Журналисты нашли французские активы высокопоставленных лиц из Латинской Америки, которых обвиняют в коррупции и отмывании денег
Элитная французская недвижимость давно привлекает желающих спрятать незаконные средства.
Расследование команды и партнеров OCCRP в Латинской Америке показало, что предполагаемые отмыватели денег, обвиняемые в коррупции чиновники и другие сомнительные лица имеют недвижимость в Париже и других частях страны.
Элитная французская недвижимость привлекает желающих скрыть грязные деньги — почти все фигуранты этой истории связаны с расследованием «Операция “Автомойка”»
Журналисты нашли французские активы высокопоставленных лиц из Бразилии, Венесуэлы и Перу. Все, кроме одного, фигурировали в операции «Автомойка» — самом громком деле о взятках в истории Бразилии.
Эксперты говорят, что, несмотря на наличие во Франции реестров недвижимости, из-за слабого регулирования и лазеек в законодательстве у правонарушителей по-прежнему остается возможность отмывать деньги через местную недвижимость.
Анализ данных
Bureau for Investigative Reporting and Data (BIRD), партнер OCCRP, собрал и проанализировал информацию о бенефициарах и руководителях французских компаний, держателях недвижимости, а также о земельных участках, которую французские власти опубликовали в различных базах данных.
Специалисты BIRD создали поисковик, чтобы журналистам было удобнее выявлять связи между недвижимостью и людьми, которые стоят за компаниями-владельцами.
<pПрежде всего расследователи искали лиц, представляющих общественный интерес: глав государств, политиков, а также родственников чиновников, причастных к расследованиям о коррупции.</p>Обнаружив у них недвижимость, журналисты запрашивали во французских реестрах собственности договоры купли-продажи и другие документы.
Дальнейший анализ проводили Transparency International, Transparency International France и Anti-Corruption Data Collective.
Венесуэла: родственники министра, обвиняемого во взяточничестве, владели в Париже квартирой за два миллиона евро
Журналисты выяснили, что близкие родственники экс-министра наземного транспорта Венесуэлы Аймана Эль Троуди (с 2013 по 2015 год он был министром, а с 2015-го по 2020-й — членом парламента) владеют в Париже квартирой за два миллиона евро. Недвижимость в элитном районе города оформлена на основанную в 2016 году парижскую фирму SCI Republic (ранее Saint Mathis 238) — она принадлежит теще Эль Троуди и ее сыну.
По данным европейских правоохранителей, за пару лет до покупки квартиры десятки миллионов долларов предполагаемых взяток от бразильской строительной компании Odebrecht (она была в эпицентре «Автомойки») поступили на банковские счета жены Эль Троуди Марии Эухении Баптисты Сакариас и его тещи Элиты дель Валле Сакариас Диас.
Журналисты связали Элиту и ее сына еще с двумя квартирами в Париже: одна располагается в том же доме, а вторая — на той же улице. Судя по документам из французского реестра, компания Santa Elena Estates Inc. купила в июле 2012 года одну из них приблизительно за 2,3 миллиона евро, а другую — примерно за 1,2 миллиона.
Согласно документам из «Архива Пандоры», компанию основали в карибском островном государстве Сент-Китс и Невис в марте 2012 года, ее руководителями значатся Элита дель Валле Сакариас Диас и ее сын Педро Донасиано Баптиста Сакариас.
Судя по французским файлам, квартиру, купленную за 1,2 миллиона евро, продали в прошлом ноябре примерно за 966 тысяч евро (на момент сделки Элита и ее сын по-прежнему возглавляли Santa Elena Estates).
Венесуэла: бизнесмен, подозреваемый в предполагаемом отмывании денег, купил во Франции участок за 19,9 миллиона евро
По данным из французского реестра недвижимости, венесуэлец Луис Оберто (в 2019 году Miami Herald{target=”_blank”} сообщила, что бизнесмен и его брат попали в США под следствие по подозрению в отмывании денег) купил ряд объектов недвижимости на французском острове Сен-Бартелеми.
В 2012 году Оберто основал компанию Bucefalus, которая в период с конца 2012-го по начало 2013 года купила на Сен-Бартелеми участок земли и два связанных с ним объекта: основной дом и постройку поменьше.
Компанию Ganesha, которой Оберто владеет вместе с женой, основали в 2008 году, чтобы купить на Сен-Бартелеми виллу с тремя спальнями за 2,24 миллиона евро. В 2013 году ее обменяли (с доплатой в девять миллионов евро) на прибрежную виллу стоимостью 11,4 миллиона евро.
Согласно попавшим к журналистам документам, в феврале и марте 2022 года французские власти заморозили активы Ganesha и Bucefalus на Сен-Бартелеми в рамках расследования по делу об отмывании денег.
Бразилия: сын экс-министра, фигурировавшего в «Автомойке», владеет парижской квартирой за 1,4 миллиона евро
Журналисты выяснили, что Марсио Лобао, сын бывшего бразильского сенатора, владел 110-метровой квартирой с тремя спальнями в центре Парижа.
В 2019 году бразильские власти обвинили Марсио и его отца Эдисона Лобао в коррупции — сейчас идет суд по их делу. Предположительно, они получили порядка 50 миллионов реалов (12 миллионов долларов) от Odebrecht и компании Estre Group в связи со скандалом вокруг «Автомойки».
Парижскую квартиру в элитном районе купили за 1,4 миллиона евро в октябре 2008 года через подконтрольную Марсио компанию SCI Guignard, в которой числятся партнерами его жена и дети.
Перу: парижскую квартиру экс-президента тайно продали за 1,4 миллиона евро в 2013 году
Алан Гарсия, президент Перу в 80-х, в 1992 году бежал в Колумбию, а потом, по сообщениям СМИ, стал часто ездить во Францию.
В ноябре 1997 года Гарсия с женой купили в Париже квартиру с четырьмя спальнями, а также подвальное помещение и еще одну квартиру с одной спальней в том же здании — все примерно за 2,5 миллиона франков (примерно 430 тысяч долларов на тот момент).
В Перу Гарсия был под следствием по подозрению в коррупции и незаконном обогащении на должности президента. Он вернулся в страну в 2001 году, когда истек срок давности по этому делу, и баллотировался на новый срок — он возглавил страну пять лет спустя. В декларациях он указывал только три объекта недвижимости в Лиме — в 2011 году, последнем на президентском посту, он заявил под присягой, что не имеет активов за границей.
В октябре 2013 года квартиру в Париже и другие объекты продали примерно за 1,4 миллиона евро. На тот момент Гарсия вновь оказался под следствием по подозрению в незаконном обогащении — на этот раз в связи с недвижимостью в Лиме.
Позже Гарсия был фигурантом дела «Автомойки». В апреле 2019 года был выдан ордер на его арест за получение взяток от Odebrecht, но экс-президент покончил с собой до задержания.
Юрий Лобачев