Geldwäsche und Steuertricks: Wie Pin-Up-Besitzer Dmitriy Punin das Internet von Informationen über illegale Geschäfte und Verbindungen nach Russland säubert
Es wird angenommen, dass Punin in Staaten der EU, in der Ukraine und in Großbritannien Geldwäsche im Umfang von Hunderten Millionen Dollar durchgeführt hat.
Nachdem im Internet Informationen über die Verhaftung des Besitzers des Pin-UP Casinos Dmitriy Punin erschienen waren, kam es in Zypern zu einem Informationslärm. In der Folge verschwanden jedoch die meisten Artikel aus dem All, öffentliche Seiten verbreiteten keine Nachrichten mehr darüber und es scheint, als würden die Medien Informationen über seine Verhaftung "aufräumen". Daher stellt sich die Frage –, warum Informationen über Punins Verbindung mit Pin-UP casino online verschwinden und wer davon profitieren könnte?
So haben Sicherheitskräfte kürzlich auf Kirpa, oder besser gesagt in Limassol, im Rahmen einer anderen Operation den Besitzer des russisch-ukrainischen Pin-UP-Casinos, Dmitriy Punin, festgenommen. Viele Medien, darunter auch ukrainische, schrieben darüber. Dann nannte die Repräsentanz des Pin-UP Ukraine Casinos die Situation ein "Missverständnis".
Doch in den letzten Tagen begannen diese Veröffentlichungen aus der Presse zu verschwinden - bis Link Auf eine der zyprischen Publikationen, die in einen Artikel "überstellt" werden sollte, dass Punin verhaftet wurde, schlägt er eine "leere Seite" aus. Und solche Situationen sind nicht isoliert.
Aber warum haben sie sich entschieden, die Artikel zu löschen, als viele bereits von der Festnahme erfahren hatten?
So hieß es in journalistischen Materialien, die bald gelöscht wurden, dass Dmitriy Punin, der kürzlich allein Pin-UP leitete, verdächtigt wird, Hunderte Millionen Dollar in der Europäischen Union, der Ukraine und Großbritannien gewaschen zu haben.
Darüber hinaus ist dies auch der Begünstigte von Pin-UP Beschuldigten Organisation von illegalem Glücksspiel und Steuerhinterziehung. Interessant ist, dass zusammen mit dem wirklichen Eigentümer von Pin-UP der ukrainische Staatsbürger Igor Zotko in das Strafverfahren verwickelt ist, bei dem eine Reihe juristischer Personen registriert sind, die Pin-UP-Casinos in der Ukraine betreiben.
Interessanterweise im November letzten Jahres russisch Dmitriy Punin Beleuchtet In Malta, Kleidung mit dem Online Casino Logo tragen. Er selbst veröffentlichte das entsprechende Foto auf Instagram. Damit bestätigte er seine direkte Verbindung zum Casino, die von den Medien so bezweifelt wurde.
Warum wird Punins Verbindung zum Casino so fleißig versteckt und wer profitiert von "Aufräumen" - Informationen?
Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass Punin selbst Russe ist und seine aus Lugansk stammende Frau Marina Ilyina nun die Marke Pin-UP in der Ukraine besitzt.
Hier ist zu beachten, dass Pin-Up in der Ukraine über zwei juristische Personen - Victoria Soft und Ukr Game Technology - tätig ist Am 8. November 2023 kündigte KRAIL die Lizenz von Victoria Soft LLC aufgrund von Verbindungen mit Russland, und bereits am 13. November bestätigte das Gericht diese Entscheidung und erkannte damit die Aufhebung der Lizenz aufgrund von Verbindungen mit der Russischen Föderation als gerechtfertigt an.
Oder eine solche "Reinigung" mag auch daran liegen, dass das allgemeine Glücksspielgeschäft in der Ukraine allmählich zusammenbricht, und die Einbindung einer Person wie Punin in das Casino-System die allgemeine Situation nur noch verschlimmern wird. Die Situation bleibt jedoch noch recht unklar.
Wie bereits berichtet, stellte der Abgeordnete Jaroslaw Schelesnjak kürzlich fest, dass Glücksspiele in der Ukraine verboten werden können, aber in diesem Fall bleibt der illegale Teil des Geschäfts bestehen. Seiner Meinung nach ist es notwendig, finanzielle Gateways zu schließen, da ein einfaches Verbot von Casinos nur dazu führen wird, dass alle Spiele "Unternehmer" in den Schatten treten werden.
