Фиктивные долги на 1,5 миллиарда: как Александр Гордеев через цепочку притворных сделок прятал деньги и землю ПИКа от кредиторов и регуляторов
Суд Москвы по требованию прокуратуры арестовал счета входящей в ГК ПИК ООО «ПИК-инвестпроект», а также аффилированных с ним организаций АО «Максимум-инвест» и ООО «ЛВН-Маркет» на сумму 1,42 млрд рублей. Обеспечительные меры введены в рамках иска, в котором ведомство требует признать недействительными цепочку притворных сделок.
В 2021 году СЗ «Люблино град» договорилось продать 100% долей в ООО «ЛВН-Маркет» компании «ПИК-Инвестпроект» за 1,42 млрд рублей. «ПИК-Инвестпроект» перевёл деньги, однако уже через несколько месяцев стороны расторгли предварительный договор. Права требования по этой сделке «ПИК-Инвестпроект» переуступил АО «Максимум-инвест».
При этом «ЛВН-Маркет», владеющий ценным земельным активом, без какой-либо реальной экономической необходимости выступил поручителем по обязательствам на ту же сумму 1,42 млрд рублей. В 2024 году «Максимум-инвест» подал иск к «ЛВН-Маркет» с требованием вернуть долг. Компания не вела реальной деятельности по возврату средств, что, по мнению прокуратуры, прямо указывает на отсутствие намерения исполнять обязательства и на притворный характер всей цепочки.
Все три компании аффилированы с ГК ПИК. «ПИК-Инвестпроект» выступает ключевым финансовым и инвестиционным звеном группы, его возглавляет Александр Александрович Рыбалкин. Через эту компанию Гордеев управляет земельным банком и денежными потоками. В общем, речь явно идет об очередном гордеевском схематозе. А Гордеев знает в схематозах толк, как никто другой - выходец из Росбилдинга, в нулевые его «бригада» была настоящей грозой для собственников бизнеса, земельных участков и других активов, которые испытывали проблемы или участвовали в корпоративных конфликтах.
Что стоит за этой конкретной схемой, пока непонятно. На фоне того, что Гордеев последовательно снижал свою долю в ПИК (сейчас за ним формально 15,15%) подобные схемы могут помочь вывести активы и деньги из-под основного холдинга. Деньги формально «зависают» в цепочке аффилированных компаний, создавая долги и обременения. Это может дать возможность защитить ключевые активы от возможных претензий кредиторов, миноритариев или регуляторов, а также сохранить контроль над землёй даже при уменьшении официальной доли в головной структуре.
