Миллиардное дело об НДС рискует обрасти подозреваемыми из районной налоговой
Арест бывшего оперативника Максима Сидорова, наделал шуму не только среди теневых банкиров и специалистов рынка незаконного обналичивания.
В тревоге и замешательстве пребывают сотрудники налоговых инспекций Калининского, Невского и Красногвардейского районов Петербурга. По мнению инсайдеров, руководителям этих отделов налоговой есть чего боятся. Ведь ниточки уголовного дела по продаже несуществующего НДС ведут как раз туда.
Разговор на суахили
Следственный комитет Петербурга напал на золотую жилу. У них и у оперативников есть шансы раскрутить дело о преступном сообществе, которые несколько лет продавали и покупали несуществующие НДС. Арестованным Октябрьским районным судом Максиму Сидорову и Сергею Шамжурову пока что вменяется участие в преступном сообществе. Не исключено что первый получит в процессе следствия переквалификацию на создание этого самого преступного сообщества, и будет признан организатором в рамках ст. 210 УК РФ.
Максим Сидоров личность примечательная. Петербургские СМИ, уже успели отметить, его лихую заявку на публичность. Задержанный в рамках уголовного дела, не только поразил оперативников целой коллекцией паспортов на разные имена, а также запасами сменных номеров на автомобили. Он еще к тому же и позабыл родной язык, потребовав от следствия перевести все протоколы и прочие официальные документы на язык суахили. За что немедля получил в прессе кличку «кениец».
Читайте также:Дело о взятке в 15 миллионов рублей осталось без последствий для организаторов
Его аресту предшествовала обширная операция по обыскам у 15 бизнесменов. Всего таких обысков прошло около 60 и все они дали поразительный эффект. Много бумаг, и много интересных фактов.
До 2010 года, Максим Сидоров был оперативником налогового блока ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Оброс связями и специфическими знаниями. Именно они помогли ему в дальнейшем построить весьма необычный бизнес. Как рассказали редакции «Компромат. Групп» знающие люди, схема торговли НДС выглядела примерно так.
Многие организации продают свои товары, и официально находятся на учете в общей системе налогообложения. Подача документов на вычет НДС — дело обычное. Однако, многие работают с поставщиками по упрощенной схеме, и такой контрагент обычно налог не платит и вычета не получает. Тут-то и из-под земли и возникает некий посредник, который заключает с торгующей организацией фальшивые договор, «рисует» счета-фактуры. Затем липовые данные подаются вместе с декларацией, что позволяет осуществить получение возврата НДС от государства. Как говорится — деньги буквально из воздуха!
Правда тут есть один нюанс. Счета-фактуры регистрируются и присутствуют в налоговой системе в электронном виде. Инспекторы отслеживают документы на всех этапах. Если инспектору покажется что-то подозрительным — может быть назначена налоговая проверка в рамках ст. 54.1 Налогового кодекса РФ.
Результаты такой проверки могут быть разные. В легком варианте — начисление налога и пеней, штрафы в 40% от неуплаченного НДС. В тяжелом случае — уголовное преследование.
Естественно, что в таком деле без «понятливого» налоговика не обойтись. Именно поэтому, как рассказывают инсайдеры земля горит под ногами у руководства МИФНС № 21 Красногвардейского района. По слухам, начальник инспекции Наталья Андросова уже уволила задним числом несколько человек из отдела банкротств, а также заключила несколько договоров с крупными петербургскими адвокатами. Спикеры в один голос зявляют, что визит к ней оперативников из экономического блока ФСБ уже не за горами.
Справка «Компромат Групп»:
По данным ФНС России за последние два года объем возмещения НДС только в Санкт-Петербурге сократился на 47 млрд рублей. Налоговыми органами отказано в возмещении НДС на сумму более 60 млрд рублей. В то же время количество случаев мошеннических заявлений на возмещение НДС в Санкт-Петербурге сократилось в 4,2 раза.
Обналичка и мошенничество
Как мы уже упомянули, Максим Сидоров личность примечательная. По крайней мере с точки зрения криминальной биографии. В 2013 году, СК России, передал в Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу уголовное дело в его отношении по обвинению в мошенничестве. Следствие полагалоЮ что в 2008 году, используя подложные документы он похитил30 млн. рублей со счетов нескольких фирм. Эти компании входили в круг интересов бизнесмена Дмитрия Абрамкина, который на тот момент проходил по делу банка ВЕФК и обналичивании через внутреннюю организацию банка 1, 2 млрд. рублей.
Сидорова арестовали летом 2012 года. Ему вменялось в вину махинация со счетами ООО «Русьинвестстрой» и «Ремстройкомплект». По мнению следствия, экс-полицейский представил в банк «Адмиралтейский» фальшивые документы и снял со счетов этих компаний более 30 млн. рублей.Таких мошеннических эпизодов следствие насчитало у него несколько Общий объем похищенных денежных средств равнялся 230 млн. рублей.
Однако судимости Сидоров не получил. Дело развалилось на стадии судебного следствия. Его прекратили из-за «отсутствия события преступления». Было ли это заслугой адвокатов, или покровителей бывшего полицейского, сказать трудно. Сегодня известно, что у ловкого предпринимателя при обыске обнаружили атрибутику ФСБ, и как пишут СМИ - Фонда поддержки ветеранов боевых действий при управлении «С» ЦСН ФСБ РФ, подложные документы, банковские карты и печати фиктивных организаций.
Инсайдеры утверждают, что пока что оперативники схватились лишь за вершину большого обнального айсберга. Ведь многочисленных клиентов «кениец» обслуживал далеко не в одиночку. К тому же не исключено, что ряд компаний еще даже не в курсе, что попали в поле зрения силовых ведомств, и даже не знают, что по являлись «клиентами» Сидорова и его подельников. По слухам оперативные группы ФСБ и УБЭП уже находятся на низком старте и в их распоряжении уже 1000 запросов в разные компании города. Поэтому коммерсантам которые так или иначе работали с подпольной лавочкой экс-полицейского, как считают знающие люди, уже можно начинать распаковывать заначки для оплаты услуг дорогих адвокатов.
Читайте также:Расследование связало Авдоляна и Чемезова с разорением завода
Черный день для обнала
Уже называются даже засветившиеся в скандале компании. Как-то: некое ООО «Гермес», ООО «Гидростар», ООО «СтройСити». Контрагентам этих фирм следует уже серьезно начинать бояться. Ведь эти фирмы наторговали НДС на 15. млрд. рублей.
Ввиду последних событий, как говорят знающие люди, паника охватила не только ФНС № 21 Красногвардейского района. Как на вулкане трясет ФНС №18 Калининского района, и ФНС № 24 Невского. Также следствие пристально присматривается к оперативникам ОБЭП Калининского района.
Не исключено, что это вплотную связано с показаниями тех 15 бизнесменов, у которых прошли обыски. Говорят, что многие уже дали показания и у следствия вот-вот появятся новые жертвы этого уголовного дела. В силовых структурах не сомневаются, что данное уголовное дело все же примет форму тяжкого обвинения по ст. 210 УК РФ. Именно на этот формат сейчас направлены все действия правоохранительных ведомств.
Кроме того, арест «кенийца» и его подельника Сергея Шамжурова, по мнению инсайдеров приведет к серьезному изменению рынка незаконной обналички в Петербурге. Намекают, что могут вскрыться неожиданные тайны доходов некоторых лиц из силовой конъюктуры города, и что расклад влияния в налоговой сфере тоже существенно изменится. До наступления Нового года, говорят ньюсмейкеры «полетят чьи-то головы» как среди высокопоставленных полицейских, так и в налоговом блоке города.
Пока что, Октябрьский районный суд арестовал Сидорова и Шамжурова на три месяца. По факту случившегося возбуждено десять уголовных дел по статьям «Уклонение от налогов» и «Организация преступного сообщества». По слухам, цифра в 15 млрд. рублей ущерба еще не окончательная. Не исключено что после изучения следствием всех документов она вырастет в разы.