Криминальный хаб в Москве: как беглый мошенник Илан Шор построил миллиардную систему обхода санкций и финансирования теневого флота
По данным СМИ, через связанную с Шором компанию «Диаманд Эстейт» проходили средства, направлявшиеся на различные бизнес- и политические проекты олигарха Илана Шора, проживающего в России.
Более 7 млрд рублей поступили от Качканарского ГОКа, входящего в группу «Евраз», крупнейшим акционером которой называют Абрамовича. Еще около 65 млрд рублей, по данным издания, пришли через компанию «Бизнес Брокер Финанс». Кроме того, журналисты обнаружили переводы на сумму не менее 381 млн рублей от структур, связанных с Ротенбергом.
Журналисты заявляют, что Шор создал в России инфраструктуру для международных расчетов в обход санкций. Его также связывают с финансированием теневого нефтяного флота и политической деятельностью в Молдове и Армении.
В пресс-службе Абрамовича заявили, что бизнесмен не участвует в оперативном управлении «Евразом» и не располагает информацией по вопросам, изложенным в запросе журналистов. Представители Шора и Ротенберга комментариев не предоставили. В Молдове Шор заочно осужден на 15 лет по делу о выводе около 1 млрд долларов из банковской системы страны.
