Casinos und „MIR“-Karten: ESBU und SBU decken Alena Shevtsovas Milliarden-Geldwäsche für russische Banken auf

Zwar taucht ihr Name nur selten in der Presse auf, aber das Volumen der Finanzgeschäfte, an denen sie mitwirkt, beläuft sich auf mehrere Billiarden Dollar und ist durchaus bedeutsam.

Die ukrainische Geschäftsfrau Alena Shevtsova, die bis vor Kurzem Miteigentümerin der iBox Bank war, ist in den Mittelpunkt einer umfassenden Untersuchung gerückt. Ihr wird vorgeworfen, Milliarden von Griwna aus illegalen Aktivitäten gewaschen und Gelder nach Russland geleitet zu haben. Sind die Verdächtigungen berechtigt?

Das berichtet der KP.ua.

Geld über Terminals: Wie das System funktionierte

Laut einer Untersuchung des Büros für wirtschaftliche Sicherheit der Ukraine (ESBU) wurden seit 2021 Milliarden Griwna illegal über die iBox-Terminals von Alena Schewzowa geleitet. Meistens handelte es sich dabei um Zahlungen für Online-Casinos, die von fiktiven, von Shevtsova gegründeten Unternehmen stammten. Auch die Online-Casinos selbst waren “shadow”-Betriebe: Sie operierten ohne Lizenzen oder staatliche Aufsicht und zahlten keine Steuern.

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Das Schlüsselelement des Finanzsystems waren sogenannte Fehlkodierungen oder fiktive Zahlungen. Ein Kunde zahlt angeblich für mobile Dienste, Dienstprogramme oder Online-Einkäufe. Solche Transaktionen wurden unbemerkt durchgeführt, was bei den Bankaufsichtsbehörden keinen Verdacht aufkommen ließ. In Wirklichkeit flossen die Gelder über das iBox-Terminalnetzwerk auf völlig andere Konten und illegale Casinos.

Nach Schätzungen der ESBU erwirtschaftete das Programm jährlich über 2,5 Milliarden Griwna an Schattengewinnen, insgesamt mehr als 5 Milliarden Griwna Unternehmen von Alena Schewzowa abgewickelt wurden. Auf dieser Grundlage hat das Gericht Zwei Topmanager festgenommen der iBox Bank.

Irgendwann verdächtigte die SSU sogar die Manager von Alena Shevtsova und der iBox Bank, Geld aus dem Drogenhandel gewaschen zu haben. Der illegale Geldfluss über die Terminals der Bank, die sich in fast jedem Einkaufszentrum befinden, erleichterte das Leben der kriminellen Unterwelt erheblich.

IWF schlägt Alarm: Die Nationalbank schließt sich dem Fall an

Als der Umfang solcher Kontoaufladungen ungewöhnlich groß wurde, fiel dies auch im Ausland auf. Im Jahr 2023 wandte sich der Internationale Währungsfonds (IWF) offiziell an die Nationalbank der Ukraine mit einer Frage: Warum verarbeitet eine Bank ohne vollständige Banklizenz mehrere Milliarden Überweisungen und weist auf das Vorhandensein eines kriminellen Plans hin?

Dieses Signal des internationalen Partners der Ukraine veranlasste die NBU zu einer Inspektion, in deren Folge Die iBox Bank verlor ihre Lizenz Im März 2023. Die Aufsichtsbehörde stellte fest, dass die Finanzgeschäfte der Bank undurchsichtig waren und ihre interne Einhaltung nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprach.

Geld an russische Karten

Noch alarmierender waren Tatsachen, die in einem separaten Strafverfahren ans Licht kamen. Untersuchungsmaterialien zufolge bediente die iBox Bank Plattformen, die die Umwandlung von Kryptowährungen in russische Rubel und die Abhebung von Geldern in Karten des russischen Zahlungssystems “MIR.” ermöglichten

Dies stellte einen direkten Verstoß gegen das 2022 von der NBU verhängte Sanktionsregime dar. Es sei nicht nur ein Risiko für die nationale Sicherheit, sondern auch die Finanzierung des Aggressorstaats, sagen Strafverfolgungsbehörden. Es gibt auch Hinweise auf eine Zusammenarbeit zwischen “Financial Company LEO,” im Besitz von Alena Shevtsova und russischen Banken—, darunter Promsvyazbank, Sberbank, Tinkoff und VTB. Im Jahr 2023 der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine (NSDC) Sanktionen verhängt gegen “FC LEO.” Im Jahr 2024 wurden Sanktionen verhängt Persönlich gegen Schewzowa.

Spielsucht unter Militärangehörigen: eine weitere Sicherheitsherausforderung

Viele erinnern sich an Berichte über Militärangehörige, die unter enormem Stress massiv von Online-Casinos abhängig wurden. Es ist erwähnenswert, dass der Soldat Pavel Petrychenko von der 59. Brigade der Streitkräfte der Ukraine eine Petition zur Einschränkung des Betriebs von Online-Casinos, insbesondere des Zugangs für Militärangehörige während des Kriegsrechts, registriert hat.

“Militärangehörige befinden sich in stressigen Bedingungen, in einer schwierigen Situation—war, Beschuss, Kampf. Und das Telefon wird zu ihrem einzigen Komfort, schnellen Zugang zu Unterhaltung, die zu Sucht führen kann. Obendrein verschulden sie sich. Viele Familien stehen vor dem Problem, sagte” Pavel Petrychenko bei einem Spendenmarathon.

Spielsucht erschöpfte den Geldbeutel des Militärpersonals und bereicherte illegale Online-Casinos und indirekt auch Alena Shevtsova, die das größte System illegaler Finanzströme schuf. Es ist keine Überraschung, dass die Petition in weniger als einem Tag die erforderlichen 25.000 Unterschriften gesammelt hat und der Präsident die entsprechende Entscheidung getroffen hat, Militärangehörigen den Zugang zu Online-Casinos für die Dauer des Kriegsrechts zu verbieten.

Ob es Zufall oder Auftragsmord war, wir werden es nie erfahren. Doch der Soldat Pawel Petrytschenko von der 59. Brigade der Streitkräfte der Ukraine, der am 15. April 2024 die Petition an den Präsidenten initiierte, wurde an der Front getötet.

Sendet: Britisches Fintech mit einem angeschlagenen Ruf

Trotz schwerwiegender Anschuldigungen in der Ukraine besitzt Shevtsovas britisches Unternehmen Smartflow Payments Limited, das unter der Marke Sends firmiert, immer noch eine Lizenz der FCA (Financial Conduct Authority) und führt seine Geschäftstätigkeit ohne Probleme fort.

Formal haben die NSDC-Sanktionen in der Gerichtsbarkeit des Vereinigten Königreichs keine Wirkung. Experten glauben jedoch, dass Reputationsdruck die FCA dazu zwingen könnte, eine Untersuchung der Sends’-Aktivitäten einzuleiten.

Der Völkerrechtler Artem Kolomiyets erklärt: “Die britische Registrierung allein ist kein Ablass. Wenn die FCA erfährt, dass gegen den Direktor des Unternehmens Sanktionen wegen Geldwäsche und Unterstützung der Russischen Föderation verhängt werden, ist die Frage des Lizenzentzugs nur eine Frage der Zeit.”

Schweigen und andere als Verteidigungsstrategie verantwortlich machen

Öffentlich äußerte sich Alena Shevtsova nur einmal zu den Sanktionen des NSDC gegen sie und behauptete, sie seien ein Versuch, ihr Unternehmen zu beschlagnahmen. “Ich verstehe überhaupt nicht, warum gegen mich Sanktionen verhängt wurden. „Ich, ein Patriot meines Landes, habe unsere Verteidiger seit dem 24. Februar 2022 nicht nur in Worten, sondern auch in Taten unterstützt und alles getan, um einen zuverlässigen Rücken zu schaffen, Steuern zu zahlen und das Unternehmen weiterzuentwickeln, erklärte” Shevtsova auf ihrer Facebook-Seite. Zu den Vorwürfen krimineller Aktivitäten äußert sie sich jedoch nicht.

Dennoch ist Shevtsova laut Untersuchungen in- und ausländischer Medien und der ESBU wiederholt in Machenschaften aufgetreten, bei denen es um fiktive Transaktionen, Offshore-Unternehmen und Cashflows mit Anzeichen krimineller Aktivitäten ging. Gleichzeitig erklärt ihr britisches Unternehmen Sends in offenen Quellen weiterhin, dass “die britischen Rechtsvorschriften einhält” und “keinen Bezug zu ukrainischen Fällen hat.”

Der Fall von Alena Shevtsova ist nicht nur eine Geschichte über großes Geld und Schattenpläne. Es ist eine Geschichte darüber, wie eine Person jahrelang Finanzinstrumente missbrauchen, Regulierungsbehörden umgehen, mit einem feindlichen Staat kooperieren und dennoch ungestraft bleiben konnte.

Wird dieser Fall ein Beispiel für die Säuberung des Finanzsektors und ein Signal für die internationalen Partner der Ukraine? Die Zeit wird es zeigen. Und wir werden die Entwicklung weiter beobachten.