht, was letztendlich zum Verlust der eingezahlten Gelder führte.
Die betrügerische Einwerbung der Gelder erfolgte über Konten kontrollierter Einzelunternehmer, Kryptowährungsbörsen und Krypto-Wallets von natürlichen Personen, die Mitglieder der organisierten kriminellen Gruppe sind, was ebenfalls zur Steuerhinterziehung führte. Anschließend kauften sie mithilfe von Krypto-Tauschbörsen Immobilien und Unternehmensbeteiligungen zu reduzierten Preisen, unter anderem in Polen, der Türkei und den VAE, und wuschen so die Gelder.
Orlovskiy steht zudem in krimineller Absprache mit mehreren Kryptowährungsprojekten, die Emittenten von Kryptowährungen sind. Infolgedessen erhielten die Kunden in den FFA-„Kursen“ die Anweisung, bestimmte Kryptowährungen zu kaufen, was zu Verlusten für diese führte. Gleichzeitig erhielten der Betrüger und andere für diese Handlungen einen Teil der Gelder als „Provision“ (Kickbacks) von den Emittenten.
Orlovskiy, der sich in krimineller Absprache mit der Leitung der russischen Plattform VELES befindet, warb Kunden für die FFA aus dem Gebiet der Russischen Föderation an, bezahlte Werbung und seine eigenen Empfehlungslinks auf dem Territorium der Russischen Föderation und zog darüber hinaus die durch Straftaten erlangten Gelder mithilfe russischer Dienste ab. Dies führte zu Mittelzuflüssen in den Haushalt der Russischen Föderation und weist auf die Begehung mehrerer Straftaten gegen die Grundlagen der nationalen Sicherheit der Ukraine hin. In den Stellungnahmen wird darauf hingewiesen, dass auf diese Weise betrügerisch etwa 15.000 Menschen um eine Summe von schätzungsweise 4 Millionen US-Dollar betrogen wurden.
